Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Почему Путин рулит всем в одиночку.

Кроме того, как подметил неплохо знающий ВВП офицер “действующего резерва” разведки, на путинскую кадровую политику наложил отпечаток описанный самим будущим президентом эпизод из его детства.
Зурабов держал все созданные им в отрасли новые сложные финансовые схемы в своей голове.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

142. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Говорят, что тамошняя служба криминальной разведки, которая занимается борьбой с отмыванием криминальных доходов, заинтересовалась компанией F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, которую Шпуров-Олевинский используют для учреждения в России сомнительных ...
Такую фразу Олевинский произнес в ответ на слова Виктора Зубкова (в ту пору руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу) об отмывании средств и использовании оффшорных схем.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

143. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

Финансовая разведка представила любопытнейшие материалы.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

144. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Необходимость повышения инвестиционной привлекательности отрасли обусловлена тем, что масштабы потребностей в инвестициях в разведку и обустройство месторождений являются огромными.
Некоторые нефтяные компании, по данным Института финансовых исследований, добивались почти двукратного снижения эффективной ставки налога на прибыль за счет использования оффшорных компаний.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

145. Кто убил Жванию.

Об этом мне говорил, в частности, бывший глава грузинской внешней разведки Автандил Иоселиани. Американцы открытым текстом говорили, что Жвания “их человек”, и ставили перед Саакашвили непременным условием получения финансовой помощи сохранение за ним поста премьера.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

146. Питерские: кто, с кем, когда.

Волки-одиночки Имя главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова мало известно простым гражданам. А между тем некоторым его возможностям может позавидовать даже Патрушев. В качестве шефа финансовой разведки Зубков при желании может узнать все о “черных” доходах любого россиянина.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

147. Александр Скипальский воевал в России?

При этом непонятным для внешнего круга непосвященных оставался принцип распределения финансовых поступлений, получаемых для нужд разведки от украинской диаспоры за рубежом.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

148. Страна вечно обманутых вкладчиков.

У вас теперь есть финансовая разведка, мощная прокуратура.
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

149. Семейный монстр заглатывает экономику России (декабрь 2002).

Например, финансовая разведка утверждает, что акции РАО “ЕЭС” скупались в интересах финансово-промышленной группы “Базовый элемент”.
Дата: 22.01.2003 Копия в Google

150. Возвращение блудного Ромы.

Кого-то из этих «финансовых гениев» просто припугнули, других заставили поделиться доходами и выдавили из страны.
Началась разведка газовых и нефтяных запасов, появились специалисты на золотых приисках.
Дата: 05.11.2002 Копия в Google

151. Рязанские "слоны".

Бригадир уже обладал известной самостоятельностью, курировал отведённую ему территорию и сам мог принимать большинство решений, в том числе и финансовых. Отчитывались бригадиры перед самим Слоном и его доверенными лицами. Для примера, в записной книжке одного из лидеров группировки по кличке Сова оперативники нашли следующую запись: «Система: 1. Коммерческие структуры. 2. Разведка.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

152. Вилла Путина на Комсомольском озере.

Имел полный доступ к оперативным материалам ФСБ и ГУВД по финансовым структурам Санкт-Петербурга и активно их использовал. Из УБЭП, УР, РУОП в банк постоянно поступали дискеты с различными данными финансовой разведки, руководство банка (президент Виталий Савельев) расставляло своих людей в различных финансовых структурах с целью получения информации и контроля.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

153. Санкционная доля миллиардера.

Феликсу принадлежат 15,2 процента акций, а Евтушенкову-старшему — 49,2. ИА "РБК", 30.07.2023, "В Чехии заявили об аресте имущества Евтушенкова в Карловых Варах": Бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) Чехии заблокировало счета компаний, которые, по версии Праги, связаны с российским предпринимателем, основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, и арестовало его имущество на 100 млн чешских крон (около $4,59 млн), передает телеканал CT24.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

154. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

50 миллионов евро — лишь малая часть «айсберга» финансовых махинаций ABLV: как сообщало ранее информагентство Delfi, сумма средств, незаконно легализованных через банк Эрнеста Берниса и Олега Филя, может превышать 1 млрд евро. Однако именно за эту «верхушку» удалось прочнее всего зацепиться правоохранительным органам Латвии и их белорусским коллегам. 28 января при силовой поддержке бойцов спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии, Службы финансовой разведки, Бюро по ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

155. "Прачечная" благотворительность.

... доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

156. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Так, он говорил, что Сергей Скрипаль «продался за три целковых британской разведке», и утверждал, что в использовании против Скрипаля химического оружия Россию обвиняет «русофобски настроенная группа представителей госдепа».
«Конечная задача у этих так называемых политиков, [которые вводят санкции,] — коммерческие интересы и лоббирование интересов определенных финансовых и экономических кругов Соединенных Штатов Америки», — говорил Чепа после того, как США объявили о ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

157. Бобовый король Борис Листов.

Председатель колхоза На банковском рынке РСХБ в шутку называют «Росколхозом», в том числе за вечные финансовые проблемы (убыток по итогам прошлого года — 19,5 миллиарда рублей).
Сын бывшего премьера и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

158. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

... господина Манафорта получала деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, прежде всего с Украины, при этом и Пол Манафорт, и Рик Гейтс регулярно представляли финансовым и налоговым органам недостоверные данные о своей деловой активности ...
Помимо спецпрокурора Мюллера свое расследование возможного вмешательства России в американские выборы ведут профильные комитеты по разведке обеих палат Конгресса США. Тем не менее к работе Роберта Мюллера, сформировавшего большое жюри присяжных, было ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

159. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

В официальной биографии Варнига на сайтах российских госкомпаний нет ни слова о том, что он работал на восточногерманскую разведку.
... акционера», что «он не имеет какой-либо руководящей или наблюдательной позиции в компании», а его «финансовая выгода состоит исключительно в получении дивидендов, которые устанавливаются решением общего годового собрания акционеров Lambert Energy ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

160. Провода тянутся к Михальченко.

А сам Дмитрий Павлович устал бы признаваться в измене в пользу той разведки, на которую ему бы указали из-за направленной в лицо лампы.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google