Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Благотворительность" для миллиардера.

Собрание кредиторов «Энергомаша» 7 мая 2010 года, отмечают в Сбербанке, проводилось с участием кредитора компании белизского оффшора Olana Trading Inc, требования которого были включены в реестр требований незаконно.
Для того, чтобы не платить долг, утверждает газета, г-н Степанов применил давно испытанную схему.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

82. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Автором этой «креативной» схемы Следственный комитет при Генеральной прокуратуре называет экс-министра финансов Алексея Кузнецова.
Щедро спонсируемые новыми товарищами из «ОРСИ» Андреем Пашковским и Георгием Копыленко, перебежчики из «РИГа», например, помогли рейдерам утащить с баланса структуры Жанны Буллок 11,6% акций «РОСВЕБа» стоимостью $70 млн в кипрский оффшор.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

83. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

На схеме захвата гостиницы "Москва" с грифом "для служебного пользования" стоит резолюция Лужкова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.06.2009 Егизарян обвинил Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По ...
И кстати, процедура погашения долга перед банком осуществлялась также через этот оффшор, 87 млн. долларов на счета которого перевела «ОЭК-Финанс».
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

84. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... финансовых схемах . Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10 ...
В пользу такого вывода говорит также то, что такого рода преимущества были ими получены в начале и середине 90-х годов, когда у власти в России находились персоны, провозглашавшие свою приверженность либеральной и демократической идеологии.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

85. Агент влияния, слияния и поглощения.

Имя Кантора как главного организатора финансовой схемы, практически не упоминалось, хотя его оффшоры всплыли абсолютно отчетливо. Наверное ему уже тогда было понятно, что заокеанскую помощь при случае придется отрабатывать. И случай такой представился в 2005 году, когда американский агент в Латвии Сол Букинголтс, бывший с подачи Госдепа сначала советником латвийской стороны в переговорах по выводу российских войск из Латвии, затем вице-президентом Американской торговой палаты в Риге, и ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

86. Дело AiRUnion.

А кругом - ангары, склады, ремонтные цеха - все тоже продано и выведено в оффшоры.
Речь - о бывшем шефе Росавиации Карле Руппеле, будто бы лично курировавшем вывод активов "КрасЭйра" - крупнейшей авиакомпании альянса.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

87. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

... Это зарегистрированный оффшор. А дальше Вы уже в оффшоре все продаете. Но уже за сто рублей. Не платите с этого налоги». Все просто. А вот другая схема основателей «ЮКОСА», о ней рассказывает заместитель редактора отдела расследований газеты «Известия» Владимир Перекрест: «Получаешь акции предприятия, за это обещаешь инвестировать в течение какого-то срока определенные деньги. Ну, обычно это ограничивалось первым траншем, потом опять договаривались, и все. Умывали руки». «То есть, - делает вывод ...
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

88. Серый путь "Шарпа".

Из бумаг, украшенных затейливыми подписями официальных лиц компании, непреложно следовало, что часть товара завозится в Россию через оффшоры, по так называемым «серым схемам».
Вывод из всего вышесказанного мог быть только один.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

89. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

За это ОПГ получило на откуп право продавать (или, точнее, менять по бартерной схеме) газ. Гайдук придумал схему, которую Тарута затем огласил узбекам: прибыль от схемы с дорогим газом и дешевым металлом поделить поровну через английский оффшор ...
Согласно выводам следствия в 2002-2004 гг. он и его подчиненные украли на строительстве железнодорожного моста через р.Амударью в Туркменистане почти 160 млн грн. и присвоили выручку от 19 млн. кубометров газа.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

90. На Украине всё идет по плану.

... схемами, при помощи которых владелец Полтавского ГОКа (одного из крупнейшего горно-добывающего предприятия в СНГ) Константин Жеваго уводил от налогов очень большие суммы - вместо бюджетных закромов они оказывались на его личных счетах в оффшорах ...
... выводит ни на кого иного, как на руководителя группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго, который в последние месяцы всё своё основное время проводит за рубежом и, как пишет издание «Новый регион», «активно занимается выводом активов из Украины ...
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

91. Атака по "Центру".

(см. схему акционерной собственности «Центра», в правом верхнем углу – конечные бенефициары).
Вывод экспертов сенсации не содержит, СП подтверждает: многие государственные предприятия перешли в частные руки с нарушениями законодательства.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

92. Несчастливая "Столичная".

Как признавал потом сам Логинов, у этой схемы был ряд недостатков: «Отсутствие единого маркетингового бюджета и концепции, унифицированной дистрибуторской политики.
Об отставке главы казенного предприятия СМИ заговорили как о деле вполне решенном, но тот проявил недюжую административную прыть: самостоятельно раскритиковал текущее положение дел и предложил меры по выводу «Союзплодоимпорта» из кризиса.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

93. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

"Не хочется [за особняк] платить тройной налог" Как Анатолий Чубайс налоговую схему "реформировал" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 09.07.2023, Чубайс: "Не хочу платить налоги", Фото: ТАСС, Rucriminal.info Тимофей Гришин Анатолий Чубайс ...
Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

94. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Впоследствии Ковалев пришел к выводу, что указанные оффшоры не имеют отношения к «Видео Интернешнл» и связаны с Истоминым. Так, Tornero принадлежит оффшорам Athnid (Багамские острова) и Trex (Сейшельские острова), которыми через оффшор Gratis Invest ...
При этом предлагалось задействовать схему Media for equity: рекламодатель размещает рекламу (в частности, на нераспроданных рекламных окнах на эфирном ТВ), расплачиваясь за нее своими акциями.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

95. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
В результате он стал непосредственным исполнителем ее схем.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

96. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Возможно, карьеру Артемия Кызласова погубила коррупция — можно сделать вывод, изучив биографию управленца. URA.RU провело расследование и выяснило, что до назначения на пост директора ОЭЗ в июне 2011 года Кызласов работал в лесном бизнесе. Деловыми партнерами будущего свердловского чиновника выступали представители ближайшего окружения экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Финансовые схемы реализовывались в нескольких странах.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

97. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
Конкурсный управляющий представил суду выводы о признаках преднамеренности банкротства.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

98. Налоговые фокусы Nike.

Основные выводы Nike перемещала миллиардные прибыли между дочерними компаниями, чтобы уклониться от уплаты высоких налогов в Европе.
Наряду с другими документами и проверочными закупками, сделанными по всей Европе, просочившиеся файлы раскрывают, как работает схема избегания налогов Nike.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

99. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.

... в январе 2012 года АКС ГКНБ сообщила о выявлении в ЗАО "Альфа-Телеком" коррупционных схем, ущерб от которых составил более 142 млн сомов. В мае того же года пресс-служба ведомства сообщила о выводе еще $6 млн из сотовой компании в офшорные зоны ...
Контрольный пакет акций компании принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis telecom Holdings (ETH), считавшему близким к «питерской группе связистов».
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

100. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google