Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Надзорный взаимозачет.

В условиях введенных в отношении России финансовых и экономических санкций, падений цен на нефть и курса рубля, конечно же, российские банки находятся в сложном положении. Но очевидно одно: если бы г-н Симановский и курируемый им надзорный департамент не допустили «пылесосных» схем и искусственных банкротств ряда крупных банков, то вряд ли бы Игорь Шувалов был столь категоричен в своих оценках нынешней ситуации на рынке предоставления банковских услуг России.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

462. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Однако за громкой операцией по декриминализации финансового сектора до сих пор не последовало главного — публичного выявления, розыска и, в конце концов, наказания лиц, ответственных за недобросовестную работу со средствами простых граждан.
Так создатели схемы, которая могла быть ориентирована, с одной стороны, на введение регулятора в заблуждение, а с другой — на сохранение деятельности банка, соорудили себе капкан: формально «Огни Москвы» лишились возможности привлекать средства ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

463. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Схемы владения, как водится, весьма запутанные (см. карту), но везде у друзей Путина есть как минимум блокирующий пакет.
— Понятно, что любая свобода слова основана на финансовой независимости: свободные СМИ должны зарабатывать и сами себя содержать.
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

464. Банковский бизнес по-русски.

— Врезка К.ру] Банк Москвы — та же тема, добавляет аналитик (находится в процессе финансового оздоровления из-за кредитования аффилированных с бывшим менеджментом компаний). Российский банковский бизнес обречен на эту схему, защищает банкиров Осадчий. Очень плохо работает система защиты прав кредитора, поясняет аналитик. Банкам можно работать либо по кэптивной (кредитование бизнеса собственников банка) схеме, либо в агрессивной рознице, зарабатывая на дорогих потребительских кредитах.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

465. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Как сообщал "Ъ", следствие считает его организатором схемы хищения кредитных средств.
Между тем, отметили проверяющие, подписание подобных допсоглашений, согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБа, утвержденному распоряжением правительства РФ, а также внутреннему регламенту ВЭБа, относятся к компетенции наблюдательного совета ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

466. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий. Банкиры были «кинуты» практически открыто, без использования чрезмерно замысловатых ходов и приемов. Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

467. Снег — кормилец.

Финансовая наледь При чем здесь подрядные организации, спросите вы? А вот теперь пришла пора рассказать то, о чем не упомянул заместитель мэра Бирюков в своем оптимистическом спиче перед журналистами: как из снега сделать деньги. В ЮАО сложилась очень интересная технология, скажем так, «освоения» «снежных денег» из тех самых гигантских сумм, о которых говорил журналистам Бирюков. Главный участник схемы — ГБУ «ДЕЗ ЮАО».
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

468. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Однако в начале текущего года АСВ снова столкнулось с "дробильщиками", схемы на сумму 160 млн руб. были выявлены в Мега-банке.
В его финансовую группу входили банк «Славянский», Традо-банк и ряд региональных кредитных организаций.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

469. Бордельеро из Сан-Диего.

Есть основания полагать, что значительная часть средств, полученных от «Ленты», была фирмами-прокладками обналичена с использованием незаконных финансовых схем.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

470. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Идея принадлежала молодым русским ребятам, недавним выпускникам Экономической академии имени Плеханова, однокашникам ныне покойного Сергея Магнитского по финансовому факультету, специальность “Финансы и кредит”. Вот как выглядел состав этой фирмы. Во главе — 23-летний вчерашний студент, парень недюжинного таланта, который и выдумывал остроумные налоговые схемы.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

471. Неслужебное поведение.

Деятельность Хорева Описанная ситуация является далеко не единственной в «неслужебной» деятельности Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести: — Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. — начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

472. Газовая камера Дмитрия Фирташа.

Очевидно, что на газовых переговорах с Москвой лоббисты Фирташа будут торговаться до последнего, невзирая на угрозу финансового краха страны. И вряд ли они окажутся сторонниками объективно выгодного для Украины вступления в Таможенный союз. А вот попытки вернуть в газовую торговлю посреднические схемы вполне возможны.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

473. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

... Сперанского, которого многие называли финансовым гением Башкирии (застрелен в 2001 году, дело не раскрыто. — «Профиль»), Урал Рахимов провел реорганизацию бизнеса на четырех уфимских заводах, сконцентрировав финансовые и материальные потоки на ...
Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова" Оригинал этого материала © "Открытая Уфа", 18.03.2010, Фото: "Профиль" Кто и как владел башкирским ТЭКом перед продажей АФК "Система" (схема)?
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

474. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Впрочем, Николаю Бакину разделить с партнерами финансовые успехи не пришлось.
Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

475. Пузырь, который украли.

Это, в свою очередь, сказывается на финансовом положении холдинга и представляет реальную угрозу его дальнейшему существованию».
Слишком уж прямая и наглядная схема увода активов реализована.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

476. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

Как теперь установило следствие, лишь с 2005 года Bernard L. Madoff заработала как финансовая пирамида. Причем схема оказалась не новой. По словам юристов, обычно организаторы подобных пирамид подделывают отчетности и финансовые документы, чтобы показать клиентам фиктивные инвестиции и прибыль от них. Клиенты, уверенные, что вложения производятся реально, вовлекают в пирамиду собственное окружение, ссылаясь на личный опыт.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

477. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Сочи - глубоко энергодефицитный регион, по схеме электроснабжения являющийся тупиковым.
Пока он получает финансовую помощь от государства: в феврале-марте государственный Внешэкономбанк выделил «Базовому элементу» 5,4 миллиарда рублей на модернизацию аэропорта и 4 миллиарда рублей на строительство порта в устье Мзымты.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

478. У Мосэнерго срывается банк.

Финансовые аналитики называли такое решение, по меньшей мере, странным: обычно компании напротив, стараются усиливать контроль за банками, где размещены их активы.
... Мосэнерго уйдет из Трансинвестбанка, то он просто перестанет существовать», - отмечает он. «Прецедентов, когда в мошеннических схемах используется Третейский суд, отечественная юриспруденция не знает», - отмечает сотрудник юридической службы одной из ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

479. Юнис Лукманов: "Либо вы убираетесь отсюда, либо мы вас по разным причинам угробим".

Новая схема утилизации отходов будет стоить около полутора полтора миллиардов рублей в год. И, как минимум, в такую же сумму обойдется строительство новых перегрузочных станций и закупка упаковочных машин. Время генеральной уборки Впрочем, мрачная картина загаженного Петербурга, окруженного свалками и трубами мусоросжигаюших заводов, сегодня может окончательно перейти в разряд антиутопий. Как говорится, «не было счастья, да несчастье помогло». Масштабный финансовый кризис серьезно ограничил ...
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

480. Криминал пошёл на абордаж.

В обращении избирателей к депутату говорится, что в этом повинен нынешний генеральный директор "Ставропольрегионгаза" - дважды судимый ранее Арашуков, который при помощи изобретенной им финансовой схемы на протяжении нескольких лет безнаказанно уводит денежные средства государственной компании на счета подконтрольных ему фирм.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google