Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... который незамедлительно перевёл их на счёт кипрской компании Equix Group Ltd всё в том же банке Hellenic Bank, но уже в качестве инвестиций под «скромные» 15% годовых. Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его сын, гражданин Швейцарской Конфедерации Эрнест Магдеев, могут стать «нелетающими ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

62. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

К 2008 году Лактионов «оброс» уже таким количеством счетов в швейцарских банках и недвижимостью в самым аппетитных уголках планеты, что привлек внимание даже наших не слишком поворотливых правоохранительных органов, что не мешает ему наслаждаться жизнью.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

63. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Оборот операций составил 5,6 млрд долл., сумма комиссионных банка — 82 млн долл. Больше не тайна Credit Suisse — не первый швейцарский банк, обвиненный в пособничестве американским налоговым уклонистам. В 2009 году UBS выплатил 780 млн долл. штрафа и раскрыл имена 4,7 тыс. владельцев счетов в результате аналогичного расследования.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

64. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

По его словам, заблокирована сумма, эквивалентная $4,9 млрд, большая часть которой находилась в банке UBS AG. "В основном это деньги, принадлежавшие группе, но были и вклады частных лиц, - поясняет собеседник "Ведомостей". - Суммы разные - от $10 000 до нескольких миллиардов долларов". Генпрокуратура уже подала ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте банковских счетов, связанных с Group Menatep. "В случае удовлетворения ходатайства судебное решение будет передано швейцарским коллегам ...
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

65. Миллиард Назарбаева.

Но задумайтесь, миллиард долларов гуляет в швейцарских банках, о нем никто не знает (кроме нескольких чиновников, Назарбаева и его родственников), а распоряжаться этими деньгами может один человек – самый главный казахский «папа».
Шум вокруг иностранных счетов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева достигла предела.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

66. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

По его словам, эта информация необходима ему, чтобы выяснить, использовали ли банки эти средства для поддержания рубля, как это было велено МВФ, или перевели их через швейцарские банки на офшорные счета. Мэтр убежден, что деньги могли быть переведены через швейцарские банки для обогащения третьих лиц, а не использованы по назначению. Он заявил, что весьма заинтересован узнать, каким образом швейцарские банки помогали российским чиновникам растаскивать кредит МВФ, – он очень хочет встретиться с ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

67. Лернер: жизнь и тюрьма

На этот счет было переведено 30 тысяч долларов. Других счетов в других банках у меня нет. – Кто помогал вам открыть этот счет и при каких обстоятельствах?
Швейцарский следователь Жорж Зеккин, ведущий дело Михайлова, на встрече с журналистами в августе 1997 года сообщил, что нашел документы, которые однозначно свидетельствуют о связях его подследственного с Лернером. Копия в Google

68. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

69. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Там, пока не обнаружили ошибку (сознательную или не очень) банка, швейцарский бизнесмен и его болгарская подруга сидели под арестом, а прокуратура требовала отправить их в тюрьму. Следователь выпустил их на свободу. Рыболовлев в ответ потребовал, чтобы имущество Бувье в Швейцарии, Люксембурге и Сингапуре было арестовано, банковские счета заморожены, а коммерческая деятельность приостановлена.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

70. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В придачу к миллиону долларов на счете в швейцарском банке у нее была фирма на Британских Виргинских Островах, по-видимому, связанная с государственной железнодорожной компанией, находившейся под управлением ее мужа.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

71. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В АСВ утверждают, что из $1,2 млрд, полученных в кредит от Центробанка, Пугачев положил $700 млн на швейцарский счет, подконтрольный его сыну. Банкира привлекли к субсидиарной ответственности по иску на 76 млрд рублей. В 2011 году олигарх покинул страну. Сам он объясняет крах банка вымогательством со стороны топ-менеджера АСВ Владимира Мирошникова, а продажу своих активов в России называет «экспроприацией».
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

72. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

На счетах в банке "Аваль" у Вакарчука хранится 335 тыс. грн, еще 12 тыс. долларов лежит в Bank of America. 1,8 млн грн народный депутат хранит наличными, к чему прилагаются 230 тыс. долларов и 137 тыс. евро наличными. Также он показал в декларации 1,160 тыс. долларов в качестве портфеля активов, являющихся собственностью "Агат Штифтунг". У Ляли Фонаревой 2 тыс. грн, 36 долларов и 122 евро в Приватбанке, 309 тыс. долларов и 3 тыс. швейцарских франков в швейцарском банке Union Bancaire Privee, 44 ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

73. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... говорил «Ведомостям» представитель «Траста» в феврале 2017 г. В иске «Траста» говорилось, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста». А затем перевели крупные суммы на счета своих жен. Кроме того, жены получали переводы со счетов мужей в «Трасте». Например, по данным истцов, Юров перевел со своего счета на счет жены Натальи около $8,3 млн и 7,3 млн руб., следует из иска, Юров называл эту информацию «не ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

74. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... доверенности на открытие банковских счетов или приобретение недвижимости на мое имя. Для того, чтобы открыть счет в банках Швейцарии не требуется присутствие человека, на чье имя открывается счет, — сказал швейцарским следователям Бекзод Ахмедов, объяснив, что не был информирован о том, что на его имя в банке Lombard Odier (LODH) были открыты счета. Опасаясь того, что Бекзод Ахмедов может воспользоваться ее деньгами на своем счету, Гульнара Каримова отправляет в швейцарский банк своих доверенных ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

75. Искусство инвестиций во власть.

Поводом для такого решения стало письмо из банка HSBC, сообщившее о том, что Бувье и Раппо обладали совместным доступом к счетам коммерческих компаний по управлению недвижимостью.
Узник княжества Ив …Ранним утром 25 февраля 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье собирался в долгожданную поездку в Монако.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

76. Губернаторы.

Однако, судя по документам из базы MF, он этого не сделал: в соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

77. Банковский бизнес по-русски.

... по его поручению швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов Петрофф-банка. Таким образом, результат, казалось бы, надежного размещения денег в западном банке оказался таким же, как если бы на них был выдан невозвратный кредит. Подобные схемы действительно могут использоваться российскими банками, говорит управляющий партнер GSL Law ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

78. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

И по счастливой случайности, за несколько дней до вынесения ареста по счетам в Швейцарии он перевел $1 млрд украденных денег от народа Казахстана, от приватизации Кашагана, он перевел на транзитный счет. Якобы это контролируемый, ну, параллельный государству. Фактически он полностью контролирует. Он вынужден был на транзитный счет поставить, трастовый счет. И после этого у него страх появился перед тем, как... перед этими швейцарскими банками, что вот могут заблокировать счета, и вот перешел на ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

79. Миллиардные выводы "Миракса".

Трудно сказать, сколько именно миллионов благодаря лопнувшим лондонским, швейцарским и черногорским проектам оказалось на счетах девелопера в зарубежных банках.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

80. Дефолт-98 был предрешен.

Западные покупатели приобретали ГКО только в том случае, если российская сторона страховала их депозитами в расположенных за рубежом банках. Когда дефолт был объявлен, деньги с депозитных счетов ушли.
В швейцарских филиалах французских банков "Indosuez" и "Credit Agricole" имели счета компании, имеющие отношение к экспорту российского сырья: "Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google