Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Омские разборки.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 177, часть 3 (легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная в крупом размере), 198, часть 1 (уклонение от уплаты налогов), 160, часть 3 (присвоение или растрата).
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

862. Зять вызван на допрос

Американские власти подозревают фирму Belka Trading, одним из учредителей которой является Дьяченко, в уклонении от уплаты налогов, утверждает газета. Копия в Google

863. Нехорошая квартира

Созданная знаменитым авантюристом Роном Хаббардом, эта организация имеет все черты тоталитарной секты и неоднократно уличалась в многочисленных преступлениях: от уклонения от уплаты налогов до попыток похищения секретных документов и вымогательства. Копия в Google

864. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

В том же году Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева более чем к десяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и попытке хищения.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

865. Изгнание из "Яблоневого сада".

Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

866. Санкционного траст бережет.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена подчёркивается, что меры, принимаемые США в координации с Великобританией, направлены на сеть по уклонению от санкций одного из самых богатых российских миллиардеров Алишера Усманова, который уже находится под санкциями США. Санкции введены против USM Holding, через который предприниматель контролирует большинство своих компаний, говорится в сообщении.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

867. Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

А в отношении Сатыбалды, как сообщалось, расследуют еще дела по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

868. Юрист, лоббист, пропагандист.

В 2008 году московская милиция проверяла «Ямалинвест» Куприянова по признакам уклонения от уплаты налогов с использованием фирм-однодневок.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

869. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Он, в свою очередь, обвиняется СКР в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн руб. Уголовное дело господина Катюшкина было передано в суд в конце января.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

870. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

41 миллион от Коломойского Использование офшорных компаний для уклонения от уплаты налогов на родине — распространенная практика среди украинского (и не только) бизнеса.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

871. Петр Левашов (Severa) вышел под особый надзор американских властей.

... 3000 в месяц Подельник "короля спама" ждет в США приговора за создание и использование шифровальщика для ботнета Kelihos Оригинал этого материала © Xakep.ru, 17.06.2021, Россиянин, разработавший криптор для ботнета Kelihos, признан виновным Мария Нефедова Министерство юстиции США сообщило, что россиянин Олег Кошкин был признан виновным в создании в использовании криптора для вредоносных программ, который применялся ботнетом Kelihos для сокрытия полезных нагрузок и уклонения от обнаружения ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

872. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Так, в деле есть прослушка телефонного разговора с подчиненным, во время которого Захарченко обсуждает операцию по аресту денег предпринимателя Константина Пономарева по делу об уклонении от уплаты налогов и говорит: «По решению суда будем докладывать Мишустину».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

873. "Берлинский пациент" злостно нарушал явочный режим.

Отвечая на обвинения прокурора в уклонении от явки в инспекцию во время лечения в Германии, оппозиционер повторил сказанное ранее адвокатами: «При всей любви к инспекции мне вообще было до фонаря на вашу инспекцию, я ходить не мог. Я делал то, что мне говорил врач, но тем не менее мы отправили письмо в инспекцию.
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

874. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

В 2019 году “Ъ-Приволжье” писал о генеральном директоре ООО «ТП "Нижегородец"» (компания, связанная с Михаилом Жижиным) и бизнесмене Вадиме Смирнове, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб., который был заочно арестован, поскольку скрылся в Аликанте.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

875. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.

занимался системным хищением денежных средств ФНПЗ, получением взятки, составлением договоров, противоречащих экономическим интересам Узбекистана, а также уклонением от уплаты налогов в крупном размере».
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

876. Экс-генпрокуроры Узбекистана получили сроки за коррупцию.

Среди них: Мирзаев М., Файзиев Ж., Суннатов У., Пулатов Р., Мусашайхов А., Хуррамов У., Гаипов Ю., Мирзаев А., Мирзаева М., а также граждане Косимов С., Икрамов А. и Ахмеджанов Х. «Преступления заключались в получении взяток (статья 210 часть 3 пункт «а» Уголовного кодекса Узбекистана), подстрекательстве к даче взяток (статья 28, 211 часть 3 пункт «а» УК), мошенничестве (статья 168 часть 3 пункт «а» УК), умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей (статья 184 часть 3 УК ...
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

877. Сдаст за Gram.

Получается, что Коротков вводил в заблуждение власти Украины, декларируя свой британский адрес и себя как британского гражданина (у Короткова паспорт Великобритании с 2003 г.), а британцам он рассказывает, что это был такой его креатив по уклонению от исполнения украинских законов?
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

878. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

879. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Есть сведения, что фактическими бенефициарами этой схемы являются деятели алкогольного бизнеса России, как уже говорилось, «московские решальщики» Игоря Чуяна, владельцы небезызвестных заводов в Кабардино-Балкарской Республики, Арсен Ципинов и Игорь Шушерев, которые прославились после скандала с уклонением от налогов в 2015 году на общую сумму 23 млрд рублей (*Прим.редакции: в Кабардино-Балкарии в 2017-м году было ликвидировано пять нелегальных площадок, где изготавливали этиловый спирт и ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

880. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

Например, в определении Соломенского суда Киева по данному делу, говорится, что "Эвас" было создано для минимизации прибыли и уклонения от уплаты платежей в бюджет.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google