Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

О реальной необходимости усиления борьбы с коррупцией и организованной преступностью говорят и данные социологов. Недавний опрос, проведенный ВЦИОМ, показывает, что 84% россиян положительно относятся к арестам руководителей субъектов Федерации. 68% считают вполне вероятными в ближайшее время аресты других руководителей регионов, а 45% отмечают, что они позитивно восприняли бы арест главы своего региона по обвинению в коррупции и финансовых махинациях.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

102. Операция Паутина.

Все они обвиняются в контрабанде, торговле наркотиками, оружием, вымогательстве, взяточничестве, торговле проститутками, незаконном импорте различных товаров в Россию, а также систематическом отмывании денег при помощи множества компаний и финансовых организаций, зарегистрированных в основном в США, с использованием поддельных документов и сокрытием реальной природы транзакций. При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

103. Не поделили деньги на СПИД.

Так, по его словам, недавно Украина по финансовым причинам отказалась от проведения тестирования на ВИЧ проституток и наркоманов, и теперь 'в интересах России помочь соседям, иначе мы вынуждены будем лечить всех девушек, стоящих на российских дорогах ...
Он сожалеет об отсутствии информационной кампании, говорит о глубоких предрассудках, связывающих СПИД, наркотики и преступность в сознании людей.
Дата: 26.07.2002 Копия в Google

104. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Крайне негативное влияние на состояние преступности в регионе и в стране в целом, оказывают концентрирующие в г. Алматы организованные преступные сообщества, их лидеры и "воры в законе", которыми координируется деятельность преступных групп и ...
Лидеры этих двух лагерей не признают друг друга и ведут междуусобную борьбу за территории и сферы влияния на различные формы бизнеса и финансовые институты.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

105. Как Наздратенко развалил Приморье.

Именно безработица и обнищание населения, как отмечают наблюдатели, стали причиной массового развития в крае преступности, наркомании и проституции.
В 1997 году Приморский край занял почетное первое место по объему получаемой из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР) помощи. Из всех средств, направляемых на финансовую помощь регионам, Приморский край получил почти 5% - при том, что население ...
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

106. Приложение: Семь партийных грехов товарища Алиева.

В наиболее крупных провинциальных городах Азербайджана – Гяндже, Мингечауре, Али-Байрамлы, Шеги – свирепствуют тотальная безработица, антисанитария, преступность. В стране происходят массовые отключения электроэнергии, перебои в газоснабжении. И без того ограниченные финансовые ресурсы Азербайджана, включая даже кредиты МВФ, в значительной своей части попадают не по назначению.
Дата: 16.08.2000 Копия в Google

107. Руководство Ичкерии занимается торговлей людьми.

Сам Рамзан, однако, настаивает на том, что огромные финансовые возможности – это результат «поддержки друзей отца, а также неравнодушных к проблемам Чечни бизнесменов».
В качестве меры, которая должна остановить преступность, главы нескольких районов республики предложили создать своеобразные «эскадроны смерти» с задачей «ответить террором на террор».
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

108. УДО по понятиям.

Выбор Испании в качестве «прачки» был не случаен, а явился результатом тогдашней финансовой обстановки в Европе.
«В России, Беларуси и Чечне никто не может отличить, где действует государство, а где — организованные преступные группы», — заявлял Гонсалес на заседании рабочей группы Интерпола по борьбе с терроризмом и организованной преступностью 13 января 2010 ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

109. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам.
В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

110. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Судя по изученным нами документам, в дальнейшем эти довольно странные финансовые отношения продолжились.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

111. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

По мнению представителей испанской Фемиды, обвинение не доказало, что фигуранты дела, в том числе депутат Госдумы Владислав Резник, имели отношение к преступным группировкам и занимались незаконными финансовыми операциями.
... чиновниках "русской мафии": Переломными в процессе стали заседания, когда прокуратура начала представлять документы 10-летней давности, которые были получены из России и якобы свидетельствовали о связях части обвиняемых с организованной преступностью ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

112. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... из Азербайджана потратила ?16 млн в Harrods, Фото: haqqin.az, The Daily Mail Замира Гаджиева Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства ...
Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

113. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

... 14.03.2018, Следствие выявило пирамиду, Фото: МВД РФ Константин Воронов Владимир Трущелев В Омске завершился судебный процесс над бывшим руководителем местного отдела Интерпола Владимиром Трущелевым, который обвинялся в финансовых махинациях ...
Бывший борец с международной преступностью так и не признал своей вины.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

114. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

... в "отмывании" незаконных поставок оружия в воюющие страны, Фото: via OCCRP Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку ...
Документы, которые относятся к периоду с 2014 по 2016 год и включают контракты, корреспонденцию, финансовую информацию и книгу заказов компании, показывают, как "Техимпекс" работает с украинскими государственными экспортерами вооружений, в том числе ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

115. Генеральские погоны для "Дим Димыча".

Говорилось, писалось об этом немало в последнее время, но за многочисленными деталями и подробностями упускалось главное - вывоз и утилизация мусора в Москве и области контролируется организованной преступностью.
Преступления там типовые: нарушение правил хранения мусора, манипулирование финансовой отчётностью, просроченная нормативная и разрешительная документация, превышение объемов захоронения, экологические нарушения, неуплата налогов.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

116. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

... агентство, объединив его с Национальным агентством по борьбе с преступностью. «Для SFO это самое серьезное решение за последнее время, если не за всю историю, — сказала FT Сара Уоллис из юридической фирмы Irwin Mitchell. — За последние несколько лет в отношении Barclays регуляторы со всего мира проводят беспрецедентное число расследований, но уголовное расследование SFO — самое серьезное». Британское Управление финансовых услуг (FCA) проводит собственное расследование сделки Barclays и ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

117. Майами наш — 2.

Согласно оперативной справке пятого межрайонного отдела Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (МРО РУОП) от 1997 года, уроженка Петербурга Лариса Изиковна Рудман приходится родной сестрой Александру Гельштейну.
Например, открытие жилых комплексов Trump Hollywood и Trump Royal случилось в 2008 году, сразу после ипотечного кризиса в США, который привел к финансовому кризису и общенациональному обвалу рынка жилья.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

118. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.10.2016, Фото, иллюстрация: via Interpol В розыск объявлена "тень" Шакро Молодого Юрий Вершов Константин Манукян В межгосударственный розыск ...
Все преступления, описываемые в документах, относятся к подследственности СК РФ. Из ОМВД по Таганскому району они ушли в ГУ МВД по Москве, а дальше — в одно из подразделений по борьбе с экономической преступностью.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

119. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Забеднов мог решить любой вопрос, имел отношения к различным финансовым схемам на миллиарды рублей», — высказал мнение собеседник агентства.
Как только в какую-то из структур приходил запрос от различных подразделений по борьбе с экономической преступностью, налоговиков, Захар (так его иногда звали друзья) садился за специальный компьютер в кабинете и начинал писать ответ от имени ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

120. Торгующие в храме.

Она, как пишет The Times, "приподнимает завесу над финансовыми аферами и коррупцией в Ватикане".
... Чауоки и Лусио Анхель Вальехо Бальда Ватиканская жандармерия на протяжении месяцев опиралась на поддержку Папы, работа которого над реформой римской курии нацелена, как говорит один из его ближайших помощников, на устранение коррупции и преступности ...
Дата: 06.11.2015 Копия в Google