Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Три кита" и акулы в погонах.

Со всего мира к нему стекались деньги траншами по $200-300 тыс. Финансовые потоки вели в скандально знаменитый "Бэнк оф Нью-Йорк".
На возможный "оружейный" след указывает, в частности, тот факт, что одним из основных фигурантов дела "Трех китов" является таможенный брокер Андрей Саенко - во время описываемых событий он занимал пост замдиректора ГУП "Рособоронэкспорт - ТД ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

122. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Жертвами финансовых комбинаций Миропольских стали "МДМ Банк", "УРАЛСИБ", "НОМОС Банк", ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ «БАНК», ЛЕСБАНК, ФОНДСЕРВИСБАНК, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «ВУЗБАНК», ИФК «РЕГИОН». В большинстве указанных банков «засветились уши» Радия Ибрагимова, «черного» кредитного брокера, известного по России, как человек «со связями».
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

123. Муляжи и "пирамиды".

Но финансовые пирамиды регионального масштаба процветают и поныне. Выход на болевой прием Самое громкое дело из этого ряда – арест президента Московской федерации самбо Александра Дюкова, который вместе со своим партнером Замирбеком Малайбековым был задержан милицией в международном аэропорту Шереметьево-2 в ноябре прошлого года. Под их руководством в России действовала страховая компания «Фондовый резерв», выступавшая в качестве брокера швейцарской финансово-консалтинговой фирмы Saving World ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

124. Как Березовский сунул палку в муравейник.

Борис Березовский как зеркало кыргызской революции Почти никто не спорит, БАБ - непревзойденный гений финансовых афер и политических интриг.
В какой-то момент акции компании Oxus были привлекательными на фондовом рынке – и мои брокеры их скупили.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

125. Новый поворот "Трех китов".

То есть устанавливались некие нормативы, ниже которых нельзя было платить таможенные сборы и пошлину в государственную казну, а все, что сверху, это уже делилось между брокерами таможенными, которым покровительствовали высокопоставленные ...
Финансовый мониторинг изучает, куда же деваются деньги, выведенные из страны, как они потом возвращаются, в каком виде, и возвращаются ли. И так далее.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

126. Как стать миллиардером?

Финансовый директор компании Андрей Родионов сказал Forbes, что акции приобретались исключительно в спекулятивных целях, без желания собрать какой-то конкретный пакет и оказывать влияние на управление. Покупали тихо, через ограниченный круг брокеров, так, чтобы рынок ничего не заметил.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

127. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
Декларант: ООО «Даэрс-финанс», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1. Компания является крупным таможенным брокером.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

128. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

$300 млн пусть ищут у солнцевской группировки и бывших КГБэшников, разворовавших мой банк, мои биржи, принадлежавшие мне финансовые компании.
Авдеев поднялся из обыкновенных брокеров до помощника президента банка.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

129. Носить костюм Дерипаску учил Березовский.

... Дерипаска по совместительству стал финансовым директором созданной им «Военной инвестиционно-страховой компании» — обычной конторы из разряда купи-продай. А после окончания МГУ твердо решил посвятить себя бизнесу. В 1992-м появляются на свет «Красноярск-Алюминпродукт», «Самара-Алюминпродукт» и даже «Росалюминпродукт». Заполучить часть акций алюминиевых заводов Дерипаске помогла посредническая торговля на Российской товарно-сырьевой бирже, где Олег Владимирович промышлял в то время брокером ...
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

130. Безоговорочная капитуляция.

Он лишился любимого дела — строить и претворять в жизнь финансовые схемы — и более не может делать то, что умеет лучше многих.
В 1991 году Лев Черной познакомился в Москве с Гораном Становичем, представителем мелкой фирмы Trans-World Metals (TWM), принадлежавшей английскому бизнесмену Дэвиду Рубену, бывшему брокеру Лондонской биржи металлов.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

131. Искушение журналистикой.

... что подкуп финансовых журналистов был для трейдеров рутинной практикой. Так что журналисты поучаствовали в накачивании биржевого "пузыря". Чтобы восстановить доверие к деловой прессе, большинство американских изданий ужесточили этические требования. С тех пор нарушения профессиональных норм, как правило, превращаются в большой скандал. Так было с Фостером Уайненсом, который в начале 1980-х гг. вел биржевую колонку "Слухи с улицы" в газете The Wall Street Journal. Он сообщал знакомому брокеру, о ...
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

132. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Обращать особое внимание на товары с нулевой таможенной ставкой и товары, указанные в докладе ФАТФ, посвященном TBML, с целью проверки обоснованности цены и соответствия перевозимого товара заявленному в таможенной декларации Регулярно проводить для сотрудников таможни тренинги с целью повышения их осведомленности о TBML, его характерных особенностях и способах выявления Росфинмониторингу Обеспечить внесение в 115-ФЗ изменений, включающих таможенных брокеров в число финансовых посредников ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

133. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Исходя из обнародованных в СМИ комментариев брокеры настаивают — при покупке облигаций государственного займа в 2012-2014 годах их группа выступала исключительно в роли агента. "Не было ничего необычного в том, что ICU выступила в роли брокера в сделке с государственными облигациями, являясь лидером на этом рынке", – заявили в группе. В ICU добавили, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

134. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Простые меры, такие как проверка правдоподобия имен и адресов и создание реестра брокеров по оружию, усложнят создание торговой площадки для иностранных торговцев оружием, способствующих серьезным нарушениям прав человека". "Если эти поставки еще не достигли Южного Судана, они должны быть остановлены. Тем временем мы по-прежнему призываем к всеобъемлющему эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, которое включает любую посредническую, финансовую или материально-техническую деятельность.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

135. Майами наш — 2.

По словам местных брокеров, российских инвесторов привлекает в недвижимости Трампа качество и бренд, за которые они готовы платить хорошие деньги.
Например, открытие жилых комплексов Trump Hollywood и Trump Royal случилось в 2008 году, сразу после ипотечного кризиса в США, который привел к финансовому кризису и общенациональному обвалу рынка жилья.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

136. Звезды контрабанды.

На возможные кадровые перестановки в ФСБ РФ уже отреагировал и теневой финансовый мир. По данным источников «Росбалта», ставка на незаконное обналичивание денег возросла до 15% — небывалой для этого вида бизнеса цифры.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

137. Грязные миллиарды в HSBC.

— Финансовая непрозрачность это одна из основных движущих сил глобального неравенства, которое постоянно усиливается.
Голливудский актер Джон Малкович, например, заявил через своего представителя, что ничего не знает о счете, в котором фигурирует его имя, но предполагает, что он мог иметь отношение к бывшему биржевому брокеру Бернарду Мэдоффу (Bernard Madoff ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

138. Борис "Пятьдесят процентов".

Березовский сообщил «Ведомостям», что яхта изначально строилась на продажу и никаких финансовых затруднений в 2007 г. он не испытывал. Сколько же заработал Березовский на Darius? Немного. В судебных документах упоминается, что стоимость пересмотренного из-за невыплат контракта с Fr. Luerssen Werft была увеличена до 212 млн евро, еще 6 млн евро причиталось брокеру Edmiston & Co — итого 218 млн евро.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

139. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Биография 1993 — 19-летний Жеваго начал работать финансовым директором ЗАО «Финансы и Кредит».
Биография 1991 — работал брокером на Киевской товарной бирже.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

140. Пауки пожирают друг друга.

По ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» – дополнительный штрих: этот банк входил в финансовую империю М.Б.Ходорковского, в ноябре 2001 года именно этот банк дал В.А.Штырову 100 миллионов долларов на проведение выборной кампании…
Дата: 24.10.2008 Копия в Google