Поиск по "финансовая разведка". Результатов:
разведка - 1484
,
финансовая - 10128
.
Результаты с 101 по 120 из 686.
Результаты поиска:
- 101. Это он - Эдичка!
-
Был своего рода совет директоров, ведущую роль в котором играли Цыганов и Хабаров, был своего рода силовой вице-президент в лице Сергея Терентьева, аналогичный финансовый вице Андрей Панпурин, своя пехота в лице «быков», не поддающихся перевоспитанию, свой спецназ, возглавляемый Сергеем Курдюмовым, агентура в органах власти, а также свои разведка и контрразведка.
Копия в Google
- 102. Офшорная страховка Бернара Арно.
-
Николай Саркисов Как отмечает издание, подразделение финансовой разведки Tracfin подозревает бизнесменов в отмывании денег.
Дата: 02.10.2023
Копия в Google
- 103. Корпорация "Навальный".
-
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег. Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 104. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".
-
Весной 2014 года уехал в Донбасс, занимался организацией доставок гуманитарных грузов, сбором финансовой помощи для ДНР и ЛНР, правовыми вопросами. В мае того же года в качестве «официального представителя ДНР при ООН» подал обращение в Международный уголовный суд с просьбой расследовать военные преступления в регионе. С октября участвовал в боевых действиях под позывным Гудвин, в последнее время был начальником подразделения воздушной разведки с использованием БПЛА.
Дата: 09.07.2015
Копия в Google
- 105. Геннадий Тимченко покупает четверть "Геотека".
-
«Тимченко выстраивает нефтегазовый холдинг, который будет заниматься всем — от разведки до реализации», — уверен аналитик ФК «Метрополь» Александр Назаров. Он отмечает, что сейсмика сильнее других нефтесервисных отраслей пострадала во время кризиса и, вероятно, у «Геотек Холдинга» начались финансовые трудности.
Дата: 03.03.2010
Копия в Google
- 106. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
-
В 1987-м вместе с однокашником из Московского финансового института открыл кооператив, занимавшийся производством «вареной» джинсовой ткани.
Служил во внешней разведке.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
- 107. Пенсионер федерального значения.
-
Руководителю финансовой разведки Виктору Зубкову до вчерашнего дня прочили в лучшем случае кресло сенатора.
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
- 108. Агенты "Штази" в "Газпроме".
-
В лице финансового директора Штрехобера в его подчинении работал кадровый сотрудник "Штази". Еще более сенсационным кажется случай с Варнигом, который, по информации Wall Street Journal, является знакомым Путина и во времена ГДР занимался разведывательной деятельностью в отношении Dresdner Bank. Теперь бывший сотрудник внешней разведки Варниг дослужился до главы "Северного потока", консорциума со штаб-квартирой в Швейцарии, контрольный пакет акций которого принадлежит "Газпрому".
Дата: 16.08.2007
Копия в Google
- 109. Под колпаком.
-
В нашей стране успешно работает собственная - подчеркнем, отечественная - финансовая разведка, качество надзора, осуществляемого Центробанком, давно уже не вызывает нареканий самых пристрастных зарубежных экспертов.
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
- 110. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).
-
Я этого еще не доказал, но, насколько я знаю, в этом деле очень сильно подвязаны как Управление внешней разведки РФ, так и западные спецслужбы. И финансирование «Альфа-банком» происходит как работников внешней разведки РФ, так и нелегалов в России, которые работают на западные спецслужбы. Поскольку в настоящий момент финансовая сторона деятельности превыше всего, я считаю, что идет утечка государственных секретов как по линии внешней разведки, так и по линии охраны государственных секретов ...
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
- 111. "Лесная школа" СВР
-
Одновременно, она не была интересной и с точки зрения людей, стремящихся к работе в силовых структурах, так как, вопреки народным мифам, российская разведка силовым ведомством не является, ей запрещено ведение оперативно-розыскной деятельности на территории России, она не влияет на товаропотоки, не имеет значительных финансовых рычагов, и, следовательно, лишена реальной власти, в отличие от ФСБ, министерства внутренних дел, налоговой полиции, таможенной службы и т.п. Теперь в такое слабое ...
