Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Синдикат убийц.

Так, например, в июне 2001 на Крестовском острове неизвестный из пистолета ТТ расстрелял автомобиль генерального директора Северо-Западного таможенного терминала.
10 марта арестован сам Маковоз Олег Юрьевич (по прозвищу Маклауд), 1968 года рождения, уроженец Иркутской области, кандидат в депутаты Госдумы по федеральному списку "Народной партии" и значился в предвыборных материалах как начальник Управления ...
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

162. Бывший помощник Рушайло генерал Орлов.

Особую заботу руководители МВД проявляли о безопасности таможенных терминалов. Среди рядовых сотрудников московского и областного управлений по борьбе с экономическими преступлениями эти терминалы получили название «неприкасаемые».
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

163. Несколько справок в отношении Потанина.

в статье Кирилла Васильева "Пять триллионов для Потанина" с подзаголовком "Почему государство держит в коммерческом банке десятую часть своего долга перед населением?" сообщается..." Рабочей группой Главного управления Центрального банка по Москве начата тематическая проверка деятельности АБ ОНЭКСИМбанка..." Рублевые счета Государственного таможенного комитета РФ открыты по балансовым счетам 141 и 144. Инвалютных счетов ГТК имеет два типа: открытый по балансовому счету 070 ( как и должно быть ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

164. Лицензия на прослушку.

Получая ежегодно $20 млн от клиентов — Управления по борьбе с наркотиками, ФБР, Иммиграционно-таможенной полиции (ICE) и почти всех остальных федеральных правоохранительных органов — PenLink обеспечила себе стабильный источник дохода.
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

165. Таможня отдает добро.

В октябре 2016 года представители таможни рассказывали РБК, что проведенная экспертиза оценила их в 12,66 млрд руб. На брифинге для прессы представители таможни объяснили, куда «пропали» почти 3,5 млрд руб. По словам эксперта экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Светланы Марченко, дополнительно проведенная экспертиза установила, что 161 изъятое ювелирное украшение под брендом знаменитого ювелирного дома Harry Winston, изначально оцененное в 5,13 млрд руб. (или 31,88 млн руб ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

166. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

К осуществлению этой схемы были подключены старший кассир-бухгалтер ВЕФК Любовь Стецкая, отвечавшая за бухгалтерскую составляющую, и экс-сотрудник управления по налоговым преступлениям петербургской милиции Максим Сидоров, подыскивавший клиентов.
При нем таможенники обнаружили около €6,3 млн — валюта не была внесена в таможенную декларацию.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

167. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

... ни России, Фото: "Коммерсант" Вадим Никифоров, Андрей Смирнов, Николай Сергеев Рустам Темиргалиев (слева) и Сергей Аксенов Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело о мошенничестве, в результате которого из местного отделения украинского ...
Тогда в Евпаторийском морском порту на борту судна, прибывшего из Турции, уже после таможенного досмотра милиция нашла в тайниках 340 кг ювелирных изделий из золота.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

168. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... этого материала © uzxalqharakati.com, 31.07.2014, Усман Хакназаров: Каримов закончил чистку СНБ и ГТК от прохаётовских "элементов" Усман Хакназаров Июль нынешнего года запомнится многим высокопоставленным чиновникам из Службы национальной безопасности (СНБ) и Государственного таможенного комитета (ГТК) проверками на наличие «особо близких» связей с начальником Управления Собственной безопасности (УСБ) СНБ Узбекистана Хаётом Шарифходжаевым и его братом, работником СНБ Джавдатом Шарифходжаевым ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

169. Кремлевский сомелье.

Алкогольный бизнес является важной статьей прямого дохода Управления делами президента.
В Баковке, кстати, тоже был свой таможенный пост.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

170. Вице-мэру Екатеринбурга предъявили два трупа.

... назад, отмечает собеседник агентства в окружном управлении следственного комитета. «Переделом собственности на товарном рынке Екатеринбурга» является борьба за контроль над Овощебазой № 4 города Екатеринбурга, которая развернулась около десяти лет назад. Источник «УралПолит.Ru» отмечает, что около 7 лет назад чиновник, возможно, при помощи давления и угроз, завладел 49-процентной долей овощебазы. Контролировать базу можно было с помощью таможенного терминала, через который на овощебазу поступал ...
Дата: 24.08.2011 Копия в Google

171. Генеральский забег.

... в федеральный розыск экс-начальника петербургского управления Госнаркоконтроля На прошлой неделе «Наша Версия на Неве» сообщила о появлении на сетевых форумах информации, согласно которой бывший глава петербургского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенант Александр Кармацкий объявлен в розыск. Коллеги по лубянскому ведомству якобы обнаружили, что Александр Иванович оказался в числе комбинаторов в погонах, занимавшихся мутными таможенными делами ...
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

172. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.

Другое дело о контрабанде было возбуждено почти год спустя в отношении таможенного инспектора комнаты невостребованного багажа.
Уникальное по своей сути изобретение Аэрофлота проводит в жизнь всесильный Департамент управления доходами.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

173. "Московский Лабаз" на баррикадах.

Сургутской таможней было заведено дело о нарушении таможенных правил, а Генеральной прокуратурой Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту контрабанды, которое передано для дальнейшего производства в Следственное управление ФСБ России.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

174. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

Он ушел на пенсию, поскольку мы реформировали это управление и его возглавил совершенно другой человек", - сказал Чайка.
... Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 188, пункты "а", "г" и часть 2 статьи 194 ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

175. Последний "подвиг" Грефа.

Хотелось бы отметить, что мы не ограничиваемся вышеназванными мероприятиями, которые здесь предложены в проекте постановления, решения и мы уже внесли в Государственную Думу, в порядке законодательной инициативы, после проработки с Управлением по ...
На сегодняшний день ситуация с акцизными марками, которые приобретаются в федеральной таможенной службе, катастрофична.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

176. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Группа лиц, которой руководили Фридман, Кузмичев, Хан и другие, преследовала также цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, приобретя их акции мошенническим путем, а также их ...
Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

177. Московский спрут – коррупция в явной форме.

Кстати, если верить начальнику управления ликвидности «Интеко» Александру Резчикову, основную прибыль предприятие делает именно на производстве пластмассы.
В начале 90-х годов МНПЗ по решению правительства РФ получил целый ряд налоговых и таможенных преференций, в том числе квоты на экспорт вырабатываемых им нефтепродуктов.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

178. Алюминиевая сага (1993-2003).

Им мало было того, что правительство «временно» освободило давальческое сырье от таможенных пошлин. Воспользовавшись несовершенством отечественного законодательства по приватизации, они, сами и через посредство специально для этого созданных офшорных фирм, завладели пакетами акций Братского, Красноярского, Саянского, Надвоицкого алюминиевых заводов. Новолипецкого металлургического комбината, Новосибирского электродного завода. Перехватили управление на Ачинском глиноземном комбинате.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

179. Лес-2001.

1994 Виталий Федермессер В январе государственная компания «Рослеспром» во главе с Мироном 1ацюном при поддержке Олега Лобова начала кампанию по реорганизации всей структуры управления отраслью.
А уже в декабре Государственный таможенный комитет резко снизил таможенные пошлины на экспорт леса.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

180. Пищевая промышленность-2001.

Общий размер инвестиций превысил $200 млн. За это Mars получил льготы по уплате таможенных пошлин при импорте своей продукции в Россию, что вызвало резкое недовольство других операторов кондитерского рынка.
При этом именно господа Рыдник и Романов обеспечивали оперативное управление компанией.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google