Поиск по "схемы вывода с оффшоров". Результатов:
вывода - 5937
,
оффшоров - 562
,
схемы - 7056
.
Результаты с 101 по 120 из 148.
Результаты поиска:
- 101. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин оффшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 102. "Интраст", который лопнул.
-
Как сообщает пресс-служба Банка России, такое поведение бывшего руководства "ИнтрастБанка" может говорить не иначе, как о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.
В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
- 103. Беспризорное следствие по-гордеевски.
-
... схемах, знакомятся с документами, уголовное дело возбуждено только против Жукова и неустановленных лиц, — рассказал информированный источник в МВД. Определенную ясность в ситуацию вокруг перехода «Павловскгранита» под контроль непрозрачных оффшоров ...
Гусев тогда активно занимался «легализаций» подставных коммерческих структур, впоследствии завладевших «Павловскгранитом» до вывода предприятия на оффшорные компании.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 104. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.
-
Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы Как спасали депозиты в банке Laiki от списания предправления "Газпромбанка" Акимов, структуры Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова, Евгения Туголукова, Рината Ахметова Оригинал этого ...
Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор ...
Дата: 03.04.2013
Копия в Google
- 105. Чубайса "разводят" "Акриланом".
-
Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из Дубны на 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала оффшору «Ратбун Капитал ЛТД»).
Казалось бы, идеальная схема, все в выигрыше: «Акрилану» достаются инвестиции на 600 млн рублей, Газпромбанк наконец закрывает вопрос с проблемным должником, Промсвязьбанк, особо не рискуя, получает свою комиссию за вовремя подставленное финансовое ...
Дата: 21.02.2013
Копия в Google
- 106. Свидетель с обвинением.
-
Согласно выводам ее аудиторов, основная масса хищений руководителями «Транснефти» в середине «нулевых» годов, была совершена за счет привлечения в качестве ключевых подрядчиков на строительстве ТС ВСТО подконтрольных им фирм-посредников.
А ведь в отчете, опубликованном на сайте Счетной Палаты, содержатся еще десятки подобных примеров и других схем, при помощи которых могли похищаться деньги.
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
- 107. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.
-
Эксперты считают, что здесь есть два аспекта: самому Еремееву должность председателя позволит завершить начатый проект по выводу из-под контроля профсоюзов одного из самых «сладких» объектов недвижимости на Васильевском острове Санкт-Петербурга ...
Однако СМИ неоднократно связывали Станислава Еремеева с рейдерским захватом пресловутого ДК имени Кирова, в результате которого обладателем актива стоимостью около 25 миллионов долларов за 2 миллиона стал кипрский оффшор.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
- 108. Кантор выводит активы.
-
В 2007 году В.Кантор активно готовил ОАО «Акрон» к IPO на Лондонской фондовой бирже и остерегался разовых операций по выводу активов, иначе его могли бы неправильно понять лондонские биржевики. В июне-августе 2008 года стало ясно, что IPO провалилось. И что ожидаемого куша в 800 – 900 млн. долларов не случится. Так как же теперь выводить активы? Имущества, которое можно было бы продать своим предприятиям больше нет, а возвращаться к оффшорной схеме трейдинга, особенно после дела «Мечела», крайне ...
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
- 109. Калмыцкий штрафбат.
-
... тех денег - бесследно пропали они в бездонных карманах президента РК и ближайшего окружения, откуда по разработанным схемам просачиваются они на счета в иностранных банках и оседают рядышком с миллиардами, пришедшими в свое время в калмыцкий оффшор ...
У меня только 1 вывод о нем: расист, сексист и просто жалкий человек.
Дата: 11.06.2008
Копия в Google
- 110. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
-
Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней. Уже выданные кредиты на сумму почти под сотню миллионов долларов взыскивать будет не с кого. Стопами МММ Напрашивается вполне логичный вывод - такая откачка денег мало чем отличается от пирамид МММ и «Властелины», построенных больше десятка лет назад Сергеем Мавроди и Валентиной Соловьевой.
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
- 111. Худеющий.
-
У Никопольского завода два реестра акционеров, за него борется группа "Приват", в украинском правительстве уверены, что приватизация проходила с грубыми нарушениями закона, а прокуратура давно интересуется схемами вывода прибыли через "фонари" и оффшоры.
Дата: 04.04.2005
Копия в Google
- 112. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!
-
Что г-н Анатолий Головко, который руководил объединением до июля 2002г., что г-н Сергей Игнатенко, принявший у Головко бразды правления, оба они грешили выводом активов, приобретенных на средства консорциума. Схема была проста.
Кто-то возразит, что так уж устроен свет, что оффшоры надежно вписались в мировую экономику, и тут уж смешно учить поляка танцевать краковяк!
Дата: 22.03.2005
Копия в Google
- 113. Штырова подозревают в неуплате налогов.
-
Как писали в аналитической справке в адрес Генеральной прокуратуры РФ в октябре 2004 года: «Налицо создание и активная реализация схемы вывода активов как из АК «АЛРОСА», так и из Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» получает кредиты на сотни ...
... называются капиталы, полученные по различным коррупционным схемам высокопоставленными чиновниками Республики Саха (Якутия). Акционерами ЗАО «Колмар проект» являются ЗАО «Системинвест» (49%), а также два оффшора – «Magora Trading» (Кипр, 33%) и ...
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
- 114. "Купленные" штаты.
-
Чисто наши схемы вполне конкретно применяются теперь за океаном.
Но если говорить серьезно, для нашей страны, для ее престижа, для престижа ее президента вывод из "восьмерки", безусловно, колоссальная угроза.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
- 115. Истоки паники Лукашенко и его окружения.
-
Российских специалистов также интересует, с кем из российских или иностранных партнеров работают белорусские бизнесмены, через какие иностранные банки проходят "белорусские" деньги и задействованы ли в этих схемах старые добрые оффшоры.
Чем ближе к президентским выборам, тем массивнее поток кулуарной информации, дающей повод к нетривиальным выводам.
Дата: 18.06.2001
Копия в Google
- 116. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.
-
... украинской политикой, так и про менее известные знакомства с российской политической элитой, а ещё про роль чиновника в крупнейшем банкротстве на энергорынке России с выводом денег в оффшоры — что, видимо, и обеспечило его семью дорогой недвижимостью ...
В розыск объявили руководителя компании и двух его заместителей, но Ялов, деятельно участвовавший во всех схемах холдинга, вышел сухим из воды.
Дата: 24.04.2023
Копия в Google
- 117. Активы жены Арсена Авакова.
-
Есть такое подозрение, что главный полицейский прокрутил коррупционную схему и скрывает от Украины свое состояние", — считает нардеп Сергей Каплин.
... Геннадию Кернесу борьбу за кресло мэра Харькова, переехал в Италию и стал фигурантом уголовного дела — уже бывшего на тот момент главу облсовета харьковская прокуратура подозревала в незаконном выводе 55 га земли из государственной собственности ...
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
- 118. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.
-
Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики «По результатам предварительного расследования, движимое имущество ...
Администрация анонимной компании стоит около десяти тысяч франков [8,5 тыс. евро], в год. Это дороже, чем оффшор в Панаме».
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
- 119. ОСК топят в уголовных делах
-
Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений ...
Эксперты отрасли указывают на то, что проект выглядит как мошенническая схема для получения государственных денег.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
- 120. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Краткое содержание отчета может быть опубликовано в апреле, но уже сейчас известно, что, согласно его выводам, банк не исправился и реформы у себя не довел до конца.
Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах».
Дата: 12.02.2015
Копия в Google