Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Это дело было чрезвычайно сложным из-за сети корпоративных структур и трастов, используемых для сокрытия мошенничества.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

362. Офшоры для первых лиц.

Однако Алиевы не лишились всего: недвижимость на 191 миллионов долларов они оформили на траст The Root Property Investment Trust, зарегистрированный на острове Мэн. Сын Ильхама Алиева Гейдар учился в начальной школе, когда стал владельцем первой офшорной компании. Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

363. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

... компании члены семьи бывшего сенатора владеют через семейный траст. Супруге Гурьева-старшего Евгении дополнительно напрямую принадлежит 4,82% акций «Фосагро». Аркадий Ротенберг: $3 млрд, председатель правления Федерации хоккея России, генеральный директор фонда «СКД «Явара-Нева». Источник состояния: недвижимость, промышленное строительство, финансы. Возраст: 69 лет. Семейное положение: разведен, пятеро детей. Город проживания: Москва. Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка ...
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

364. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Совокупное состояние членов семьи сократилось на $2,45 млрд: их группа «Сафмар» участвовала в урегулировании долгов Бинбанка перед банком «Траст», весенний обвал на нефтяном рынке снизил котировки входящей в группу «Русснефти», а «корона-кризис» обесценил ее проекты в недвижимости.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

365. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Боюсь, что состояние этого банка очень нехорошее. Он все время меры какой-то государственной поддержки получает. Вот это придумал Мирошников и уговорил на это Воронина. Они ребята хитрые: вроде как и кремлевское указание выполняли, и вроде меня затыкали, чтобы я не рассказывал про них. И вроде еще и банк отобрали. Ну вообще круто. Серьезные хлопцы. Сейчас Мирошников в Израиле. Он съездил в Новую Зеландию, посмотрел, как там деньги в трастах — в порядке?
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

366. Темная сторона Appleby.

Appleby специализируется на корпоративном праве, разрешении споров, частном консультировании, регулировании собственности и трастов.
... банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях. На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

367. Валаамские миллиарды.

Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст»), Алексея и Дмитрия Ананьевых, «металлурга» Андрея Козицына, «водопроводчика» Феликса Кармазинова, «молочника» Сергея Пластинина, православного мецената Вячеслава Киселева и архитектора Андрея Анисимова.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

368. Верхняя и Нижняя Панама:

Весной 2013 года Госдума единогласно приняла закон, запрещающий парламентариям, чиновникам, судьям и силовикам иметь счета в зарубежных банках, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях.
«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

369. На ком горит "панама".

При этом ICIJ отмечает, что владение офшорными компаниями и трастами не является само по себе свидетельством нарушения закона.
... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

370. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

За пару лет Семину удалось скопить внушительный земельный банк в 25 000 га. Судя по материалам арбитражных дел, досталась земля экс-чиновнику не очень дорого.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

371. Золото ЮКОСа.

А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит».
Штихтинг — это голландская разновидность траста, у него чаще всего нет собственников, а только уставные цели и директора, которые отвечают за их достижение.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

372. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

За два года, прошедших с возвращения Ипатова в «Росэнергоатом», Анна Ипатова увеличила пакет акций в банке до 17%, став третьим по величине акционером.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

373. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

Небольших потерь избежать не удалось — по бумагам некоторых украинских и казахских банков был допущен дефолт.
Как выяснилось на том же суде, почти все имущество Абрамовича записано на несколько трастов, бенефициарами которых является он сам и его дети.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

374. Кланы американской демократии.

[...] в 1879 году Рокфеллеры [...] решили использовать практику попечительских советов — трастов, или трестов.
Еще один его внук, Джеб Буш, в 1998–2006 годах был губернатором Флориды, а позже возглавлял обанкротившийся банк Lehman Brothers.
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

375. Роман Абрамович задекларировал состояние.

В 2009 г. он получил доход по вкладам в банках 143 млн руб. (более крупный доход за 2009 г. задекларировали весной прошлого года три депутата Госдумы и два сенатора).
... ему журналистами бизнес с собственностью, сохранив в тайне все основные схемы владений, записанных на несколько кипрских трастов, конечным бенефициаром которых в ряде случаев, по свидетельству авторов книги «Принцип Абрамовича», являются его дети ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

376. Рейтинг депутатов-лоббистов.

... внесена в уставной капитал компании, принадлежащей семейному трасту Резника. Владислав Резник — «проводник» финансовых законопроектов в Госдуме. Например, он был инициатором поправок к закону «О банках», предусматривающих увеличение уставного капитала до 90 млн рублей (к 1 января 2010 года) и до 180 млн рублей (к 1 января 2012 года). По сути, этот законопроект можно оценить как попытку оздоровить «подвал» банковской системы: часть небольших банков, собственники которых не готовы вливать деньги в ...
Дата: 01.09.2010 Копия в Google

377. Алюминиевый котел.

Акции были переданы в траст, а управление трастом — Олегу Дерипаске.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

378. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

- Но, вероятно, какую-то часть денег мистера Абрамовича, находящуюся в западных и британских банках, а также часть его имущества миллиардеру придется отдать?
... Арина и Илья являются бенефициарами двух кипрских офшорных трастов – фондов, в которых аккумулировано все имущество олигарха-губернатора. Свои доли дети получат, достигнув совершеннолетия, а пока трастами управляют доверенные лица Романа Аркадьевича ...
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

379. Условно российский "Акрон".

«Акрон» - между Израилем, Китаем и Панамой Но вернемся в 1993 год. После получения контроля над предприятием Кантор привел на комбинат своих управленцев, а денежные потоки «Акрона» ушли в АвтоВАЗбанк-Москва, известный как банк Бориса Березовского.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

380. "Системный" подход

Центростремительные силы Каким образом факт передачи акций дочерних предприятий в траст может повлиять на московский телекоммуникационный рынок? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прояснить, какое место занимает АФК "Система" на московском рынке связи, а также еще раз вспомнить историю приватизации МГТС. АФК "Система" образована три года назад и сейчас представляет собой холдинг с суммарными активами в 2 трлн рублей. В него входят такие организации, как Московский банк реконструкции и ... Копия в Google