Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Вначале, он пожелал открыть многочисленные счета во французских банках с 1998 по 2000 год. Также он стремился приобрести недвижимость на Лазурном берегу.
В марте Бородин был признан виновным Женевской прокуратурой в отмывании денег, и его приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч швейцарских франков.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

142. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Большинство из этих денег выплачивались либо непосредственно на счет Березовского в швейцарском банке, либо наличными в аэропортах.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

143. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Он обладатель подлинников Сурикова, он обладатель подлинников Шагала и т. д. и т. д. Головатый имеет счет в швейцарском банке, который, в принципе, заходит за семь нулей. Анисимов - ничего не могу сказать, думаю, что это нужно оперативным путем проверять. Шебаев имеет счет в швейцарском банке, который также заходит за семь нулей.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

144. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

Компания Takilant, бенифициаром которой являлась дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, была связана с двумя из пяти счетов в швейцарских банках, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

145. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Центр «Досье» выяснил, что в тот же день Навка открыла три счета (в евро, долларах и рублях) в цюрихском отделении Banque Internationale a Luxembourg. Согласно Федеральному закону РФ № 79, супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Вследствие чего, после того, как Навка стала супругой Дмитрия Пескова, она должна была закрыть швейцарский счет, однако неизвестно, было ли это сделано.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

146. Бездонная депутатская тумбочка.

Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках.
... необходимыми компонентами: программистами, программами для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

147. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Затем деньги по фиктивным договорам были выведены из «Норд-Вест-Капитал» на счета почти десятка фирм-«пустышек». Впоследствии, по версии правоохранителей, один из предполагаемых организаторов этой аферы Алексей Елисеев вывел деньги в Испанию. В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более значительную ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

148. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание. «Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на имя Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма средств на них ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

149. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Онлайн-преступники платили только за то, что, по их мнению, им действительно было нужно: за модули, заточенные на хищение средств со счетов в банках США, Великобритании, Германии или Швейцарии.
Примерно в то же время на определенных хакерских форумах появились сообщения о новом инструменте, многофункциональном как швейцарский карманный нож. Форумы хакеров — это рыночные площади криминального мира.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

150. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Официально с Перепиличным с 2009 года судились компании «Альфа-Флорин» (зарегистрирована в 2001 году со счетом в «Ист Бридж Банке», вид деятельности — «содействие формированию и развитию в РФ новых экономических отношений»), «Джирса» и ...
Обвинения против Перепиличного Степанов повторил также в блоге на Эхе Москвы 27 октября 2011 года: «Все швейцарское дело возбуждено на основании информации, полученной от человека, которому я доверял — Александра Перепиличного.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

151. Премьер-рецидивист.

В ходе расследования всплыла давняя история — банкротство итальянского банка Ambrosiano, который рухнул еще в начале 1980-х, успев, однако, перевести $7 млн в один из швейцарских банков. Следователи стали обстоятельнее разбираться, куда именно ушли деньги. Выяснилось, что социалистической партии и что Кракси имел отношение к счету, на который они упали. Это был своего рода подарок от банка за возможность получить $50 млн от государственного энергетического концерна Eni. И это оказался не ...
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

152. "Черная трансплантология" в Косово.

... быть это прикрытие, швейцарский парламентарий не пояснил, но уже сейчас эксперты сходятся во мнении, что речь идет о необходимых шагах со стороны Евросоюза. Как пояснил РИА Новости источник в аппарате ПАСЕ, "сейчас надо решить, кто будет санкционировать расследование — скорее всего, Европарламент". Вместе с тем он затруднился сказать, когда Брюссель примет такое решение. [РИА Новости", 17.12.2010, "Счета в банках Европы могут дать доказательства против Тачи — "Блиц": "Счета в банках Швейцарии ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

153. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

И когда этот день наступил, Джеймс Гиффен заявил в суде, что признает себя виновным в том, что утаил от налоговых органов США средства на своих счетах в швейцарских банках. На них поступали деньги от нефтяных компаний. Затем с этих счетов деньги переводились на офшорные счета, открытые на имя руководителей Казахстана и членов их семей.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

154. Деньгопровод.

... крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в содействии американским клиентам по созданию офшорных компаний и требуя представить данные об этих клиентах. Правительство Швейцарии отказывается выдавать банковскую тайну, но уже сообщило о том, что готово смягчить принцип ее хранения. Княжество Лихтенштейн не без давления американских налоговиков и в преддверии саммита «Большой двадцатки», где, кстати, планируется затронуть тему офшоров, согласилось на обмен информацией о счетах иностранных ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

155. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

На счетах в швейцарских банках, блокированных в связи с делом "Аэрофлота", находится 48,3 млн франков ($46,9 млн).
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

156. Удивительная Россия.

Самые лакомые куски собственности (яхты, заграничные виллы и счета в швейцарских банках) зачастую записывались на подставных лиц — жён, детей, братьев, сватов и прочих родственников.
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

157. Банковские счета Абрамовича могут быть раскрыты по требованию швейцарского суда.

По данным банка, деньги на счета «Runicom Ltd» перекочевали со счетов ее одноименной предшественницы. Удалось отыскать и подтверждение причастности миллиардера к фирме-близнецу. По данным ЕБРР, он выплатил через «Runicom Ltd» 27 800 швейцарских франков за косметические услуги жене, купил за 1 млн. фунтов стерлингов две яхты в Каннах - «Stream» и «Sophie's Choice» и оплатил счета за проживание в гостинице.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

158. Миллионы Романцева.

- На этом счету сейчас сосредоточено 7 миллионов долларов, которые предположительно были получены от продажи Дмитрия Аленичева итальянскому клубу "Рома". Счет был открыт без ведома и разрешения Банка России. Сейчас все счета "Спартака" находятся под контролем следствия - есть веские основания предполагать, что средства от продажи других игроков также не дошли до России. Контролировать швейцарские счета футбольного клуба российским следователям позволяет специальный договор об обмене финансовой ...
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

159. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

... Аэрофлотом», контролировались, в частности, Глушковым, а деньги из этих фирм поступали на весьма близкие ему счета. Концентрация денег «Аэрофлота» в едином иностранном банке по распоряжению Глушкова тоже имела свой подвох. Следователи беседовали с уважаемыми швейцарскими банкирами, и каждый из них заявил, что был бы счастлив открыть счет «Аэрофлота» и позаботиться о кредитах... Но деньги «Аэрофлота» концентрировались не самостоятельно, а на счету «Андавы», которая распоряжалась его средствами ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

160. Большая стирка.

Собственно, в Женеве никто из подозреваемых и не живет за исключением некоей банковской руководительницы из Credit Commercial de France (CCF), который ныне входит в состав банка HSBC Guyerzeller. По итальянским данным, эта дама в 1997-1998 годах входила в число посредников между скандальной Вепех и швейцарскими компаниями. Она же в последние годы управляла счетами компании Olympia Investment, трем руководителям которой итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google