Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Рекламная разводка Костикова.

Как утверждает Терентьев, внешне успешная в финансовом плане структура на самом деле несколько месяцев не могла выплатить зарплату своим сотрудникам, а долги контрагентам исчислялись миллионами долларов.
Например, в 1990-х годах его инвестиционная компания АВК как основной брокер правительства Санкт-Петербурга размещала на бирже долговые краткосрочные облигации города — ГТКО.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

42. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Согласно секретному отчету, поданному в карибские финансовые регуляторы, конечным владельцем офшорных фирм были структуры подконтрольные Леониду Лебедеву. Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам. Однако в отчете, поданном в финансовые регуляторы Виргинских островов 8 июня 2015 года, говорится, что реальным владельцем ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

43. Борис Березовский проиграл агенту.

Произошло это, как пишет Daily Telegraph, из-за финансовых затруднений — опальный олигарх не сумел вовремя собрать деньги для внесения очередного платежа по контракту. К тому времени Березовский уже выплатил за яхту 118 млн евро. Как следует из материалов дела, Березовский, желая возместить хотя бы часть вложенных средств, обратился к Николасу Эдмистону, основателю брокерской конторы Edmiston, которая специализируется на продаже яхт, с просьбой помочь продать Darius по сниженной цене. Брокеры ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

44. Цена соли.

Поработав директором «Магнетикcа» всего пару месяцев, весной 1992 года уехал в Москву — учиться на брокера. […] Из Москвы Рыболовлев вернулся с аттестатом Минфина, дающим право работать с ценными бумагами, и в июне 1992 года открыл инвесткомпанию «Финансовый дом».
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

45. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

Финансовый кризис постепенно перекрывает доступ к главному источнику дохода – торговле апатитовым концентратом для российских химпредприятий, которые отчего-то отказываются покупать сырье по ценам в десятки раз выше рыночных.
Брокер, конечно, был аффилирован с «Апатитом», но кто докажет.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

46. Газо-Ностра – 3. В Италии идет очередной процесс против мафии.

Ключевым свидетелем в деле является американский гражданин сербского происхождения Брайан Аранжеволич (Bryan Arandjevolic) — брокер и финансовый консультант.
Дата: 12.09.2006 Копия в Google

47. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

В апреле 2021 года Арбитражный суд Москвы по ходатайству финансового управляющего процессом банкротства Маркус привлек зарубежных брокеров для продажи имущества.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

48. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Так должна была появиться крупнейшая частная финансовая группа с активами более чем на 4 трлн руб. Вадим Беляев Сразу после продажи основных активов «Открытию» летом 2017 года ЦБ забрал банк на санацию — вместе с ним государству достался и ...
Аудиторы посчитали, что контракты с подозрительными брокерами могли быть заключены не на рыночных условиях: в них «завышались премии», многие контракты были «вторичным покрытием» (РГС уже имел договоры страхования «похожих рисков»); наконец, они ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

49. Глянцевые юристы.

Несложный анализ представленных цифр позволяет заподозрить участников глянцевого рейтинга либо в тщеславном искажении существующей действительности, либо в преступном искажении финансовой отчетности.
... услуг, вскрыл одну из главных проблем отечественной юридической индустрии: истинная юриспруденция в нашей стране себя исчерпала, уступив место паноптикуму лоббистов-решальщиков, а также судебных брокеров и деньго-курьеров с дипломами юристов ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

50. $90 млн. за серые схемы ОФГ.

В 1999 г. у инвесткомпании “Финансовые партнеры”, аффилированной с Bank Austria Kreditanstalt, было похищено 108 млн акций “Газпрома”.
Но репутация ОФГ, считают брокеры, от конфликта не пострадает.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

51. Миллиардеры сушат весла.

При таком значительном присутствии в мировом флоте неизбежное влияние российских суперъяхт на рынок, особенно на производителей в Северной Европе, в финансовом, операционном и деловом плане будет очень значительным.
Нужно учитывать, что яхтенный менеджмент включает в себя множество квалифицированных специалистов — яхтенных брокеров и менеджеров, юристов, дизайнеров, менеджеров проектов, а также кадровых работников для контроля за офицерами и экипажем ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

52. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

По словам человека, близкого к Саламатину, он с 90-х гг. занимался бизнесом, инвестировал в финансовые инструменты и деньги заработал задолго до начала карьеры депутата и госслужащего.
В материалах банка Шпагина указана как основатель таможенного брокера «Компания Квота», работающего с 1998 г. Сама она говорит, что между ее бизнесом и работой Валерия Шпагина не было никакой связи. Бизнес таможенного брокера никогда не был легким, а ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

53. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... господин Гавами работал в подразделении некой финансовой компании, занимая должность управляющего директора и руководителя отдела, занимающегося повторными инвестициями в муниципальные облигации и деривативы. В реализацию же мошеннической схемы он был "вовлечен с 24 октября 2001 года по 11 февраля 2002 года". Как говорится в сообщении минюста, эмитент муниципальных облигаций нанял подразделение, где работал господин Гавами, в качестве брокера, основной задачей которого было проведение тендера на ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

54. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

— SM) возникла идея, что хорошо бы нам такого стратегического инвестора привлечь, — вспоминает руководитель блока финансовых услуг “Базэла” Ольга Зиновьева.
Если же акционеры Generali увидят, что сотни миллионов, инвестированных Generali в приобретение «Ингосстраха», пропали, потому что «самый влиятельный брокер Европы» не сумел договориться с российским партнером, его карьере грозит неприятный финал.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

55. Бумажник, набитый скандалами.

... Оригинал этого материала © "Профиль", 15.12.2003 Бумажник, набитый скандалами Глава ФКЦБ Игорь Костиков Глава Федеральной комиссии по ценным бумагам Игорь Костиков известен бескомпромиссной борьбой за чистоту нравов российского финансового рынка ...
Уже в 1995 году АВК была выбрана на роль главного брокера правительства Санкт-Петербурга.
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

56. Широко закрытые глаза.

На деле, однако, речь идет об однотипных компаниях, которые легко использовать для взаимных финансовых операций.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

57. 7. Кругом одни евреи

Именно поэтому каждый грамотный полководец, глава государства или верховный правитель уделяли самое пристальное внимание кровеносным сосудам любого государства, любого начинания – финансовым службам.
Армянское радио спрашивают, что такое брокер. Копия в Google

58. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
В главном офисе «МКБ» на Цветном бульваре Марию с рук на руки передали брокеру по имени Игорь.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

59. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

Сервисные бюро — это сторонние сервис-провайдеры, которые занимаются управлением и поддержкой подключений финансовых учреждений к сети SWIFTNet.
Поскольку желающих не нашлось, «теневые брокеры» раздали все бесплатно.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

60. Вернуть налог и умереть.

Она также была брокером Hermitage Capital. Rengaz был почти идентичен по структуре фонду Hermitage — он также был создан для инвестиций в акции «Газпрома», а его аудит проводил KPMG. Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница — $106,5 млн — была возвращена компаниям Rengaz из российской казны и исчезла от инвесторов.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google