Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Владислава Резника подозревают во взятках.

В 2004 году первый президент Всероссийского союза страховщиков Геннадий Дуванов отправил письмо на имя тогдашнего президента Владимира Путина, в котором подробно описал схему получения взяток за выдачу лицензий страховым компаниям (мы приводим полное содержание этого документа). Из послания следовало, что чиновников Минфина крышует именно депутат Госдумы Владислав Резник, возглавляющий профильный комитет по финансовому рынку, За что и получает свою долю преступных денег.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

482. "Подшефные" начальника УВД Омской области.

... существовала схема дополнительного извлечения прибыли с нарушением российских законов. Как и старший брат, свой первоначальный капитал он заработал преступным путем и по праву считался одним из лидеров «химиковской» ОПГ. Большинство ее руководителей попробовали легализовать полученные средства, но только у Виктора Лаутеншлегера получилось полностью диверсифицировать свой бизнес и значительно увеличить свои доходы. Первые бизнес-схемы Виктора Лаутеншлегера могли привести его к финансовому краху ...
Дата: 03.09.2008 Копия в Google

483. Письмо Изместьева Путину.

... так называемую «байконурскую схему». Финансовые схемы минимизации налоговых выплат от деятельности Уфимских нефтеперерабатывающих заводов принадлежат Сперанскому В., который с 1999 года состоял в должности главного бухгалтера ОАО «Башкирнефтепродукт», одного из структурных подразделений ОАО «Башнефтехим». Одной из таких схем является «байконурская». Сперанский В. работать по такой схеме категорически отказывался. Он всячески пытался отговорить Урала Рахимова от этой схемы, однако тот настоял ...
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

484. Бойкая цензура.

Для того, чтобы рейдерские действия тандема Фирташ-Бойко не вызвали большого общественного и политического резонанса в России и на Украине, использовали отработанную финансовую схему «получения лояльности» редакций ведущих информационных агентств и общенациональных украинских СМИ. В итоге было создано красочное информационное панно в северокорейском стиле: «Любимый руководитель Юрий Бойко восстанавливает справедливость, возвращая незаконно полученные иностранными компаниями украинские активы в ...
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

485. По старым долгам ЮКОСа.

Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы финансирования группы МЕНАТЕП-«ЮКОС». Особенно преуспел в этом деле Симановский, отличающийся быстрой реакцией, недюжинным умом, финансовыми способностями и разветвленными связями.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

486. У главы "Боско ди Чильеджи" Куснировича требуют €80 тыс. за прекращение работы gum-online.ru.

... придумывать незамысловатые схемы увода от налогов прибыли, получаемой от сдачи в субаренду площадей здания, юридически принадлежащего РФ" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.08.2007, Шантаж класса люкс. С Bosco di Ciliegi требуют €80 тысяч Анна Рябова, Александр Малахов Скриншот сайта www.gum-online.ru Владельцы одного из старейших московских универмагов подверглись атаке кибершантажистов. Злоумышленники запустили сайт www.gum-online.ru, где от имени финансового директора торгового дома ...
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

487. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

Как структуры, «близкие к группе «Алеф», фигурируют ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Центр Управления проектом Строй Нефть», будто бы использовавшие «Алеф-Банк» для проведения своих финансовых операций. Причем, при упоминании группы «Алеф» постоянно, но вполголоса и с оглядкой, говорят о почти гениальной схеме, так сказать, «оптимизации налогообложения».
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

488. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Если бы мы снимали художественный фильм про банковские аферы, то здесь должны появиться титры на черном фоне: “Прошел год...” Приходится констатировать, что на данный момент воз и ныне там, а это означает, что люди, задействованные в криминальных финансовых схемах, не только не понесли заслуженного наказания, но и продолжают зарабатывать деньги.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

489. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

Схема проста: получить кредит под залог активов, деньги, что называется, «освоить», а активы с чистой совестью передать кредиторам -- пусть они разбираются, «мёртвые» это «души» или всё-таки «живые».
Финансовые кондиции господина Акатова (который аттестует себя полковником некой загадочной «экономической контрразведки») выглядят получше -- он имеет квартиру в Москве, впрочем -- приобретённую в кредит, и автомобиль Сааб -- впрочем, 1995 года ...
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

490. Незабываемый МиГ.

