Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

Судебные споры в Германии привели к тому, что в отношении Тимощука прокуратура Мюнхена начала предварительное расследование (Das Ermittlungsverfahren) по уклонению от уплаты алиментов и параграфу 267 УК Германии «Подделка документов».
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

882. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

883. Декларации сенаторов — 2018.

В прошлом году Керимов, которому недавно во Франции предъявили новые обвинения в уклонении от уплаты налогов, заработал 37,15 млн руб. Это в 74 раза меньше, чем в 2017 году.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

884. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном Берегу по заниженной цене.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

885. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Иностранец государственной важности Если зарегистрированные под видом пятизвездного дома отдыха виллы на самом деле не используются в коммерческих целях, получается, что компания Mikado не имела права на возмещение НДС и уклонилась от уплаты налогов на сумму не менее €4,2 млн. Хорватский еженедельник Nacional, готовя мартовскую публикацию о возможном уклонении от уплаты налогов компанией Mikado, направил запросы в различные госорганы Хорватии, но получил формальные отписки.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

886. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вайс, ссылаясь на отчет, который оказался в распоряжении редакции ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

887. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Причем, процесс банкротства она инициировала сама - после появления претензий налоговиков, которые обвинили ее в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

888. "Так не убил же".

Из-за уклонения от сдачи Ишаевым водительского удостоверения срок лишения прервался.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

889. Рустэм Хамитов построил "крышу" вместо квартир.

Долго не "сдавал" Хамитов своего ставленника — почти пять лет. Понадобилось совсем уж серьёзное обвинение — в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, — чтобы Филиппова всё-таки отправили в отставку с формулировкой "утрата доверия".
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

890. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

891. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Уже после составления этого доклада в 2008 году Могилевич все-таки был арестован в Москве, но не по запросу ФБР, а по делу компании «Арбат-Престиж» по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

892. "Майами наш":

Среди собственников трамповских кондоминиумов можно встретить имена выходцев из Южной Америки, вовлеченных в масштабные коррупционные скандалы: Мауро Луиз Суаро Зампронио, чье имя всплывало в связи с отмыванием денег и коррупцией в Бразилии, Рафаэль Ольвера Амезкуа, мексиканский финансист, которого на родине обвиняли в хищении $184 млн, Роберто Ринкон, венесуэльский бизнесмен, участвовавший в освоении контрактов от госкомпании PDVSA и признанный виновным в уклонении от уплаты налогов и взятках ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

893. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

С точки зрения уклонения от возможного уголовного дела схема безупречна», — подчеркивает собеседник.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

894. Часы с боем.

Против Андреева-Дикого было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных пошлин (статья 194 УК).
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

895. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

А в феврале этого года у бизнесмена возникли проблемы в РФ, его обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

896. Ограбление по-швейцарски.

По мнению источника Forbes в швейцарских банковских кругах, Credit Suisse старается замять историю, чтобы сохранить лицо: «После того как в 2014 году банку пришлось выплатить в США штрафы на $2,6 млрд за помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов, в Credit Suissе все дули на воду.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

897. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Правительство давно уже поручило Минэнерго России разработать эффективный механизм, который позволил бы пресечь возможность уклонения от уплаты экспортных пошлин при экспорте нефтепродуктов, контрабандно произведенных в Белоруссии из российской сырой нефти.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

898. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

899. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов, банк раскрыл имена своих клиентов и приемы, которые он использовал с целью скрыть их богатство", - пишет проведший расследование журналист Financial Times Том Бёрджис.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

900. На ком горит "панама".

Впрочем, оценить, какая часть офшоров в «панамском архиве» могла использоваться для уклонения от налогов в РФ и других юрисдикциях, база MF не позволяет — об этом можно в какой-то мере судить лишь по закрытой части «панамского архива» ICIJ — документам о сделках офшоров.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google