Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. WikiLeaks: как торгуют госдолжностями и госзаказами в Узбекистане.

6.(S) Комментарий: Роль Салима в обеспечении правительственных тендеров и кадровых назначениях еще более проливает свет на тесные связи между организованной преступностью и правительством Узбекистана.
Официально комбинат — это собственность государства, но все его финансовые потоки и деятельность контролируются группой Абдувалиева.
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

62. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Это нанесло первый и самый мощный удар не только по бизнесу его жены, но и по финансовому состоянию всей Московской области.
Вообще экономическая преступность чрезвычайно латентна, очень сложно доказывается, так или иначе, по нашей российской традиции всегда переводится в политическую плоскость.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

63. Опыт офицера ФСБ на службе собственной безопасности.

Егоров был стопроцентным владельцем акций «Восхода» и его генеральным директором, Щукин – возглавлял совет директоров ОАО, Вознесенский был финансовым директором производственного объединения.
Оправданные и необходимые в борьбе спецслужб, эти методы могут превратиться в весьма опасное оружие, если их вывести за рамки специфического противостояния разведок, контрразведок и борьбы с организованной преступностью.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

64. Черный нал там правит бал.

... безналу" на зарубежные счета стало небезопасно © "Невское время" (Санкт-Петербург), 21.09.2007 Черный нал там правит бал Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Академии экономической безопасности МВД РФ Федотов Павел Викторович Финансовые махинаторы отступают, но не сдаются О криминализации российской экономики и сферы финансов не рассуждает только ленивый. Но одно дело - набор разрозненных жареных фактов, а другое - анализ ситуации, которая и порождает экономическую преступность ...
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

65. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Правоохранительные органы с рвением рассказывают народу о своей изнурительной борьбе с организованной преступностью и коррупцией, но люди, общаясь в реальной жизни с участковыми, гаишниками и прочими их представителями в розницу (в целом все очень ...
Хочу официально заявить, что сегодня на территории Российской Федерации действуют криминальные финансовые схемы, которыми через своих представителей в России руководит Борис Березовский.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

66. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

... назначение в структуру КГБ. В 1991 году окончил высшие курсы КГБ в Тбилиси и начал карьеру в этой организации в качестве оперативного сотрудника подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УКГБ (УФСБ) по Челябинской области ...
Господин Дудин обвинялся в причастности к финансовым махинациям в ходе приватизации в Челябинской области (он возглавлял чековый инвестиционный фонд "Социальная защита населения", через который, по данным следствия, были похищены крупные пакеты акций ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

67. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Вот эти две категории граждан и становятся платформой чеченской преступности.
По некоторым данным, Нухаев до сих пор руководит из Баку финансовыми потоками всей чеченской ОПГ в столице.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

68. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

И если эта женщина ревнует к какой-то замухрышке (с которой Яныгин, кстати, потерпел редкий в своей жизни, и тем очень обидный для него «мужской» облом), посмевшей помешать так тщательно выстроенной финансовой операции ее любимого – тем лучше.
Так что теперь Генпрокуратура открыла новую военную компанию – не с преступностью, а с журналистами, об этой преступности пишущими.
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

69. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

Для ОПС характерна строгая дисциплина, наличие законспирированных групп “боевиков”, значительные финансовые возможности, активное проникновение в органы власти и управления областного и муниципального уровней, в структуры политических партий и общественных движений. В настоящее время формальным лидером Уралмашевской группировки является Цыганов Константин Николаевич, который находится за границей. С июня 1994 года, по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью Свердловской ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

70. Агент всех разведок по имени Майк.

Все больше и больше «беловоротничковая» преступность сращивается с откровенно уголовной. Кроме того, используя в корыстных целях правовую систему некоторых стран (к примеру, США и Франции), криминальный бизнес пытается избавляться от добросовестных конкурентов. Характерным примером этого может служить деятельность российского предпринимателя Михаила Живило. Вступив в бизнес как брокер Российской товарно-сырьевой биржи, выпускник Московского финансового института Михаил Живило с самого начала ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

71. В российском анклаве властвует коррупция.

