Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Загадочное русское лобби Андрея Быкова.

EnBW заподозрили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

922. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Однако в ноябре 2010 года следственный комитет при МВД РФ заявил, что проводит предварительное расследование уголовного дела по факту уклонения компанией от уплаты налогов в 2006 году.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

923. Игорю Бестужему не донесли взятку.

Еще одно уголовное дело было возбужденное против сити-менеджера в декабре прошлого года по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму 15 миллионов рублей.
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

924. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

В начале 2004 года он одним из первых вместе с ним и пострадал: обвиненный в уклонении от налогов московским судом, он был присужден к году тюрьмы, но немедленно выпущен.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

925. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

— Врезка К.ру] *** Информацию о счетах Ходорковского вместе с данными других клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, "слил" менеджер банка Оригинал этого материала © Slon.Ru, 15.10.2011, Некоторые факты о банке, в котором нашлись деньги Ходорковского Елена Тофанюк […] Органы юстиции земли Гессен в Германии проводят расследование в отношении своих граждан, уклоняющихся от уплаты налогов.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

926. Срок премьерских полномочий.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2011 Тюремный опыт Юлии Тимошенко В начале января 2001 года генпрокуратура Украины обвинила вице-премьера Юлию Тимошенко в "подлоге документов и контрабанде российского газа в составе организованной группы путем использования фиктивных документов", а также уклонении от уплаты налогов.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

927. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

О незаконности получения Мамедовым этой суммы и уклонения им от уплаты налогов в Генеральную прокуратуру обращался Национальный банк, но покровители Мамедова из Генеральной прокуратуры и прокуратуры г. Алматы этот факт укрыли.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

928. От "Флоры" остались только мебель и уголовные дела.

[Фонтанка.Ру, 15.04.2011, ""Флора" проросла в уголовных делах": Как стало известно «Фонтанке», оба дела по мошенничеству возбуждены 15 апреля 2011 года и приобщены в к ранее возбужденному в отношении «Флоры» делу по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 26.07.2011 Копия в Google

929. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

... одного СИЗО в другой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2011, Смерть в СИЗО прошла без следствия В действиях следователя по делу Сергея Магнитского нарушений не найдено Владислав Трифонов Вчера стало известно о том, что Генпрокуратура России не нашла нарушений в действиях следователя по особо важным делам следственного комитета при МВД РФ Олега Сильченко, расследовавшего дело об уклонении от уплаты налогов управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

930. "Когда кто-то ложится спать с 80 женщинами, никогда не угадаешь".

— Врезка К.ру] Кроме того, в понедельник возобновится суд в отношении Берлускони по делу об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

931. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

Я связался с сыном Софии Ротару Русланом Евдокименко и попросил прокомментировать заявления Ольги Коняхиной о получении его мамой гонораров «черным налом» и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

932. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Подконтрольные Михееву компании были заподозрены в уклонении от уплаты налогов, и в банке проходили обыски.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

933. "Черная дыра" российского бизнеса.

Лицом, лоббирующим получение кредита фирмой Ермаковой Н.А. «ТРАНСИБ ТК» был директор базы Кейсель Р.В. В те времена, Радий Кейсель, как писала калининградская пресса, проходил в качестве обвиняемого по целому ряду уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

934. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

В 2007-м Главное следственное управление ГУВД Волгоградской области даже возбудило уголовное дело по факту уклонения фирмами Михеева от уплаты налогов путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо сокрытие других объектов налогообложения, совершенное в особо крупных размерах.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

935. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

Когда проект принимался к реализации, кредитный комитет согласовывал краткосрочный договор сроком на 1 год, что было связано с уклонением банка от резервирования и повышением рентабельности собственных операций.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

936. Родионов должен только Родионову.

Возбуждались против Родионова и уголовные дела и по факту уклонения от уплаты налогов, которые также были прекращены.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

937. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

Нью-йоркский банкир и юрист Джеймс Гиффен, проходивший по нашумевшему делу о даче многомиллионных взяток руководству Казахстана, отмывании денег и уклонении от налогов, признал себя виновным в сущем пустяке и отделается легким испугом.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

938. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Из ответа Генпрокуратуры на депутатский запрос Иванова выяснилось, что уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено по инициативе депутата Госдумы Ивана Харченко, избравшегося в парламент в Краснодарском крае.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

939. Булочник против Каменщика.

Комиссией был установлен факт нарушения ДКМ принципов корпоративной этики, выразившийся в совершении действий, направленных на введение Мастер-Банка в заблуждение с целью получения от него денежных средств по банковской гарантии и уклонения от исполнения обязательств по договору подряда в части приемки и оплаты выполненных работ.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

940. Налоговый рай для нужных людей.

53 преступления в налоговой сфере в том числе 38 по уклонениям от налогов зафиксировала МВД республики, общий ущерб по этим делам предполагается в 162 719 849 рублей.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google