Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Поэтому, когда в адрес Ткаченко поступило предложение использовать их ООО «Ангара-Сервис» для различных сомнительных финансовых операций, отказываться они не стали.
Не реже, чем с Моисеенко, Ткаченко уже много лет встречается в приватной обстановке и с представителями ООО «ТНГ Групп», которая занимается геолого-геофизическим работами для разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

222. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Алексей Зайцев, по данным Минфина США, был причастен к организации финансовых пирамид и других "мошеннических операций" в Санкт-Петербурге.
В докладе национального совета по разведке, появившемся в начале недели, упоминаются авторитетный предприниматель из Петербурга Геннадий Петров, вложивший, по мнению властей США, криминальные деньги в скупку недвижимости в Испании, и бизнесмен Виктор ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

223. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

они не могут допрашивать меня как обвиняемого…" Испанская тема — самая неприятная для Владислава Резника Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.01.2011, "Я благодарен Wikileaks", — Владислав Резник, председатель комитета по финансовому рынку ...
При этом, как выяснилось из документов, опубликованных на том же Wikileaks, испанский прокурор, который ведет дело, получил материалы от разведки, однако в деле это не указал.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

224. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую ...
Фон Мессинг отрицает это и утверждает, что ее первый муж работал в российской разведке.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

225. Дмитрий Фирташ и Михаил Черной опорочили баронессу.

Как сообщается в докладе, господин Черной является основным финансовым спонсором антитеррористического "Саммита разведок" в Вашингтоне, в котором на протяжении нескольких лет принимала участие и госпожа Невилл-Джонс.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

226. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Идея принадлежала молодым русским ребятам, недавним выпускникам Экономической академии имени Плеханова, однокашникам ныне покойного Сергея Магнитского по финансовому факультету, специальность “Финансы и кредит”.
После этого с гендиректором встретился Андрей Владимирович Сандаков, отец юриста фирмы Андрея Андреевича Сандакова, и, представившись полковником Службы внешней разведки, сказал, что никаких денег гендиректор не получит — и пусть еще скажет спасибо ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

227. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Впрочем, Николаю Бакину разделить с партнерами финансовые успехи не пришлось.
Им должен был стать главный подозреваемый по одному из громких уголовных дел начала 90-х — офицер разведки ВДВ. Мельнику было о чем задуматься.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

228. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Правда, по утверждению собеседников «Ведомостей» из финансовых кругов, банк Френкеля к тому моменту свернул обнальный бизнес.
А информация о том, что Инвестсоцбанк находится «под контролем Службы внешней разведки (СВР)», всплыла недавно во время судебных слушаний по делу бывшего руководителя ГСУ СК при Генпрокуратуре Дмитрия Довгия.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

229. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Документы, предоставленные другими лицами, осведомленными о финансовом положении правящей семьи, подкрепляют некоторые из заявлений Алиева о существовании сети банковских счетов и наблюдении за критиками.
Расследование его дела застопорилось, поскольку сам Гиффен утверждает, что работал на американскую разведку.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

230. Испанский след русской мафии привел в Германию.

По мнению наших источников из ныне расформированной финансовой разведки РФ, если у испанцев хватит политической воли, то именно через банковскую активность Ребо они смогут дойти до определенных российских контактов.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

231. "Черная касса" Белых.

- это, видимо, тема для отдельного расследования финансовой разведки.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

232. Стая соучастников захватывает "Ангарскцемент".

Тут своё достойное место найдут, к примеру, замначальника Федеральной службы по финансовым рынкам В. Стрельцов, ведомство которого в ходе слушания иска РАТМа к «Сибирскому цементу» в 9-м Арбитражном апелляционном суде Москвы выполняло не слишком свойственную для себя функцию подразделения «финансовой разведки» при службе безопасности компании Тарана.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

233. Молодой любовник отправил главу нефтегазовой компании BP в отставку.

["Газета", 03.05.2007: "Брауна обвинили в использовании финансовых и хозяйственных ресурсов и сотрудников ВР для помощи своему любовнику, а именно для основания и ликвидации компании Джеффа Шевалье."- врезка К.Ру] Но бизнес Шевалье не сложился, и ...
... пост в 2008 г. — по достижении им пенсионного возраста, 60 лет. Но в январе этого года компания неожиданно заявила, что лорд Браун уйдет раньше, в августе 2007 г. Ему был назначен преемник — руководитель подразделения разведки и добычи Тони Хейвард ...
Дата: 03.05.2007 Копия в Google

234. Как иностранному недропользователю разбогатеть в России.

Позже в финансовой отчетности 2004 года сами менеджеры вынуждены будут написать: «Изучив геологическую информацию, Imperial Energy Corporation РLС считает, что этот сомнительный участок — рискованный проект, но с возможной перспективой прироста» (стр ...
... N70-3 ), «Майское» месторождение, на участках «Верхне-Нюрольском» N85-1, «Верхне-Нюрольском» N85-2 и «Южно-Урманском», а также лицензии на разведку и добычу углеводородов на «Снежном», «Двойном», «Фестивальном» участках соответственно ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

235. "Околокремлевские" семьи.

Зубков К провластной «семье» причисляют и Виктора Зубкова – руководителя федеральной службы по финансовому мониторингу. Уже в 2000 году Зубков входил в список людей, которых президент рекомендовал на посты в правительстве – он должен был возглавить налоговое министерство. Но тогда как-то не задалось. 1 ноября 2001 года Зубков покинул Петербург и перебрался в Белокаменную, возглавив Комитет по финансовому мониторингу (так называемую финансовую разведку) в ранге первого заместителя министра ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

236. США как интеллектуальный вызов России.

Им оказывалась прямая финансовая помощь, фактически бесплатно предоставлялось вооружение, туда посылали специалистов.
Если, положим, в богом забытой африканской стране происходит кризис, а президент и госсекретарь не удовлетворены донесениями разведки и дипломатов, они не поленятся лично встретиться с каким-нибудь специалистом, который проработал в этой стране ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

237. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Оригинал этого материала © solomin, 29.09.2006 "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве Рейдерство, финансовый беспредел и другие тайны западно-сибирского банковского монастыря Дмитрий Анохин В связи с недавним убийством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова президент РФ В.Путин предложил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению преступлений в банковской сфере. В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, Налоговой службы, финансовой разведки, ФСБ, МВД и ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

238. Гексоген и пряники.

Но деяния этих «террористов» меркнут на фоне похождений петербуржцев Алексея Бахвалова, Кирилла Куприянова и гражданина Грузии Давида Джваридзе, также находящихся в черном списке финансовой разведки.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

239. "Прачечная" для иммигрантов.

Помимо сотрудников банка и клиентов отделения под подозрением оказалась и трастовая компания Bank Hapoalim Trust Co. Она, по сведениям израильской службы противодействия отмыванию денег (так в переводе звучит название финансовой разведки Israel Money Laundering Prohibition Authority - IMPA, созданной в 2000 году для контроля за соблюдением израильского закона об отмывании денег), также участвовала в махинациях.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

240. В Абхазии будет реализован Украинский сценарий.

29.11.2004 В Абхазии будет реализован Украинский сценарий При поддержке НТВ Сергей Улитин Сергей Багапш После заявления Краснодарского губернатора Александра Ткачева о возможном закрытии границы с Абхазией и прекращение ей финансовой помощи ...
К примеру, про бывшего начальника разведки Грузии Автандила Иоселиани Анкваб говорит как о ближайшем друге: "У нас очень теплые отношения до сих пор".
Дата: 29.11.2004 Копия в Google