К этому моменту имя замминистра стало почти обязательным "сопровождением" громких финансовых скандалов того периода. Вавилов был одним из архитекторов большинства финансовых схем расчетов казны с коммерческими банками и их клиентами. Независимо от того, в чьих интересах реализовывались эти схемы, они, как правило, включали в себя государственные долговые обязательства.
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

491. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.

Для сравнения: за весь 2004 год этот показатель составил 115,7 тыс. руб., а за 2005 – 180,8 тыс. Таким образом, при нынешнем менеджменте (а за последние 4 года «Химпром» пережил не одну смену менеджерских команд) финансовые показатели предприятия еще ...
Впрочем, переоценивать роль Станислава Лосева в выстраивании трансфертных схемы было бы не совсем справедливо. Да и вряд ли чиновник настолько хорошо разбирается в серых схемах «откачивания» прибыли.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

492. Тайна "серых схем".

Именно через Никишина проходил финансовый поток сбытовой компании, который тогда оценивался в $6 – 8 млрд в год. На первый взгляд дело пошло.
Энергетики утверждали, что после смены руководства в сбытовой компании посредническая схема продаж продолжила действовать.
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

493. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Федеральное ведомство по контролю над финансовой деятельностью Германии еще год назад заинтересовалось контактами гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, руководившего операциями банка в Центральной и Восточной Европе в 1990-е гг., и члена ...
Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

494. Каким он парнем был.

... посредника проходила при молчаливом участии президентов обеих стран) Юрий Бойко срочно вылетел в Москву, что бы во второй раз за два года пересмотреть схему поставок туркменского газа в Украину. Место Eural TG в качестве поставщика туркменского газа, согласно подписанным Бойко договоренностям, с 2005 года, заняло СП «РосУкрЭнерго». Доли в этом предприятии в пропорции пятьдесят на пятьдесят поделили российский «Газпромбанк» и дочерние структуры австрийской финансовой группы «Раййфайзен ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

495. Владимирский централ ждет пополнение.

При этом схемы, видимо, традиционны. Другими причинами финансовых проблем ОАО «ЮТК» является постоянный рост задолженности при неэффективной политике заимствований, а также, неэффективное управление отношениями с альтернативными операторами, ведущее к потере доли рынка и доходов.
Дата: 20.10.2004 Копия в Google

496. Прокисшие финансы Parmalat.

27 декабря глава Parmalat Калисто Танци был взят под стражу, а 31 декабря были задержаны еще семь человек, среди них финансовый директор и бывший глава отдела аудита компании Лучано дель Сольдато, ушедший в марте прошлого года с поста финансовый директор компании Фаусто Тонна (предполагаемый разработчик противозаконных финансовых схем) и другие топ-менеджеры.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

497. Банкформирование "Альфа-Групп".

А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу.
Завладев "Югрой", ее свежеиспеченный лжегендиректор Берман тут же перевел денежные средства уворованной компании на счет нового хозяина в "Альфа-банке", а добываемую на промысле "Югры" нефть стал сбывать по договорам "ТНК" по стандартной схеме: с ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

498. Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа.

По ее словам, было найдено пять серверов, база данных налоговой полиции, финансовые документы и оперативные материалы, касающиеся деятельности ЮКОСа. 'При изучении изъятых электронных носителей, - рассказала Вешнякова, -- выяснилось, что данные двух из пяти серверов были уничтожены, поскольку была активирована система, запрограммированная на уничтожение информации. Кроме того, среди изъятых материалов имеется схема ухода ЮКОСа от налогов'.
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

499. Как хорошо быть генералом!

Ответ более чем прост, тут даже не надо интересоваться у злых языков - это стандартная схема, отработанная одним из партнеров «Межпромбанка» в совсем недавние времена скупки оным банком угольных компаний в разных регионах России.
Четыре федеральных ведомства - Минимущество, РФФИ, Минэнерго и Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) - выступали категорически против этой процедуры (40% акций угольщиков принадлежало государству).
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

500. Чечня - портрет республиканской власти.

Главная из них - борьба за контроль над финансовыми потоками со структурами федерального центра. Как Кадыров, так и Ильясов выступают за увеличение ассигнований на нужды республики (в частности, для обустройства возвращающихся беженцев) из федерального бюджета. Им удалось привлечь внимание президента к схеме финансирования восстановительных работ в республике: на заседании Совета безопасности 27 февраля Владимир Путин заявил, что средства идут в Чечню как по лабиринту, через множество ведомств и ...
Дата: 21.03.2002 Копия в Google