Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Организованная правящая группировка Jysan.

... ряд министерских постов в британском правительстве, а в парламенте возглавляла Комитет государственных счетов (Public Accounts Committee), надзирающий за государственными расходами, прозрачностью и подотчетностью в финансовых операциях правительства ...
В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

442. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии.
В Италии поговоривший с OCCRP сотрудник финансовой полиции заподозрил, что CNTC в его стране, возможно, применяет ту же тактику, всячески расширяя сбыт дешевых сигарет, которые либо попадают на Апеннины контрабандой, либо производятся там нелегально.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

443. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

В результате сомнительной схемы госбюджет потерял около 100 млн рублей.
Шмелеву же называли «администратором» финансовых потоков.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

444. Бракоразводная охота за ?453 млн.

В иске говорится, что Темур фактически выступил как доверенное лицо (lieutenant) отца — помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

445. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

... Эльбрусович, похоже, получал зарплату до июля 2016 г. - в сумме это больше 2,2 млн долларов наличными, не считая доходов «финансового менеджера» Эрнеста Магдеева. Судя по последним событиям, связанным с шумихой вокруг расследования Навального про самолет Минниханова за 3 млрд рублей, вопросов к Магдееву в столице Татарстана накопилось немало. Неприятности могут возникнуть у клана Магдеевых и на Кипре, ведь его сын Эрнест «инвестировал» деньги в Equix Group по примерно такой же схеме, как в Дубае ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

446. Сдаст за Gram.

... может следовать, что он сознательно водил за нос финансовые власти Украины. Теперь в Киеве против него могут возбудить уголовное дело. Выяснилось также, что кипрским судом приняты обеспечительные меры против Короткова. А ещё бизнесмен считает себя гражданином России, но при этом называет Крым «аннексированной» территорией. Возникает впечатление, что скоро господину Короткову будет совсем некуда бежать. Вполне вероятно, что тогда он начнёт сдавать всех, кто был связан с его международной схемой ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

447. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Более того в рамках этого уголовного дела расследуется и убийство Минеева после захвата его имущества, а адвокат Веденин, которому приписывается авторство изощренной схемы захвата Crazy Dragon (хотя есть основания полагать, что автором и ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

448. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

... проверки финансовых компаниях, которые занимались обменом валют и денежными переводами. Затем представителям компаний, где были найдены нарушения, поступали "предложения, от которых нельзя отказаться": им предлагали обратиться к "специальным юристам", которые должны были помочь правильно оформить документы. В противном случае представители НБУ угрожали, что воспользуются своим правом отзывать лицензии у финансовых компаний. По имеющимся данным, "специальных юристов" для этой схемы рекомендовал ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

449. Наследственные аферы Дональда Трампа.

... в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", — излагает The New York Times выводы из собственного журналистского расследования. "Трамп победил на президентских выборах, уверяя, что нажил свои миллиарды сам, он также давно настойчиво утверждал, что его отец, легендарный нью-йоркский девелопер Фред Ч. Трамп, почти не оказывал ему финансовой помощи", — отмечают журналисты Дэвид ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

450. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Эта группа хакеров была ключевым звеном в одной из самых крупных махинаций на финансовом рынке в США. Изданию The Verge удалось воссоздать полную картину этого дела на основе интервью с источниками, фигурировавшими в расследовании, переписки участников дела и судебных документов. Как работала схема Сайты вроде Business Wire — это своего рода справочный центр корпоративной информации, в котором хранятся пресс-релизы, объявления регуляторов и другая важная для рынка информация — она никогда не ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

451. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Эксперты говорят, что у этой схемы есть практический смысл. — В первую очередь российские бизнесмены регистрируют офшоры, чтобы держать там деньги или не платить налоги в своей стране, — пояснил Лайфу партнёр юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. По его словам, бизнесмены считают, что за границей проще распоряжаться своими деньгами. Кроме того, так они избегают контроля со стороны российских финансовых и налоговых органов.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

452. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Иными словами, схема привлечения средств хорошо и печально известна на финансовых рынках.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

453. Мавр сделал свое дело.

Этим понятием прикрывалась достаточно сомнительная схема: делая вклад, человек как бы «оказывал помощь» другому участнику, который уже находится в системе. Приводя знакомого, тот обеспечивал себя будущей выплатой с процентами, то есть «получал помощь», но, что важнее, давал системе нового вкладчика. И, конечно же, все сайты МММ пестрели заявлениями о том, что это ни в коем случае не финансовая пирамида.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

454. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

455. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, по «молдавской схеме» На €1,21 млрд увеличил Deutsche Bank резервы на судебные издержки в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса €6 млрд составил убыток Deutsche Bank по итогам третьего квартала 2015 года, во многом из-за списаний и судебных издержек $2,5 млрд штрафа обязался выплатить Deutsche Bank финансовым регуляторам Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о манипуляции ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

456. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме было выведено порядка 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

457. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

По всей видимости, схема с увеличением уставного капитала настолько приглянулась экс-депутату, что он решил использовать ее повторно, чтобы не потерять контроль над акциями компании «Павловскгранит».
И затем один из участников этой организации становится финансовым управляющим должника.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

458. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

До этого в 2006 г. американская Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила эстонскую компанию в участии в незаконной схеме с использованием украденной информации на торгах накануне объявлений о сделках. Обычно в таких случаях дело не доходит до уголовного преследования, обвиняемые отделываются крупными штрафами. В таких условиях финансовые организации наращивают расходы на информационную защиту.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

459. Крымкэш.

"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после ...
Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

460. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Для подобных теневых схем, помимо сотен фирм-однодневок, необходимы и реальные структуры, которые показывают для госслужб хоть какую-то настоящую деятельность. Поэтому, когда в адрес Ткаченко поступило предложение использовать их ООО «Ангара-Сервис» для различных сомнительных финансовых операций, отказываться они не стали.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google