Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?!
... велика, что вывод об отсутствии предпосылок для внедрения турбодетандеров на российских тепловых станциях очевиден даже гуманитарию. Но когда в дело вступает его величество «Откат», о целесообразности и экономической эффективности можно забыть. Схема ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

122. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Схема, разработанная Еленой Тищенко, чтобы противостоять требованиям АСВ, была цинична и проста по своей природе.
Для них соответственно, потому что даже мои юристы, я им полностью даю понимание, что у нас разные акционеры, что в свое время это все было продано по верхам через оффшоры и сейчас у нас разные акционеры, но так как у нас задачи одни и те же, враг ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

123. Счетная палата отчитала Чубайса.

В процессе сложных схем по переуступке этих прав «дочке» Thunder Sky ООО «ТС-Рус» и дальнейшей покупки доли ООО «Лиотех» было допущено несколько нарушений, которые привели к ущербу уже для «Роснано», сделали вывод аудиторы.
Счетная палата отчитала Чубайса "Роснано" предъявили сделки с заинтересованностью, ГК размещает деньги в оффшорах, не скупится на себя, друзей и ретро-технологии Оригинал этого материала © Forbes.ru, 22.05.2013, Сибирский силикон: какие ошибки ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

124. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Дочь узбекского президента Гульнара Каримова формально не имеет отношения к рынку телекоммуникаций в стране, но авторы фильма приходят к выводу, что именно она регулирует лицензирование этой деятельности и определяет, кто получает доход от выгодных ...
[CNews.ru, 06.11.2012, "Вымпелком" рассказал, за что платил в Узбекистане": По похожей схеме LTE-лицензию в республике получала МТС. В 2008 г. компания разместила депозит на $20 млн в офшоре Tammaron, объяснив это представившейся возможностью ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

125. Как ошкурили "Гранит".

Именно к такому выводу можно придти, сравнив виртуальные рапорты коммерсантов и реальное состояние дел, в первую очередь, внутри самого бизнеса.
«Сегежгранит» уйдет в оффшор Впрочем, судьба самого предприятия тоже не вызывает оптимизма.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

126. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

«Россия» стала одним из сотен предприятий, использовавшихся партийными финансистами для вывода денег КПСС. После провала августовского путча схема развалилась.
«Сибур» готовят к продаже его менеджерам, к концу года должно проясниться будущее Газпромбанка, контроль над «атомными» предприятиями оформлен через цепочку оффшоров — их хозяева могут смениться в любой момент без всякой огласки.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

127. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
Это называется вывод активов.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

128. Вячеслав Кантор.

В 1994 году по сходной схеме был приватизирован и подобный комбинат «Дорогубудж», находившийся в Смоленской области.
В деле появились следу двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

129. Слабое звено Игорь Изместьев.

Впрочем, некогда и самого Урала Рахимова упоминали в связи с попытками завести уголовные дела (в частности, потому же байконурскому оффшору).
При подписании 3 августа 1994 года «Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госвласти РФ и РБ» стороны пришли к выводу, что разграничение госсобственности в Башкирии на республиканскую и ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

130. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Далее Турчинов делает весьма трезвый вывод: «Приведенный в настоящем перечень организаций России, США, Ирана и оффшорных зон свидетельствует о масштабной операции, проведение которой было невозможно без санкции высшего руководства указанных ...
... Госплана СССР и председателя Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР – органа, координировавшего деятельность советского военно-промышленного комплекса, а также импорт и экспорт оружия и двойных технологий по «белым», «серым» и «черным» схемам ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

131. Сколько стоит кресло лесного министра?

Ю.К.: Ну, что касается оффшоров – нет. Как говорят в Германии, знают двое – знает и свинья.
И схема, дорогие товарищи, должна быть следующей.
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

132. Исход.

Бизнес Виктора Пинчука всегда был связан с оффшорами, выводом прибыли за рубеж, схемами возврата НДС и прочими обязательными «мелочами», без которых на Украине, да и в России не заработано ни одного миллиардного состояния.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

133. Условно российский "Акрон".

В СМИ появилась информация, что выемки стали частью следственных действий по определению схем применяемых для вывода прибыли «Акрона» за рубеж.
Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

134. Волгоградская трагедия.

Примерно так. В Волгограде в принципе схему удержали. Только вместо аудита губернатор Максюта создал комиссию во главе со своим замом - Василием Галушкиным. Комиссия провела проверку. Выводы сделала примерно следующие: · состояние фирмы неважное ...
Создаются вместо одной компании две новые фирмы, судятся, одна у другой отчуждает имущество и передает его в третью фирму - «Волга – авиаэкспресс», зарегистрированную в калмыцком оффшоре.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

135. Ликвидатор Кукес.

Вкратце суть претензий к Кукесу сводится к тому, что он был вовлечен в "незаконную схему". Совместно с коллегами Кукес при помощи оффшоров организовал "преступное сообщество" для того, чтобы уклоняться от выплаты налогов и дивидендов миноритарным ...
Если вывод из структуры ЮКОСа таких плотных кусков, как например, энергетические компании, продолжится, то скоро от процветающей компании останется только арматурный каркас, который можно будет списать на металлолом.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

136. Дело ОАО "Апатит".

2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Из этого можно сделать вывод, что если смена конечного владельца 39,89%-ного пакета акций ОАО Акрон все-таки произошла, то эта сделка осуществлялась путем передачи всех прав на компанию LINE HOLDINGS LIMITED.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

137. Лев Черной.

... акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти оффшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни ...
Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

138. Праздник кровосмешения.

Федоров во всех схемах выступает в качестве распорядителя собственности, "генератора идей" и политического прикрытия. Когда ОФГ, управляя инвестбанком "Восток - Запад", вела его к умышленному банкротству и выкачивала миллионы долларов США с его счетов на счета все тех же вышеупомянутых оффшоров, Федоров состоял в банке на должности председателя совета директоров.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

139. Портрет младоолигарха.

Легализуя все схемы реализации продукции, мы, конечно, увеличиваем базу налогообложения.
То есть при переводе инвестиционного дохода с баланса оффшоров на баланс оншоров предприятия должны видеть, что государство создает условия, при которых возможна дальнейшая капитализация.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

140. Карман страны как месторождение.

В 1997 году один из основателей компании — Виталий Шмидт — предложил схему реструктуризации всех зарубежных компаний (дочек и оффшоров) с тем, чтобы привести их деятельность в более или менее цивилизованный вид. 13 августа эта работа была завершена ...
(Был такой способ разборок в мафиозной Италии.) Вообще же, обозревая некоторые документально-служебные бумаги, подписанные руководителями «частного» ЛУКОЙЛа, приходишь к выводу, что определенные позиции его криминального развития не могли не ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google