Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Пора трясти и собирать.

Панику в банковской системе России спровоцировал отнюдь не отзыв лицензии у Содбизнесбанка, а последовавшее за ним заявление руководителя Федеральной службы финансового мониторинга Виктора Зубкова, который дал понять средствам массовой информации, что в «черном списке» российской финансовой разведки числятся еще как минимум штук десять банков, способных разделить участь Содбизнесбанка.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

242. Антон Суриков в ЦРУ не работает.

Но после развала СССР он принял украинскую присягу и перешел в Главное управление разведки министерства обороны Украины, возглавлявшееся тогда националистом и русофобом, особистом Скипальским.
О его финансовых делах мне ничего не известно.
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

243. Операция "Крот".

От патриотического информбюро Валентин Чикин, главный редактор "Советской России", Александр Проханов, главный редактор "Завтра" У народно-патриотического движения нет своей "политической разведки" подобно той, что была у большевиков на ранней стадии ...
Складывает их в неявную прослойку, выстраивая второй центр руководства, параллельный штаб, перехватывая у первого политическую инициативу, контроль над активом движения, необходимые для функционирования финансовые потоки.
Дата: 03.03.2003 Копия в Google

244. Большая стирка.

Не так давно Президент России Владимир Путин подписал указ о создании службы финансового мониторинга (финансовой разведки) — специально для борьбы с легализацией преступных доходов.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

245. Берегись ближнего своего.

Захватчики проводят разведку на облюбованных предприятиях и договариваются с кредиторами, судьями и правоохранительными органами.
Финансовая несостоятельность этих комбинатов была совсем не надуманной, и вовсе не команда Абрамова довела банкротов до такого состояния.
Дата: 22.01.2002 Копия в Google

246. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

В достижении результатов в бизнесе Смоленским с успехом используется его богатый опыт общения с представителями различных социальных слоев и такие доминирующие качества, как широкая опора на родственные связи, чутье на подающих надежды новичков, на прибыльные сегменты финансовых операций, умение создавать положительные импульсы и выстраивать свои отношения с власть имущими и т.д. По имеющийся информации банк под руководством Смоленского добился стремительного наращивания капитала во многом ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

247. Чечня между шариатом и бюджетом.

Как только минуешь стоящий на границе пост «Кавказ», с дороги исчезают блокпосты и даже БТРы сапёров из инженерной разведки встречаются не так уж и часто.
... Все до единого сотрудники силовых ведомств, прикомандированные в Чечню с «Большой земли» и согласившиеся со мной разговаривать, уверены, что нынешняя власть республики лояльна руководству России лишь до времени, пока не оскудеют финансовые потоки ... Копия в Google

248. Заказчик убийства Квантришвили

Два года существовала эта странная организация, с лидерами которой здоровались за руку сильные мира сего, оказывавшие ей финансовую поддержку.
Список людей "ненужных" со слов Воронцова был подготовлен "начальником разведки" ФСБР Анатолием Ароновичем Левитовым, недавно освобожденным из Лефортово. Копия в Google

249. Легавые Константина Малофеева.

Позднее был наделен полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити», выполняющей роль подразделения технической разведки ООО ЧОО «Альфа-СБ».
Вербовка сотрудников производится на финансовой основе, заработная плата рядового сотрудника составляет порядком 200 000 – 250 000 рублей, лиц из числа руководящего состава порядком 700 000 – 1 000 000 рублей.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

250. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Мы среди прочего выяснили, что бизнесмен поддерживает тесные и нередко коррупционные отношения с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
Среди любопытных «доминикцев» есть Роман Василенко, обманувший на миллиарды рублей тысячи россиян с помощью финансовых пирамид BestWay, Life is Good и Hermes.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

251. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки ...
Судя по попавшим к OCCRP документам, среди клиентов Range был Асадулла Халид — бывший глава разведки Афганистана, которого неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

252. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... выступал на книжном фестивале "Красная площадь", который с 2015 года проходит под патронажем фонда главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, давнего товарища Путина со времен ленинградского КГБ. [...] Кто такой Константин Малофеев 48-летний Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

253. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Конрад Даффи, эксперт по финансовым преступлениям в немецкой некоммерческой организации Finanzwende, предложил аналогичную оценку: "Вряд ли возможно одновременно управлять сотней компаний", — сказал он, назвав большое количество директорских постов ...
Николай Богачев Люксембургская компания, созданная Николаем Богачевым, бывшим агентом КГБ, для разведки нефти в Африке.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

254. Миллионер, "купивший Brexit".

А когда в 2013 году финансовый регулятор Гибралтара, где была зарегистрирована Southern Rock, одна из компаний его холдинга, велел увеличить резервы по выплатам, Бэнкс выкупил целую полосу в Telegraph, где обрушился с критикой на регулятор.
В материалах суда приводятся слова Кадвалладр о Бэнксе: «Похоже, что российское правительство преднамеренно и систематически преследовало и готовило его <...> Я знаю, как оперативники российской разведки нацеливаются на крайне правых политиков по ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

255. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В досье была схема, составленная канадским финансовым регулятором Fintrac, с описанием движения денег из Китая на счета семьи Чэня.
Отчет Службы уголовной разведки Канады за 2020 год показал, что ежегодно в стране отмывают до 113 миллиардов долларов.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

256. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Вместе с лицензией на разработку месторождения Шануч покупатель получил от продавца лицензии на разведку и добычу на двух других месторождения: Квинум (Камчатка) и Джалта (Амурская обл.).
Лицензия на освоение Джалты была отозвана, а новый собственник компании пошёл ва-банк, предъявив финансовые претензии «Внешторгбизнесу» и связанным с ним компаниям.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

257. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В решении суд сослался на доклад Федеральной службы разведки Швейцарии (FIS) о связях Черток с Коломойским.
В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

258. Детище Владимира Мединского и его папа.

Чем-то подобным занимается и Российское историческое общество вместе с фондом «История отечества» с председателем в лице Сергея Нарышкина, директора службы внешней разведки.
Денежные средства на реализацию проекта по созданию памятных мест, связанных с военной историей России, предоставлялись РВИО в объеме, предусмотренном в Федеральном законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Всего в рамках соглашений в ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

259. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... ряд заявлений, которые его участники и их представители написали друг на друга в разные государственные инстанции — от немецкой прокуратуры и налоговой до финансовой разведки. В дополнение ко всему в 2018 году банк Sparkasse (холдинг Landesbank Berlin) перестал обслуживать счета компании Seydelstrasse 24-26, потому что посчитал некоторые транзакции подозрительными. Не сумев решить проблему в ходе переговоров, компания подала на банк в суд. Но суд Берлина встал на сторону финансового учреждения ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

260. Хакни хакера.

Киберпередел Рост атак на хакеров, скорее всего, связан с попытками передела черного рынка IT-услуг и торговли данными, полагает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.
Как пишут эксперты, его основной контингент — это «самые изощренные киберпреступники и финансовые мошенники, многие из которых начали свою деятельность еще в середине-конце 1990-х годов».
Дата: 19.03.2021 Копия в Google