Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Глава 6. Уголовная иерархия

Постепенно преступность становилась профессией. Время вносило свои коррективы, многие криминальные профессии исчезали, такие как голубятники (воры сушившегося белья), скамеечники (конокрады), витринщики (крадущие с витрин), поездушники (воры на экипажах). Возникали новые - наперсточники, рэкетиры, ликвидаторы, мошенники с финансовыми ресурсами, компьютерные "взломщики". Копия в Google

162. 7. Кругом одни евреи

Именно поэтому каждый грамотный полководец, глава государства или верховный правитель уделяли самое пристальное внимание кровеносным сосудам любого государства, любого начинания – финансовым службам.
Слово это стало синонимом двух других: «преступность», «злоупотребления». Копия в Google

163. Как Google вмешивается в выборы.

Google скрыла свои недостатки и предложила пользователям искать такие запросы, как "Хиллари Клинтон реформа преступности" и "Хиллари Клинтон Индия", но не сделала того же для других спорных поисковых запросов о кандидатах, таких как Дональд Трамп и ...
Вскоре после выборов на общекорпоративном собрании финансовый директор Google Рут Порат пообещала сотрудникам Google, что компания будет использовать свою "огромную силу, ресурсы и охват" для продвижения своих левых ценностей.
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

164. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) оно информировало, что экс-губернатор обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму в ?65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято ?77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, предположительно также полученных в результате незаконных финансовых операций.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

165. Иноактивы Николая Валуева.

Как стратегический инвестор, «ГринОйл» должна была построить в Стерлитамаке в 2018–2019 годах цех по переработке отходов нефтяной промышленности, но, судя по всему, проект так и не осуществили — финансовая отчётность компании за все эти годы пуста.
Обвинение называло Шулая «главным боссом восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США».
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

166. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра, "Рахиль" принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга Григорию Баевскому, который является деловым ...
Это старший член экипажа, роль которого варьируется от набора других сотрудников и финансовых вопросов до внутреннего управления и снабжения. В обязанности казначея входит в том числе управление всеми финансовыми вопросами на борту, управление ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

167. От гранат к госнаградам.

Необходимо самостоятельно расти и развиваться, тем более на рынке имеются различные финансовые инструменты.
«Сам Попов всегда отрицал любые связи с организованной преступностью, — писал Forbes.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

168. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В 2021 году некоммерческая организация Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ.
Теперь этой возможности нет, и она, вероятно, скоро исчезнет и в некоторых других офшорных гаванях: ряд карибских финансовых центров, которые пользуются популярностью из-за своей секретности, в том числе Каймановы и Британские Виргинские острова ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

169. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

В 2016 году «Новая газета» совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий друг президента России через офшоры владеет долями в разных российских бизнесах. Шмелёву и Ролдугина связывают долгие годы знакомства. Как сказал украинскому изданию «Гордон» политэмигрант и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, она была «администратором финансовых потоков».
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

170. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия ...
— Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

171. Серые подряды Пентагона.

... и Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам, как выяснилось в ходе совместного расследования Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ...
В нынешнем финансовом году SOCOM закупит оружия еще на 172 миллиона долларов.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

172. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

Ведь теневой игорный бизнес — серьезный фактор, влияющий на уровень социальной напряженности и преступности.
Оттуда Ковтун переместился в кресло финансового директора казино "Золотая подкова". И тут вдруг выходец из реального бизнеса с реальными финансовыми оборотами соглашается на переход в правительство на скромную должность рядового чиновника.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

173. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

По «цепочке» пути приводили к Александру, который быстро и, как можно предполагать, небезвозмездно помогал коммерсантам избавиться от внимания борцов с экономической преступностью.
Решая с силовиками проблемы представителей кредитных учреждений, Шереметьев изучил механизмы незаконных финансовых операций и уже в 2009 году решил сам подключиться к этому бизнесу.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

174. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Однако подозреваемый в преступных связях испанский политик Хавьер Креспо говорит, что источником обильных финансовых вливаний из-за рубежа является холдинг "Газпром".
Нынешний мэр Льорет-де-Маре также заверил, что городской совет не замешан в связях с преступностью и никто из действующих чиновников не фигурирует в расследовании.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

175. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

При непосредственном содействии прокурора г. Алматы Естаева А., у Мамедова сложились прочные коррупционные отношения и с начальником Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Алматы Дуйсеновым М. и его заместителем Ержаном Ибраимовым, при содействии которых организовывается фабрикация материалов уголовных дел и незаконное преследование предпринимателей. По финансовой части В центральном аппарате Финансовой полиции Мамедову организовывает поддержку Онгарбаев С ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

176. Билл Браудер: "Спас-на-Крови" Магнитского.

В то же время раньше сообщалось, что 1 октября МИД России жестко отреагировал на внесение в конгресс США законопроекта, предусматривающего введение визовых и финансовых санкций против российских силовиков и судей, связанных с делом Сергея Магнитского ...
Все как в грустном анекдоте: «Вчера в городе Х. было покончено с организованной преступностью.
Дата: 07.10.2010 Копия в Google

177. Дмитрий Фирташ и Михаил Черной опорочили баронессу.

Как сообщается в докладе, господин Черной является основным финансовым спонсором антитеррористического "Саммита разведок" в Вашингтоне, в котором на протяжении нескольких лет принимала участие и госпожа Невилл-Джонс. Сама баронесса заявила, что незнакома лично с вышеупомянутыми людьми и не имеет никакого отношения к организованной преступности.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

178. Бывший "пенсионер" Гартунг рвется в губернаторы.

В 1994-1998 – финансовый директор Международной академии бизнеса и банковского дела (г. Тольятти), откуда, кстати, в Минпром, а потом и в Минздравсоц пришля целая плеяда ценных и верных кадров.
С 1991 – оперативный сотрудник подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УКГБ (затем – УФСБ) по Челябинской области.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

179. BoNY и клад .

... правоохранительных органов, журналисты Рэймонд Боннер и Тимоти О'Брайен утверждали: «Миллиарды долларов прошли через BoNY за последний год, что, похоже, является крупной операцией по отмыванию денег российской организованной преступности ...
Давно знакомый с Берлиным и Эдвардс российский бизнесмен, попросивший об анонимности, и теперь отказывается верить, что они были создателями нелегальной финансовой схемы.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

180. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

... который раньше был не слишком известен широкой публике, провел обширную (по меркам скрытных силовых ведомств) PR-кампанию, в котором рассказал о своих беспрецедентных успехах в борьбе с преступностью, а главное – о собственных карьерных планах ...
... приватизация череповецкого АО «Азот» (по этому делу генерал Цоколов вызывал на допрос аж самого олигарха Владимира Потанина), дело финансовой пирамиды «Хопер-Инвест» (кто не помнит бодрого слогана «Ну вот я и в Хопре!», на самом деле содержавшего в ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google