Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Россия требует выдачи Гуцериева из Великобритании.

Одно касается уклонения от уплаты налогов на сумму в 1,7 млрд рублей (ст. 199 УК), а другое - незаконного предпринимательства, совершенного организованной группой (ст. 171 УК).
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

822. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах», «отмывание средств, добытых преступных путем».
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

823. Очередной этап противостояния в МВД России.

В ходе сбора информации в отношении противоправных деяний Сафронова получены факты о его деятельности в лоббировании интересов ООО «Цветметторг», в отношении которого сотрудники ДЭБ МВД России провели проверку финансово-хозяйственной деятельности и возбудили уголовное дело по уклонению от налогообложения.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

824. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

"Эльдорадо" — далеко не первая компания, которую налоговики подозревают в уклонении от уплаты налогов при помощи фирм-однодневок.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

825. Ольгу Шнайдер никто не ищет. Фото.

Обоим предъявлены обвинения в уклонении от налогов в особо крупных размерах.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

826. Банка шпрот вместо трех китов.

Отсюда и обвинения по трем статьям УК: части 3 и 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой), часть 3 статьи 174 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем) и часть 2 статьи 194 УК РФ (уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

827. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

В России он купил компанию "Русснефть" олигарха Михаила Гуцериева, который находится в федеральном розыске в связи с обвинением в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

828. Калининградский спрут.

С 2000 года против калининградского предприятия неоднократно возбуждались различные уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

829. Почта Дерипаски прошла проверку ФСБ.

Обвинения подкрепляются фактами, добытыми западным детективным агентством и справками из ФСБ. Частью рейдерской компании, которая велась против ЦБК в течение ряда лет, стали связанные между собой судебные процессы: в арбитражном суде – по претензиям налоговиков, подозревающих комбинат в уклонении от уплаты налогов, и в уголовном суде – по делу главного бухгалтера бумкомбината Любови Толстяковой.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

830. Ошибка нерезидента.

Теперь объявлено, что его компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов, работающих на российском рынке.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

831. Схемы Гуцериева.

Чиновники выяснили, что бумаги нефтяной компании продавались по заниженной цене с целью уклонения от уплаты налогов, и теперь требуют их взыскания в доход государства.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

832. Сабадаш власти.

Обвинения не стали простым сотрясанием воздуха и в 2005 году, по сообщениям СМИ, против руководства «Ливиза» Главное следственное управление ГУВД Петербурга возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

833. Олигарх Лисин наживается на здоровье россиян.

Были отмечены факты грубого нарушения природоохранного законодательства ОАО "НЛМК", выразившиеся в том числе в уклонении от соответствующих выплат за негативное воздействие на окружающую среду, невыполнении мероприятий по формированию санитарно-защитной зоны.
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

834. Наемники и наемницы из комитетов солдатских матерей.

Последний раз, кстати, – за «пособничество в уклонении военнослужащих от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни».
Дата: 23.08.2006 Копия в Google

835. Березовский, Невзлин и Ко платили через фирму Кертиса взятки Скотланд-Ярду.

С 2001 по 2005 год специалисты ISC проводили определенные мероприятия, в число которых входил 'мониторинг' попыток Кремля добиться экстрадиции некоторых ключевых персоналий в Москву, где им официально предъявлены обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

836. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Контролирующие органы вменили «Русснефти» сверхнормативную добычу нефти, нарушение лицензионных соглашений и уклонение от налогов.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

837. Имиджевые проекты Гайдамака.

Он обвинен в контрабанде оружия и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

838. Верховный суд Израиля требует объяснить, почему Невзлина не выдают РФ.

В январе 2004 года суд избрал в отношении Невзлина аналогичную меру пресечения в связи с обвинением в уклонении от уплаты налогов с физического лица и хищении чужого имущества, вверенного виновному.
Дата: 01.03.2006 Копия в Google

839. Депутатам "Родины" заказали Архангельский ЦБК.

Из депутатских запросов на имя В.В. Устинова и Н.П. Патрушева – один от зампреда Комитета по образованию и науке (!) Олега Денисова, другой – от члена Комитета по регламенту ГД (!) Валерия Рашкина (цитата совместная, так как тексты одинаковы): «В газете «Правда Северо-Запада» опубликованы сведения об уклонении от уплаты налогов ОАО «Архангельский ЦБК»…В связи с изложенным прошу дать поручение ознакомиться с прилагаемыми публикациями, проверить сведения и принять предусмотренные законом меры по ...
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

840. Поднимите Цыпину веки!

Таким образом, отмечается в обращении, общий ущерб интересам государства в результате уклонения от уплаты налогов ОАО «Архбум» в 1999–2000 гг. составил около 41,5 млн руб. С 2000 г. А.Цыпиным не было принято никаких мер к взысканию этих средств в пользу государства.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google