Копия в Google
- 112. Я не я, и вилла не моя.
-
Вскоре после начала российской военной операции виллу попытались продать, но французское Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам заблокировало попытку. @agentstvonews, 01.03.2023 22:32: [...] Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN) получило уведомление о продаже виллы.
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
- 113. Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.
-
А потом смело идти побираться на большую дорогу; — все без исключения направления деятельности «Росгеологии» являются убыточными — и разведка, и мониторинг, и бурение, в общем, абсолютно все. При Горькове в «Росгеологии» растут только долги и суммы исковых требований: — сумма исков к «Росгеологии» за полгода «прыгнула» с 711,0 млн до 2,331 млрд. В реальности финансовая картина в «Росгеологии» такая: — чистые убытки за первые полгода 2022-го — это «минус» 2,125 млрд; — операционные убытки по ...
Дата: 15.11.2022
Копия в Google
- 114. Мутный капитал Георгия Беджамова.
-
Оно началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (есть у РБК, их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Беджамовым в Высоком суде Лондоне).
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
- 115. Главы спецслужб отчитались о доходах за 2018 г.
-
Глава СВР Сергей Нарышкин задекларировал 9,4 млн руб. [ТАСС, 30.04.2019, "Доход главы Службы внешней разведки в 2018 году превысил 9,3 млн рублей": В собственности у Нарышкина находится земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью ...
Источник в руководстве компании объяснил рост доходов Медведевой тем, что вознаграждение менеджмента «Сибура» привязано к финансовым показателям компании, которые улучшаются.
Дата: 06.05.2019
Копия в Google
- 116. Технологии коррупции и захвата собственности.
-
© "Б-Ф.Ру", 14.09.2005, Фото: "Коммерсант" Эдуард Олевинский: технологии коррупции и захвата собственности Известный московский рейдер Э.Олевинский обвинил мэра Москвы Лужкова и его жену в коррупции, руководителя финансовой разведки в некомпетентности и объявил крестовый поход на Тверскую, 13. Севастьян Громов Вместо предисловия Эдуард Олевинский "…Раньше, например, часто отстреливали фигурантов с одной стороны.
Дата: 14.09.2005
Копия в Google
- 117. Последний медный передел.
-
Наследники ГУЛАГа Владимир Потанин Медно-никелевые руды на Таймыре были открыты еще в XVIII в., но реальная геологическая разведка их началась только в 20-е годы XX века.
... как относительно мирных переделов собственности, так и откровенных вооруженных захватов предприятий, перехватов контроля над управлением и финансовыми потоками, череды банкротств, сделать металлургические предприятия «зоной, свободной от криминала ...
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
- 118. Хожа Нухаев.
-
... еще в те годы создали в Москве подпольный Комитет независимости Чечни, в котором кто-то занимался распространением книг Авторханова, Солженицына, Сахарова, а на него будто были "возложены вопросы финансового обеспечения и безопасности организации ...
С Хожей все они тоже общались, но было заметно, что перед русскими приятелями вроде смущались своей дружбы с ним. Впоследствии Нухаев возглавил при Джохаре Дудаеве внешнюю разведку Ичкерии, а при Яндарбиеве был вице-премьером.
Дата: 20.01.2003
Копия в Google
- 119. КГБ в бизнесе.
-
С сентября 1994 заместитель, а с сентября 1995 председатель правления Новикомбанка, созданного Ассоциацией ветеранов внешней разведки.
В 1984 закончил факультет международных экономических отношений Московского финансового института.
Дата: 27.12.2002
Копия в Google
- 120. Реестр "олигархов в штатском".
-
(анекдот советского времени) 2)"Чекисты бывшими не бывают" (Путин В.В.) Олигархи - это вовсе не коррумпированные денежные магнаты, как превратно думает Борис Ефимович Немцов (смутно помнящий "власть финансовой олигархии" по "Империализму как ...
В органах с 1975 года, с 1977 г. - в Первом главном управлениии (ПГУ, внешняя разведка).
Дата: 26.09.2002
Копия в Google