Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В настоящее время в Делавэре зарегистрировано больше 55 тысяч корпораций, которые в прошлом финансовом году принесли в виде налогов и разных выплат 618 млн долларов – 22 проц.
Иммигрант, имя которого не называется, рассказал федеральным ревизорам, что действовал по поручениям российских брокеров и не знает тех, от чьего имени он регистрировал корпорации.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

142. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Финансовый директор компании господин Брюс Барроуз сказал, что помнит Жукова из "Гленгари", но от подробного рассказа воздержался.
В 2001 году Гарбер имел отношение к ООО "Ренессанс Брокер".
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

143. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Срок для следователя и пуля для брокера А началось все с того, что 7 сентября 2000 года было возбуждено уголовное дело о контрабанде мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд".
Как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

144. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Начинал с брокера на Российской товарно-сырьевой бирже, где произвел впечатление на Константина Борового.
Цитируем фрагмент его интервью журналу «Огонек» (журнал 47 от 12.2000г.) о т.н. «менеджерской революции, преследующей одну цель – захват властных коридоров финансовыми воротилами высшего звена, подконтрольными, естественно, алюминиевому олигарху: «К ...
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

145. Газовая промышленность-2001.

30 августа финансовая компания «Российский брокерский дом С. А. & Со.» первой приступает к котированию акций РАО «Газпром». Курс покупки акций «Газпрома» составляет 14 тыс. руб. Акции «Газпрома» сразу стали получать только одностороннюю котировку — брокеры лишь покупают ценные бумаги «Газпрома», не желая продавать их на открытом рынке.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

146. Монетизация репутации в два конца.

В 2010 году анонимный источник передал KrebsOnSecurity финансовую и организационную документацию компании Spamit, которая в то время была крупнейшей в мире партнерской программой по распространению спама в русскоязычных аптеках.
Макс Андерсон - директор по развитию 360 Privacy, компании, занимающейся обеспечением конфиденциальности, которая работает над тем, чтобы данные клиентов не попадали на более чем 400 сайтов брокеров данных и сайтов по поиску людей.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

147. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Реализацией занимался яхтенный брокер.
На этот раз она обратилась в Суд Дубайского международного финансового центра (DIFC), — учреждение, которое специализируется на разрешении гражданских и коммерческих споров.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

148. "Яндексу" зачистили "морду".

А теперь — все, американские брокеры акциями не занимаются; когда они появятся на бирже, непонятно — а Тигран [Худавердян] под санкциями.
Компания отозвала финансовый прогноз по инвестициям на 2022 год — из-за «высокой степени неопределенности в отношении геополитических событий», ей угрожает дефолт, а совет директоров «Яндекса» покинули Эстер Дайсон (одна из старейших членов совета ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

149. Сергею Богданчикову мало ответчиков в США.

Последняя, в свою очередь, перечисляла их инвесткомпании с Манхэттена OIM Capital и ее финансовому директору Михаилу Филимонову. Все они также были ответчиками по иску Fortinvest. Истец подозревает, что ответчики действовали изначально со злым умыслом. Сначала они убедили его создать особую корпоративную структуру в Люксембурге, в которой получили право принимать решения. Затем они, вопреки соглашению с Богданчиковым, делегировали управление его деньгами «нечистоплотным» брокерам и инвестфирмам ...
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

150. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

... материалов дела, господин Чеснов возглавлял обособленную группу, «в преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет ...
Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО».
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

151. Таможенные пятаки.

На таможне крутятся огромные деньги, они практически сопоставимы с финансовыми объемами газовиков и нефтяников.
Таможенный брокер получает с клиента 2800 долларов, и клиент же подает исковое заявление в Арбитражный суд на неправомочные действия таможни.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

152. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... должен был работать в формате единого окна: в одном месте в «Юнилабе» был собран комплекс для растаможивания, склады, сервисы для оплаты услуг, офисы таможенных брокеров, страховые компании и даже столовая, спортзал и гостиница для водителей ...
— Эти люди работают всего каких-то три-четыре годы, и мы знаем из каких финансовых источников они делают деньги».
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

153. Ответ "RAF Group".

2. Александр Судаков, как Генеральный директор "РАФ-БРОКЕР", был уличен в действиях, намеренно нарушающих требования российского законодательства(злоупотреблении служебными полномочиями, присвоении финансовых средств компании), после чего уволен.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

154. Gunvor открылась.

Обслуживали столь внушительные финансовые потоки сначала в Токо-банке («Кинэкс» была его акционером), а затем — после кризиса 1998 г. — перевели в банк «Россия».
Cудовой брокер Alexia в Финляндии.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

155. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Так, финансовым бизнесом «Реновы» руководит бывший управляющий директор «Тройки Диалог» Олег Царьков, телекоммуникационным—основатель «Комкор-ТВ» Юрий Припачкин, строительным — Вениамин Голубицкий, бывший зампредседателя правительства Свердловской ...
Большая часть— за границей, ею занимается сам Иванишвили, командуя брокерами по телефону.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

156. К очередному съезду КПРФ ее лидеры и их дети подошли хорошо упакованными.

Взять одни лишь потоки финансовой помощи, которые все последние годы шли чемоданами под прикрытием дипломатических паспортов от дружественных партий Китая, Ливии, Вьетнама, а также из Ирака.
Однако, как выясняется, сын Зюганова Андрей Геннадьевич как работал, так и работает в компаниях Семигина ОАО «СД Брокер» и ООО «Газовые технологии и инвестиции», исправно получая долю в 15 процентов от дохода акционерных пакетов.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

157. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

«В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана.
Справка По данным американского журнала Newsweek, Гиффен в течение ряда лет был главным теневым «брокером власти» в Москве, а в 1995 году стал советником Назарбаева.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

158. Тот еще консультант.

В начале 90-х годов ее представитель Альфред Уильямс (приговорен в 1998 году британским уголовным судом к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество) дурачил вкладчиков, сообщая о благополучных выводах аудиторской проверки силами Deloitte&Touche деятельности их доверенного брокера на острове Джерси Роберта Янга (4 года тюрьмы), фальсифицировавшего документы финансовой отчетности.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

159. Армянская диаспора

В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв.9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные ...
С 1995 года член совета Национальной ассоциации фондовых брокеров "ПАУФОР России". Копия в Google

160. Кандидат на вынос из Кремля

Финансовый поводырь Волошин числился, но ни дня не работал помощником машиниста тепловоза.
Злые языки поговаривают, правда, что именно Волошин был в числе тех "добрых людей", которые посоветовали Рустаму Садыкову обратиться за помощью в выбивании денег вкладчиков "Чары" из американских брокеров к Япончику. Копия в Google