Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Офшоры сексотов.

«Многие наши клиенты приходят к нам через известные и уважаемые юридические компании и финансовые учреждения по всему миру, в том числе крупнейшие банки-корреспонденты…
В романах Яна Флеминга об агенте Джеймсе Бонде была подставная компания Universal Exports, которой пользовалась британская разведка.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

162. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

163. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

... Департаментом национальной разведки. Данный код авторизации, равно как и упоминание о подразделении АНБ, отвечающем за прослушивание разговоров, фигурируют во всех докладах. Документ «Информационные потребности» 2002 года, подготовленный для шпионажа за французами, выделяет в качестве представляющих интерес областей информацию о двусторонних экономических отношениях, макроэкономической и финансовой политике, бюджете, международных договорах и переговорах с международными финансовыми институтами ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

164. Теневые валютные доходы КНДР.

Сама Queensway Group, по данным Минобороны США, связана с китайскими госкомпаниями (CITIC и Sinopec) и разведкой КНР. Китайские помощники За последнее десятилетие Queensway Group превратилась в крупную международную корпорацию, бизнес-интересы ...
В условиях различных эмбарго, а также запрета на предоставление стране финансовых услуг, передачу финансовых и иных активов, рост северокорейской экономики в последние годы колебался в районе нуля (по оценкам властей Южной Кореи), экспортные доходы ...
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

165. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Отчет был подготовлен Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая была создана в 1989 году по инициативе «Большой семерки».
Ссылаясь на данные разведки, они приводят такой пример: сторонники «Исламского государства» через Twitter призвали желающих купить предоплаченные карточки и сообщить их номера сборщику средств по Skype.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

166. Дорогу к дому Сергея Иванова строит Тимченко.

Ну да, служил в разведке.
Откуда у четы Ивановых такие средства — загадка, однако финансовым партнером поселка является Газпромбанк, с которым с 2007 года связан младший сын чиновника, тоже Сергей.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

167. Помочь Грефу.

На каком-то этапе правоохранительные органы начали проявлять к нам повышенный интерес, но довольно легко удалось договориться о «покровительстве» и с милицией, и с МГТУ (московским главным территориальным управлением) ЦБ, и даже с финансовой разведкой.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

168. Секрет связи.

Впрочем, финансовая разведка в состоянии проследить эту цепочку и сейчас — было бы желание.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

169. Пусти трасти в огород.

По своим финансовым размерам «Росинка» представляет собой крепкий средний бизнес.
Потом американцы не захотели вкладывать деньги в этот бизнес, и он постепенно был выкуплен его генеральным директором Олегом Захаровым — когда-то, кстати, он был сотрудником Первого главного управления КГБ (внешняя разведка).
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

170. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

ФБР ранее принимало участие и во всех проведенных испанской полицией операциях против "русской мафии", причем не скрывало, что, в первую очередь, их интересует Ланн как человек, знающий о движении сомнительных финансовых потоков из России в другие государства. В частности к материалам дела в отношении Ланна и другого его босса — "законника" Захария Калашова (Шакро Молодой) приложены документы ФБР и финансовой разведки США, в которых говорится, что Ланн контролирует деятельность огромного числа ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

171. Украинские бульдоги.

Если же новое ведомство Валерия Хорошковского возьмется трясти топливно-энергетический комплекс или структуры олигарха Дмитрий Фирташа (благо КРУ и финансовую разведку никто не отменял), то это означает правоту второй концепции.
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

172. Основателю WikiLeaks утвердили шведские разоблачения.

Речь идет как о данных разведки США, так и о материалах разной степени секретности, поступивших непосредственно из РФ,— пояснил "Ъ" господин Шамир.— С документами из России, впрочем, есть проблема — сложно проверить их подлинность.
Это вызвало агрессивный ответ со стороны могущественных групп — 7 декабря 2010 года началась своевольная и незаконная финансовая блокада, проводимая Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal и Western Union.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

173. Жизнь удалась.

(Только что эту область возглавил выходец из разведки — владелец «Седьмого континента» миллиардер Владимир Груздев.) Но под старость Стародубцеву не повезло — его зять Арсен был арестован в 2008-м и обвинен по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество в особо ...
В 1993–1994 гг. — советник в АО «Регион», входящем в финансовую корпорацию «Система».
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

174. Курсом Медведева.

Глава финансовой полиции Казахстана Кайрат Кожамжаров приезжает на встречи курса со своими фэсэошниками.
Чуйченко первым с курса, еще в начале 90-х, уехал в Москву, он единственный, кто поступил в Службу внешней разведки (СВР), хотя многие хотели. У него были ценные для разведки качества: очень хорошие организаторские способности и надежность ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

175. Четверть века и оклад.

По словам Эрли, Потееву не придется беспокоиться о своем финансовом будущем. «Он будет вести жизнь верхушки среднего класса», — предположил писатель. Когда перебежчик оказывается в США, ему подбирают место жительства. «Они (ЦРУ — М. Г.) предпочитают селить их в небольших городах, а не в Нью-Йорке или Вашингтоне, где кто-либо может их случайно узнать на улице», — рассказал Эрли. «Например, в случае Сергея Третьякова, передавшего (американской разведке — М. Г.) несколько тысяч документов, он ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

176. Жизнь и смерть разведчиков-предателей.

Первая операция советской разведки по ликвидации предателя провалилась. Не удалось и повторное мероприятие по его похищению в 1934 г. За это время Агабеков успел разойтись с И. Стритер, его финансовое положение резко ухудшилось.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

177. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

Да и кроме солидных заработков у бывшего начальника финансовой разведки есть все, что нужно для нормальной жизни: два участка земли на 50 соток, жилой дом в 263 кв.м, вместительный гараж и два автомобиля — «Волга» ГАЗ-21Р 1965 г. выпуска (точно такая же как у Владимира Путина) и Toyota неуказанной модели.
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

178. Китаец и якут — братья навек.

И если второе ведомство сконцентрировалось на сборе данных о военном потенциале и разработках российского ВПК, то МГБ КНР занимается политической и экономической разведкой, а также формированием сепаратистских настроений в «зонах жизненных интересов ...
Такой всплеск был бы невозможен без серьезного финансового вливания. Но как уже говорилось выше, из-за финансовых проблем быть монопольным спонсором якутского националистического движения Афанасий Максимов в последние годы уже не мог. Требовался ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

179. Как трудоустраиваются в России дети из приближенных к власти семей?

Занимал различные должности в компаниях «Ленвнешторг», Инкомбанк, Балтийское финансовое агентство.
Сын главы Службы внешней разведки, бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

180. Пауки пожирают друг друга.

По ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» – дополнительный штрих: этот банк входил в финансовую империю М.Б.Ходорковского, в ноябре 2001 года именно этот банк дал В.А.Штырову 100 миллионов долларов на проведение выборной кампании…
В 1998 году была получена лицензия на разведку и добычу алмазов на месторождении Маят.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google