Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кошелек Алексия II.

... счет Московского акцизного таможенного поста в Мосбизнесбанке 664 тысячи 875 долларов и 4,603 млрд.рублей наличными. Понятна спешка в погашении долга: если распоряжение Кругликова о продлении льгот для ХПП «Софрино» еще как-то можно обосновать, то оформление грузов без предоплаты - это стопроцентное уголовное дело. В конце 1997 г. под давлением налоговых служб была закрыта сеть фирменных «софринских» киосков на московских вокзалах и в центре столицы. Летом 1999 г. Главное управление по борьбе с ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

142. Скелет из славянского шкафа.

В следственном управлении ГУВД Московской области завели уголовное дело (№ 18/19 1746-00), которое до сих пор тлеет где-то в районе Наро-Фоминска.
Оба имеют отношение к дочерним структурам Рособоронэкспорта, отвечающим за таможенное оформление и продажу российского оружия, о чем «Новая газета» писала неоднократно.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

143. Рушайло - наш президент.

В них Буданцев откровенно описал весь тот беспредел, который творится в ведомстве г-на Рушайло: массовую систему взяток, лоббирование руководством МВД интересов коммерческих структур и отдельных олигархов, "крышевание" таможенных терминалов, выполнение "заказов" и прочее. А уничтожение Управления собственной безопасности МВД?
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

144. Тринадцать способов украсть у государства.

После погранконтроля она отправлялась в зону таможенного оформления.
Возможно, родится новое ГКО — ведь в отделах ценных бумаг и управления долгами Центробанка и Минфина работают те же самые люди, что и во времена ГКО. Только опыта у них стало больше.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

145. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Претензии же к Марине Ягодкиной касаются периода 2018-2019 годов, когда она возглавляла Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

146. Флагман черноморской флотилии Путина.

Стоимость судна, указанная в таможенной декларации в 2019 году, — $50,1 млн. В этом же документе описаны основные характеристики корабля, в том числе и конструкционная особенность: на борту сразу две мастер-каюты их также называют каютами владельца.
В управлении у «Фазар-Инвеста» еще два судна.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

147. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

"Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО Главный дознаватель ФТС "отмазал" от ответственности за ввоз в страну валюты без декларации бизнесмена с €316 тыс. и жену посла РФ в Кении с $50 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2019, Генерала ФТС передали ФСИН, Фото: АГН "Москва" Юрий Сенаторов Александр Кизлык Басманный суд Москвы санкционировал арест начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

148. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

[ТАСС, 28.07.2017, "Генпрокуратура Узбекистана не раскрывает информацию о местонахождении Гульнары Каримовой": Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана не стали раскрывать ...
США и 45,8 тыс. евро); — нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд. сум путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд. сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

149. На кого и под кем работал "Ландромат".

Оба — офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны.
"Серый импорт" Большая часть из 22 млрд долларов относилась к «серому импорту», полагает бывший депутат Госдумы и ответственный секретарь рабочей группы для исследования уровня собираемости таможенных платежей Дмитрий Горовцов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

150. Как уводили "молдавский миллиард".

... другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник ...
Так, со дня вступления в силу данного регламента до даты установления специального управления Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii не проинформировали об использовании системы Telex», — сообщили в НБМ. Тем не менее Антикоррупционной ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

151. Беспризорника забрали с улицы.

Миллионерша Мессинг по кличке Помидориха в свое время проворачивала гениальные схемы контрабанды и присвоения грузов благодаря связям в таможенных и правоохранительных органах.
…По словам начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Константина Власова, его подчиненные долго разрабатывали группу Хлоева, наиболее плотно — последние полтора года.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

152. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

Операцию по задержанию нотариуса Вергасовой и адвоката Мартыненко в минувший четверг провели сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУ ЭБиПК) МВД РФ. Как стало известно "Ъ", адвокат был задержан недалеко от здания Верховного суда РФ, где он поджидал бывшего полковника таможенной службы Сергея Фролова.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

153. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов Элигин Сафаров направил в Государственный таможенный комитет телеграмму, в которой потребовал не принимать в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей банковские гарантии, выданные Мосэксимбанком.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

154. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Вот этот список в порядке убывания состояния с указанием занимаемых постов на тот момент: 1. Гагик Царукян — председатель партии «Процветающая Армения», владелец концерна «Мульти групп», 2. Армен Аветисян* — начальник Таможенного управления, 3. Михаил Багдасаров — президент компаний «МИКА» и владелец «Армавиа», 4. Грант Варданян — президент «Гранд Тобаго» и «Гранд кенди», 5. Семья Сукиасянов — концерн «SIL», 6. Ерванд Захарян* — мэр Еревана, 7. Роберт Кочарян* — президент Армении, 8. Серж ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

155. Вице-президент "Евросети" Левин лично избивал экспедитора бейсбольной битой.

Адвокат напомнил, что бывший начальник Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшецян обвиняется в покровительстве нелегальному импорту через порт Восточный трех фирм, оформленных на подставных лиц. «Это сфабрикованное дело. Мой подзащитный, наоборот, вскрыл очень много нарушений и заставлял всех работать честно. Многим это не понравилось, и его решили засадить. Тем более, в деле замешаны и сотрудники центрального таможенного аппарата», – пояснил Файзуллин.
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

156. Верховный Суд подтвердил наличие в действиях депутата Госдумы Валерия Драганова состава преступления.

Ранее следствие сообщало, что господин Драганов и владелец группы "Мост" Владимир Гусинский подписали договор, согласно которому таможня получила в залог акций холдинга "Медиа-Мост" в качестве гарантии погашения долгов Мост-банка перед территориальными управлениями ГТК. Однако впоследствии пакет акций был размыт, а таможенные деньги со счетов Мост-банка исчезли.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

157. "Закрыть" генерала.

Чудов встает, нагибается, ставит на стол четыре больших коробки с таможенными декларациями: — Вот. По всем буду судиться. Когда он нагибается, из-под полы пиджака видна кобура. — А пистолет зачем? — Для солидности, — улыбается Чудов, и я понимаю, что быть комиссионером во Владивостоке непросто. В том числе и из-за системы крышевания крупных контрабандных потоков. Всем своим региональным управлениям ФТС устанавливает планы по сбору таможенных платежей.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

158. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

В руках «Единой России» было консолидировано и управление всеми думскими комитетами, что, по сути, равнозначно полному контролю над всей законотворческой работой.
Металлургическое лобби 18 апреля 2003 года в Государственной думе рассматривался проект новой редакции Таможенного кодекса. Основная борьба разгорелась вокруг статьи, регламентирующей таможенный режим ввоза продукции на переработку (толлинг).
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

159. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

Следствию представлена часть документации (ГТД), по которым проверяется перемещение через границу оргтехники в соответствии с действующим таможенным законодательством. Установлено, что оргтехника перемещалась через границу через «подставные» фирмы, которые и их руководители в настоящее время устанавливаются. Поступающие по делу материалы исследуются. Расследование по делу осложнялось грубым вмешательством и давлением на следствие со стороны старшего прокурора следственного управления Генеральной ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

160. В поисках откатов.

В конце ноября по обвинению в коррупции и злоупотреблениях были арестованы директор Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Андрей Таранов, три его заместителя и руководители трех системных управлений.
По одной версии, речь в деле о «серых» схемах таможенной очистки ввезенных для ПФР компьютеров и сопутствующих товаров, по другой -- компьютеры якобы могли быть закуплены по завышенным ценам.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google