Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

62. Калмыкия, good bye!

... Дадли по выводу "ТНК-BP" из калмыцких оффшоров Кирилл Некрасов Роберт Дадли После многочисленных публикаций в СМИ ни для кого уже не секрет, что «ТНК-BP» давно и широко применяет схемы по уходу от налогов через льготные зоны, по возврату НДС через фирмы-однодневки и многое другое. Всевозможные способы получения прибыли за счет недоплаты налогов — визитная карточка специалистов по подземным недрам из «ТНК-BP». В последнее время, в результате прекращения деятельности так называемых «оффшоров» на ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

63. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.

На американские кредиты и с условием сбывать значительную часть аммиака в США. Для безупречной работы экспортной схемы одновременно с «Тольяттиазотом» был построен уникальный в мировом масштабе трубопровод, начинавшийся прямо на заводе и ...
В каждой из экспертиз делается два однозначных вывода.
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

64. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Данная компания является аккумулятором средств и оператором вывода накопленных финансов за рубеж.
Обсуждались схемы «благотворительных» переводов ряду организаций радикального Исламского толка (в т.ч. GSРС – Салафистская группа проповеди и джихада, основатель группы – Хасан Хаттаб, лидер – Абу Мусат Абдель Вадуд.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

65. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

... но еще раньше единственный ценный актив компании – бывший госпакет акций АЦБК в размере 20% – был выведен в подконтрольные В.Крупчаку оффшоры. А само предприятие стало широко практиковать разнообразные, но все как одна дурно пахнущие схемы ...
Проверяющие оказались в ловушке: с одной стороны, у них были жесткие инструкции Белякова о максимальной лояльности к АЦБК, с другой – противоречащие им объективные выводы правоохранительных органов.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

66. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

... понадобился механизм для «вывода за рубеж» миллиардов, полученных в результате грабительской приватизации, а также «отмывка» части из них для дальнейшего направления на предвыборную кампанию Бориса Ельцина. И, конечно, «Бэнк оф Нью-Йорк» и такие деятели, как Гурфинкель и Кагаловский, были для Чубайса идеальным вариантом. О.Л.: То есть, Кох не являлся основным действующим лицом в деле «БОНИ»? ФБР: Нет. Кох, вероятно, был эмиссаром Чубайса и по его указаниям строил финансовые схемы, связывающие ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

67. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).

... хотелось прежде проанализировать те документы, на основании которых был сделан вывод, прежде чем безоговорочно согласиться с этим убеждением. В противном случае, я бы оказался достаточно легковерным человеком. В любом случае, любой человек, который понимает, что такое трастовое, номинальное и прочее держание акций, прекрасно понимает, что для того, чтобы установить нормальный контроль над компанией, которая через ряд оффшоров принадлежит тем не менее приобретаемой тобой компании или компанией, в ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

68. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Вывод принадлежавших ООО СО «Акцепт» 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года.
... Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

69. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах. Это уже называется «выводом капитала».
Сама схема отмывания не кажется сложной.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

70. Как занять миллиард.

То есть формально с руководством «ЮКОСа» Максимов конфликтовал, но есть серьезные основания подозревать, что за миллиардным займом скрывалась схема по выводу корпоративных средств, для того чтобы после банкротства эти деньги не достались государству.
... АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО «ЮКОС-М» (13,22%) и кипрские оффшоры Kampione Holdings Ltd (19,89%) и Empusa Enterprises Ltd (17,27 ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

71. Cкованные одной цепью.

Оффшоры в Пушкинском районе И.о главы Пушкинского района Маргарита Смайловская Изложенная на днях в федеральной печати история, связанная с отставкой Главы района Башкирцева, обрастает новыми подробностями.
Тем более интересную окраску приобретают эти схемы, если учесть более чем близкий характер отношений между и.о. главы Смайловской и директором комбината детского питания, По данным соседей, упомянутые представители районной элиты делят не только ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

72. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Билалов -фигурант ряда уголовных дел по выводу активов нефтяных компаний и рейдерских захватов. *** Игорь Игошин - заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия». Аграрный бизнес. Дело о Якушкинском элеваторе в Ульяновской области, Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма «Агропродукт» с уставным капиталом в 2000 руб., калмыцкий оффшор, неуплата налогов…
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

73. Не болтай!

... интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры, не аффилированной с «Волгой»? Она будет состоять из западного офиса (наверное, в Швейцарии), сервисной компании в Москве, которая будет управлять оффшорами, представительства в Москве компании «Волга-Ньюспринт». А на заводе останется всего лишь один отдел, который будет принимать заказы и отслеживать отгрузку готовой продукции по поручению тех же оффшоров ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

74. "Какие-то суммы они оставляют в бюджете, какие-то забирают с собой."

Ярославщину даже стали называть одним из главных российских оффшоров. "Это не оффшор. Это зоны экономического развития. Там, где команды опытнее в экономическом плане, регистрируются структуры на основе определенных принципов. Какие-то суммы они оставляют в бюджете, какие-то забирают с собой", - объясняет Анатолий Лисицын. Группа независимых экспертов попробовала посчитать экономический эффект от деятельности свободной зоны в Угличе примерно за три года ее существования. "Мы пришли к выводу, что ...
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

75. Офшорные кредиты Николая Королева.

Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

76. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры.
Вывод из всей этой истории таков.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

77. ЛОМы и боты Порошенко.

И все же, были у технологов Порошенко и успехи — в частности, они грамотно отработали схемы по дискредитации критиков власти.
... на 1+1 (редактор Александр Дубинский, который допускает жесткую критику президента и власти в целом), журналистов-расследователей "Громадського" (после публикаций про оффшоры президента), главного редактора сайта "Украинская правда" Севгиль Мусаевой ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

78. Ответ Сергея Пойманова.

Помимо заведомо неправосудного решения (гражданский суд не вправе ограничивать размер алиментов и расторгать договор) суд продемонстрировал подлинную заботу о российском гражданине, определив, что британский оффшор больше нуждается в деньгах, чем многодетная мать, гражданка России. Погашение кредита В очередной раз приходится повторять о необоснованности заявлений автора о нежелании Сергея Пойманова погашать долг перед Сбербанком, и выводе с предприятия прибыли путем сбытовых схем.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

79. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... Граждане за справедливость в налогах» и Образовательным фондом при Группе исследования общественных интересов США. К таким выводам организации пришли, изучив финансовую отчетность за 2014 год, которую бизнес направил в Комиссию по ценным бумагам и ...
Майами — крупнейший банковский оффшор.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

80. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.

Про схему вывода СМИ неоднократно писали - сперва сбытовые компании выдавали кредиты подконтрольным Шандаловым оффшорам, а потом нанятые ими же рейдеры банкротили как должников, так и заимодавцев, чтобы некому было истребовать или вернуть долги.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google