Поиск по "схемы финансовые". Результатов:
схемы - 7054
,
финансовые - 10128
.
Результаты с 121 по 140 из 3651.
Результаты поиска:
- 121. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
-
Тем более что на страховом рынке тоже идет масштабная реформа, по той же схеме, по которой раньше началось оздоровление банковского сектора (включая санацию страховых компаний и создание в этих целях Фонда консолидации страхового сектора).Словом, «серым страховщикам», которые не только не исполняют обязательства перед клиентами и партнерами, но еще и участвуют в сомнительных финансовых операциях, в ближайшие месяцы точно не поздоровится.
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
- 122. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
-
И речь идет не о финансовых аспектах, а о бытовых. Эта фирма — управляющая компания «Меритаж» (на схеме).
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
- 123. Двухходовка от ИКЕА.
-
За удачно разработанную и реализованную схему Кошелева получила повышение и стала финансовым директором всей ИКЕА в России. Говорят, это было решение главы холдинга — Ингвара Кампрада, который уже начал было разочаровываться в подобных умениях своих соотечественников. Теперь Кошелевой доверяют выстраивать более масштабные схемы вывода денег на счета шведского миллиардера.
Дата: 18.09.2014
Копия в Google
- 124. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.
-
С учетом того, что бандформирования часто финансируются как раз по схемам обналички, не исключено, что через «Экспресс» проходили и средства, предназначенные для боевиков. Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике региона.
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
- 125. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
-
Для вывода средств, по версии следствия, Урин разработал следующую схему. Изначально купленные им "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал" договоры на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома".
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
- 126. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.
-
Эксперты признают, что с помощью различных вексельных схем действительно возможно занижать доходы. Руководитель группы финансовых расследований компании ФБК Александр Сотов считает, что получить убытки можно, например, за счет разницы между ценой получаемого векселя и векселя, отдаваемого взамен.
Дата: 29.01.2008
Копия в Google
- 127. Тайны украинского ФСБ - российский след.
-
Насколько нам известно, эта схема не является чисто украинским «ноу-хау» - в России она работает не менее исправно. Просто, у нас еще столь серьезно никого не «накрывали». Но, мы уверены, что это - дело времени. Кстати, в украинском «шухере» особняком стоит банк из славного города Днепропетровска (родина «вождей» времен СССР) с любопытнейшим названием – «ФСБ». Нет, это не филиал Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Днепропетровский ФСБ – это «Финансовый Союз Банк».
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
- 128. Вексельторг здесь неуместен.
-
Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Основной проблемой, однако, могут оказаться не финансовые потери.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
- 129. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.
-
Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
- 130. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
... которого украинские правоохранители за десять лет до этого считали причастным к схеме отмывания денег объемом четыре миллиарда долларов. Вскоре после публикации OCCRP власти Латвии начали проверки операций Vincit и приостановили платежи компании, как сообщило местное расследовательское издание IR. По данным из «Архива Пандоры», к тому моменту Vincit уже заключала договоренности с избранными клиентами с целью помочь им разморозить вклады или получить компенсацию за любые финансовые потери ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 131. Чекистский оберег Алекперова.
-
Схему также подтверждают данные таможенных органов. Беглов не ответил на вопросы «Новой». Проверка В начале декабря 2012 года фирмой Aventura Service заинтересовалось Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
- 132. Водочные рейды Грибова и Кипиша.
-
В то время Анатолий Кипиш решил сыграть на два фронта: с одной стороны он был причастен к выводу денег из компании вместе с Грибовым, а с другой стороны, когда окончательно потерял возможность контроля финансовых махинаций Грибова, был заинтересован в построении прозрачного бизнеса. А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем».
Дата: 04.04.2012
Копия в Google
- 133. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.
-
*** Оригинал этого материала © URA.Ru, 13.04.2010 Вскрыты новые финансовые схемы: "Недаром Максимов уже год под Лондоном живет…" Или Как подопечные скандального уральского олигарха "прогоняли" деньги Ирина Крючкова Отвечать все равно кому-то придется.
Дата: 16.07.2010
Копия в Google
- 134. Правда о налогах "Разгуляя".
-
В частности, новые схемы подразумевали проведение операций между подразделениями группы в странах и территориях с мягкими налоговыми режимами. “Некоторые из этих операций, хотя и соответствовали букве закона, не соответствовали его духу и могут быть оспорены налоговыми службами”, — предупреждают аудиторы. “Все схемы, которыми пользовалась группа, полностью находились в рамках закона, и мы уже сообщали об этом при подготовке к IPO”, — говорит финансовый директор “Разгуляя” Дмитрий Тюхтенко.
Дата: 13.10.2006
Копия в Google
- 135. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.
-
Силовики действуют в точности по схеме, отработанной на «Юкосе».
В условиях невиданно высоких цен на нефть (свыше 41 доллара за баррель) контроль над «Юкосом» даст питерским огромные финансовые ресурсы (не менее 10 миллиардов долларов в год), что в сочетании с уже подконтрольными финансами «Газпрома», властным и ...
Дата: 15.06.2004
Копия в Google
- 136. Генпрокуратура об обысках 3.10.
-
Из коттеджей, принадлежащих топ-менеджеру ЮКОСа Платону Лебедеву, одному из руководителей этой компании Михаилу Брудно и руководителю финансовых потоков ЮКОСа за рубежом Владимиру Моисееву, следствием изъяты компьютерная информация и финансовая ...
2. При проведенных ранее обысках были изъяты схемы уклонения от уплаты налогов, которые исчислялись миллионами долларов США. На этих схемах указано местонахождение архивных материалов МЕНАТЕПа и НК ЮКОС. На основании одной из этих схем был произведен ...
Дата: 07.10.2003
Копия в Google
- 137. Украденные миллиарды.
-
Получив этот запрос, мы тут же сможем взять из банков конкретные финансовые проводки и доказать тот факт, что 4,8 миллиарда долларов МВФ были украдены». На мой вопрос о том, знает ли об этой схеме Генеральная прокуратура РФ, швейцарец ответил следующее: «Мы в своё время передавали в прокуратуру России эту схему через следователя по особо важным делам Николая Волкова и просили россиян о запросе.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
- 138. Волошин: политик-инноватор.
-
Так, финансовым директором "Эста корп." становится Владимир Малин, начальником отдела программного обеспечения - Максим Ликанэ.
Волошин же мог предложить госструктуре схемы работы и подготовленные кадры.
Дата: 25.12.2001
Копия в Google
- 139. Акт документальной ревизии
-
... торговых компаний, специализирующейся на операциях с продукцией сельского хозяйства , морских перевозках и складском хозяйстве, финансовых услугах , промышленном оборудовании. Фирма одновременно контролирует швейцарский торговый флот Suisse Atlantique). Согласно резолюции Председателя Центрального банка Российской Федерации С.К.Дубинина Турбанову А.В. и Мельникову В.Н. от 29 июля 1996 года предложенная схема ОАО "Аэрофлот" должна была быть рассмотрена, а также определен характер лицензирования в ...
Копия в Google
- 140. Мадам Лизинг.
-
Финансовая компания приобретает технику у производителя и передает сельским хозяйствам, получая деньги за нее в рассрочку. С процентами, естественно. Называется- долгосрочные инвестиции. Частным российским финансистам пока такая схема не очень выгодна.
Копия в Google