Оптимизатор арестован по подозрению в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Прецедентное решение может положить начало практике введения ответственности консультантов, обучающих предпринимателей разного рода схемам по уклонению от налогов.
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
/…/ По нашей информации, Степанов А.Ю. совместно с менеджментом пытается произвести вывод активов группы «Энергомаш» на подконтрольные ему и другим лицам различные организации в целях уклонения от уплаты имеющейся задолженности /…/ Группа по производству, эксплуатации оборудования и материалов в топливно-энергетической сфере существует только за счет вновь привлекаемых заемных денежных средств, что является признаком финансовой пирамиды.
Дата: 17.03.2011
Копия в Google
названы лица, причастные к хищению 13 755 396,6 руб. из средств бюджета МО РФ, и уклонению от уплаты налогов компанией ООО «Русатоммет» в 1999г.
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
Как нам сообщили источники из Санктъ-Петербурга, Главное следственное управление ГУВД Петербурга возбудило уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов в особо-крупных размерах группой лиц по предварительному сговору».
Дата: 20.04.2005
Копия в Google
По мнению следствия, руководство «Томскнефти» совершило указанные действия намеренно, с целью уклонения от уплаты налогов, заведомо зная о неплатежеспособности Банка Менатеп.
Дата: 09.12.2005
Копия в Google
Так, например, на уплату налогов за третьих лиц, что запрещено действующим налоговым законодательством РФ, поскольку это является одним из способов уклонения от уплаты налогов.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
... сообщает региональный СК. Быкова подозревают в уклонении от уплаты налогов. Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). — Врезка К.ру ИА "РБК", 09.11.2021, "СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов": Следственный комитет России объявил о прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном ...
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
В итоге, как сообщила госпожа Иванова, владельцу ресторанной сети Юрию Белойвану было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
Как стало известно Ъ, вчера Тверской суд Москвы арестовал по обвинению "в уклонении от уплаты налогов с организации" Сергея Магнитского, управляющего партнера аудиторской компании Firestone Dunken, клиентом которой являлся инвестфонд.
Дата: 27.11.2008
Копия в Google
Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция -- до шести лет лишения свободы), и объяснили суть претензий.
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
По словам силовиков ордер был выписан на основании возбужденного уголовного дела по факту уклонения от налогов на сумму 10 млн. рублей.
Дата: 18.09.2007
Копия в Google
Компания Михаила Гуцериева арестована накануне продажи Федор Максимов, Ольга Плешанова, Наталья Скорлыгина, Мария Черкасова, Игорь Моисеев Следственному комитету при МВД России все-таки удалось арестовать 100% акций ОАО "НК 'Русснефть'", президент которой Михаил Гуцериев обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве.
Дата: 09.08.2007
Копия в Google
Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее. Великобритания: финансовое мошенничество в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. США: уклонение от уплаты налогов физическими лицами в особо крупных размерах.
Дата: 15.07.2003
Копия в Google