Поскольку все финансовые операции проходили при участии Каретного, его следовало допросить. Но не тут-то было: первый заместитель главы администрации и не думал являться в прокуратуру Начальник УБОП Андрей Сорокин решил поехать в Москву, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Как он рассказывает, за несколько дней до отъезда его вызвал губернатор области Леонид Горбенко и убедительно попросил ход делу не давать.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

72. Залечь на дно в Эмиратах.

Данные предоставили наши коллеги из Центра исследования организованной преступности и коррупции (OCCRP), членом которого является и Hetq.am. На этот раз также сведения нам предоставил OCCRP, который, как и в прошлый раз, получил их от действующей в ...
... о том, что действующая в Вашингтоне исследовательская и консалтинговая организация “Global Financial Integrity”, публикующая отчеты о незаконных финансовых потоках, в 2015 г. отметила, что в 2004-2013 гг. из Армении незаконным путем было вывезено 9,8 ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

73. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ...
Такая вольная трата средств на проекты своих начальников до добра «Казкоммерцбанк» не довела: в итоге ему понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

74. Подробная биографическая справка

... с лидерами организованной преступности. Для оказания давления на предпринимателей и чиновников Черепов нанимает чеченские “бригады”, которые осуществляют теракты либо проводят акции устрашения. И снова прощание с партнерами В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов. Банк “Югорский”, столкнувшийся с серьезными финансовыми проблемами ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

75. Воздушные миллиарды

Церковная халтура Многолетняя и щедрооплачиваемая pr-пропаганда превратила Александра Смоленского из рядового советского кладовщика в финансового гения, надежду и опору российского крестьянства и среднего класса, системообразующего банкира.
Фонд, как и само Московское региональное управление по организованной преступности являлся выстраданным детищем "Папы" - именно так нарекли Рушайло на Шабаловке и продолжают называть в министерстве на Житной. Копия в Google

76. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи. Мое полное резюме приводится в приложении к настоящим показаниям. В настоящее время я возглавляю собственную юридическую фирму, «Гололобов энд Ко» (Gololobov and Со), и специализируюсь на вопросах финансовой и корпоративной преступности и корпоративных конфликтов ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

77. Президентская рать 1987 г.в.

*** Кожамжаров Кайрат Кем был(а) 10 лет назад Начальник управления расследований Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Казахстана Нынешняя должность Председатель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Казахстана Дата назначения 12 декабря 2008 г. Доходы за 2010 г. 8,8 млн тенге или 1,8 млн руб. Высокая должность Кайрата Кожамжарова — личная заслуга выпускника юрфака ЛГУ. Чтобы возглавить ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

78. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

В финансовой структуре проводились обыски, ее работа была серьезна затруднена.
Оперативники ГУ МВД по ЦФО установили, что Соловьев — это одно из имен-прикрытий засекреченного сотрудника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Александра Шаркевича, который внедрялся в различные группировки.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

79. Хожа Нухаев.

Саморекламное интервью в НГ (в сопровождении фото Нухаева в компании с Масхадовым и Маргарет Тэтчер) по крайней мере предварено упоминанием о том, что "по данным Московского регионального управления по борьбе с организованной преступностью, Нухаев ...
... еще в те годы создали в Москве подпольный Комитет независимости Чечни, в котором кто-то занимался распространением книг Авторханова, Солженицына, Сахарова, а на него будто были "возложены вопросы финансового обеспечения и безопасности организации ...
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

80. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

... построили тайную финансовую империю в Женеве. В начале 90-х годов, будущие миллиардеры руководили банком "Менатеп" Сильвен Бессон (Sylvain Besson) Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" Могущественные хозяева нефтяного гиганта "Юкос" используют счета в швейцарских банках и швейцарские компании для того, чтобы вкладывать огромные суммы за границей. Расследование. Уже давно "русские" деньги внушают страх. Неотступно преследуя организованную преступность, европейские судьи и ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google