Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Справка 1999 г.

Сообщалось также, что именно Александр Мамут познакомил Михаила Ванина, нынешнего председателя ГТК (которого хорошо знал, поскольку КОПФ занимался обслуживанием таможенных операций) с Романом Абрамовичем.
... замначальником управления кадров КГБ СССР. Также Макаров работал в ФАПСИ, а уволившись оттуда, стал начальником управления кадров АОЗТ "КОПФ". В декабре 1998 года Макаров перешел в Администрацию президента, став руководителем кадрового управления ... Копия в Google

262. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Информационная система РФМ связана с Росреестром, ГИБДД, ФНС и Федеральной таможенной службой; сотрудники Росфинмониторинга получают сведения о лицевых счетах граждан из Пенсионного фонда и информационной системы ЗАГС.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

263. Залечь на дно в Эмиратах.

-У нас были финансовые проблемы, которые возникли в Следственном управлении. Мы продали квартиры и уплатили налоги. Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов. От должности начальника управления налоговых инспекций он дошел до должности советника министра госдоходов (2000-2001 гг.), после чего стал руководителем аппарата председателя Государственного таможенного комитета (2001-2002 гг.).
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

264. Дутые миллиардеры Адани.

В 2014 году разгорелся скандал из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками Adani Group он «осуществлял спланированный заговор с целью вывода иностранной валюты за рубеж». Поначалу дело забраковали, но потом по нему была подана апелляция, и иск по-прежнему ждет рассмотрения в таможенных органах страны.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

265. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato.
... и проводились транзакции; в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США; г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США. Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

266. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

Подозрения в рейдерстве и обвинения в контрабанде В 2009 году Бойко был арестован по делу о контрабанде в Россию 4 моторных яхт при пособничестве эксперта Федеральной таможенной службы, который якобы занизил в документах их стоимость.
... и финансовых вопросов до внутреннего управления и снабжения. В обязанности казначея входит в том числе управление всеми финансовыми вопросами на борту, управление персоналом, расчет заработной платы и общее управление экипажем, обеспечение судна едой ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

267. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

«Сегодня флагманский продукт Уральского завода противогололедных материалов «Бионорд» используют в 60 городах России и в странах Таможенного союза.
При этом "Управление по эксплуатации зданий высших органов власти" Управления делами президента платит УЗПМ за тонну по 21.408 рублей.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

268. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Замглавы государственно-правового управления администрации губернатора Ольга Шашина также отказалась от комментариев.
[...] Между тем, источник «Блокнота» в международном аэропорту Ульяновска (Баратаевка) подтвердил, что указанный джет действительно улетал из региона, и его пассажиры проходили таможенный контроль.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

269. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

(ГБР в 2020 году заявило, что коллекция картин Порошенко была ввезена в Украину незаконно, без уплаты таможенных пошлин, и запретило через суд ее продажу или вывоз.) Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP опровергли его ...
В 2018 году соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил Петра Порошенко и его юристов во лжи. В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

270. Monarch Air в законе.

«Надежный авиаброкер» представил пилота двум бизнесменам российского происхождения, которые согласились вложить деньги в проект, пообещав оставаться в стороне от оперативного управления.
За год до контракта с Оборонным логистическим агентством, в 2011 году таможенные агенты во Флориде обнаружили в одном из самолетов авиакомпании 16 килограммов кокаина.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

271. Богатые жены, обласканные дети.

... для стоянки таможенных судов, но и «оказание услуг по проживанию работников дирекции, направленных в служебную командировку в регионе Ленинградская область». Москва — запасной аэродром Василий Голубев Ростовский губернатор Василий Голубев обеспечил членов своей семьи квартирами в Москве — мало ли что может случиться в Ростове. Например, вдруг не получится занять пост в третий раз…Сын Василия Голубева, судя по базе ЕГРЮЛ, соучредитель пяти компаний. Они занимаются управлением недвижимостью в ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

272. Игорь Алешин постигает особенности отношений в Белом доме.

В 2004-2006 годах Антонов трудился помощником Министра здравоохранения и социального развития РФ, а с 2006 года является начальником Управления специальных проектов «Газпром-Медиа».
После назначения в Росалкогольрегулирование Алешин столкнулся с необходимостью согласовывать действия с заместителем министра финансов Ильей Труниным, который курирует вопросы налоговой политики, таможенного дела и алкогольного рынка.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

273. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

По их данным, перехваченным Wikileaks, Гейдаров-старший сколотил огромное состояние за те 9 лет, в течение которых возглавлял таможенную службу Азербайджана, и теперь владеет, едва ли не более значимым состоянием, активами в разных странах мире, чем ...
... S.A. и Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading — через Luzon Investments S.A. Талех и Тураб (справа) Мусаевы Структура управления SOCAR Trading — это вообще своего рода калька с системы руководства Азербайджаном, где все завязано исключительно на ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

274. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Как готовились к налету По словам Жарова, на встрече с Караматовым в «Кузьминках» Власов из управления «К» объяснил, что ранее уже участвовал в подобных инсценировках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). На допросах сам Власов это отрицал. Следователям он пояснил, что работает в управлении «К» с момента поступления на службу в ФСБ в январе 2016 года. Власов работал в отделе, который курирует таможенную сферу, а не банки, уточнил он. Банковским сектором в управлении «К» занимается другой отдел ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

275. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Сейчас на очереди два заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аркелов и Светлана Андрющенко, а также начальник кузбасского регионального управления Любовь Аршинцева.
... в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых контрактов, таможенные декларации, товарные и транспортные бумаги и т.д ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

276. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Начнем с самой свежей информации о задержании в мае 2018 года руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора господина Григория Слабикова, при обыске которого было найдено более 1,5 миллиарда в рублевом эквиваленте.
По мнению специалистов и проведенным ими расчетам, OSRL может приступить к работам на объектах не ранее чем через 25 суток, с учетом удаленности и российского пограничного и таможенного законодательства.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

277. "Из России с любовью" и заочный арест Гордона Ланктона.

Сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Москве обвиняют его в невозврате более полутора десятков ценных старинных икон.
Однако в ноябре 2015 года срок временного вывоза истек, а иконы так и не были предоставлены Выставочному таможенному посту Московской таможни.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

278. Иосиф Лужинский брал добро "подарками".

Как стало известно в понедельник, вместе с начальником таможни на прошлой неделе была задержана и заместитель начальника отдела таможенного оформления. В следственном управлении пояснили, что задержанной сотруднице таможни мера пресечения пока не избрана, продлено ее задержание.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

279. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

... В частности, соответствующую информацию о предполагаемых поставках из самопровозглашенных республик должны получить местные порты, таможенные органы, а также существующие и потенциальные покупатели. [...] Идея предупредить зарубежных покупателей о незаконных поставках угля возникла в крупнейшем на Украине угольном холдинге ДТЭК Рината Ахметова. Компания в марте заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР после введения там властями самопровозглашенных республик внешнего управления ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

280. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

В частности, открыто уголовное дело № 7052/2017, согласно которому обвиняются бенефициар Савчук, Тарас Полищук и директор Кеймпе Виссе Рейцма, Петрос Экономидес в неисполнении решения суда, согласно которому управление холдингом перешло независимого ...
Согласно таможенным правилам, в этой графе "...указываются ведомости о резиденте, который заключил внешнеэкономический договор (контракт)".
Дата: 24.05.2017 Копия в Google