Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... 3 тыс. пошлины на товар-прикрытие, $10–12 тыс. взятки таможенникам, полиции и ФСБ, остальное — маржа таможенного брокера Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.07.2016, Кураторы контрабанды, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: "Газета РБК" Наталия ...
«Если бы речь шла об одной-двух декларациях, можно было предположить банальную ошибку в ИНН. Но если это массовое явление, вероятно, использовалась какая-то нелегальная схема», — рассуждает финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

62. Мошенничество по алгоритму.

... Как инвесткомпания "Норд Капитал" во главе с Яковом Шляпочником собрала да и не вернула деньги своих клиентов Николай Фураев Яков Шляпочник Экономические провалы самых разных секторов бизнеса летом 2014 года не обошли стороной и финансовые рынки ...
При этом, судя по отчётам брокеров в личных кабинетах на сайте, вложения приносили всем участникам стабильный доход в соответствии с инвестпланом.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

63. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."

Где документы, где переводы финансовые? До сих пор никто никаких данных не предоставил. — А как ваш бизнес развивался дальше? — В 96-м мы перевезли в Малайзию по контракту из Москвы 12 МИГов. То есть, повторяю, это была моя профессиональная деятельность, я был брокером, занимался организацией авиаперевозок.
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

64. Агент всех разведок по имени Майк.

Вступив в бизнес как брокер Российской товарно-сырьевой биржи, выпускник Московского финансового института Михаил Живило с самого начала искал способ быстрого обогащения.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

65. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному.
vklader.com, 31.08.2019, "Книга Евгения Филиппова: осторожно, STForex": В апреле 2018 года был арестован директор форекс брокера STForex Александр Смирнов.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

66. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

... со следствием и даже оформил явку с повинной, в надежде на то, что ему удастся убедить следователей в своей невиновности — что своими действиями он не нанес ущерб банку, а наоборот, бо?льшая часть операций брокера была для АББ прибыльной ...
— Врезка К.ру Вынесенное решение в ЦБ считают важным «для обеспечения неотвратимости наказания и создания доверия на российском финансовом рынке».
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

67. Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова.

Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова Финансовый спор с импортерами фруктов братьями Халиловыми довел поставщика розничных сетей до дела о налете Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2018, Доказательная овощебаза Николай Сергеев Как ...
Чуть позже я дал указание нашему брокеру заплатить эти деньги.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

68. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Эти компании тут же перечисляют деньги на счет брокера ООО «БК Регион», который через покупку векселей переводит деньги в ООО «Финансовый гарант», вскоре переименованный в ООО «Новелти Эстейт» (в судебном решении используются оба названия). Еще до поступления денег от «Роснефти» «Финансовый гарант» 11 января 2012 года заключает с ОАО «Инвестпроект» договор купли-продажи, а через два дня, 13 января, переводит продавцу предоплату — около 317 тыс. рублей.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

69. Принц Эндрю — один процент.

Герцог Йоркский был знаком с Ракишевым с 2007-го года, когда тот выступил брокером по продаже поместья принца в Беркшире на три миллиона фунтов выше стартовой цены бизнесмену Тимуру Кулибаеву, зятю президента Нурсултана Назарбаева.
Пресс-служба Букингемского дворца уже выступила с опровержением, пояснив, что материалы журналистского расследования переданы адвокатам королевской семьи: «Заявление о том, что герцог Йоркский имел какой-либо финансовый интерес в посредничестве в ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

70. Бюджетные вольности экс-главы "Спутниковой системы "Гонец".

— Таковой кандидатурой был когда-то Александр Галькевич…» Александр Галькевич — давний приятель Анатолия Перминова и один из тех, кто вывел ОАО «СС «Гонец» на качественно новый финансовый уровень.
в качестве поставщика он считает экономически нецелесообразным: «Оплата НДС, растаможка, сертификация и услуги таможенного брокера стоили не менее 100 млн рублей.
Дата: 20.07.2012 Копия в Google

71. Как банки рисуют отчетность.

И у банкиров, конечно, возникал соблазн попробовать себя не только в финансовом секторе, но и в производственном.
Банк кредитовал компании своей группы, которые через офшорного брокера выкупали на рынке акции.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

72. Родственный бизнес: жена главы МЧС Шойгу.

... до супруги российского министра и сына губернатора Санкт-Петербурга: в Барвихе на Рублево-Успенском шоссе приостановлен совместный проект с Сергеем Матвиенко Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.11.2008, Мировой, финансовый, семейный ...
Позднее «Экспо-Эм» создала «Экспо-Эм-Транс», а одноименная «Экспо-Эм», зарегистрированная в 2004 году, — таможенного брокера «Экспо-Эм Логистик».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

73. Жилищные аферы в столице Украины.

И как информируют втихую брокеры, - в большинстве случаев оттягивание времени завершения строительства связана больше с аферами чем с объективными причинами.
Точно известно что в «Укргазбанка» - фактического заказчика строительства «Бриза», серьезные финансовые затруднения.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

74. Стая соучастников захватывает "Ангарскцемент".

Сегодня визуальный ряд немного сменился — к примеру, глава компании «Вашъ Финансовый Попечитель» Василий Бойко и ряд его топ-менеджеров перекочевали уже в кадры оперативной съёмки, а затем в камеры предварительного заключения.
Сцена первая:акулы пера и подпольные брокеры 2004 год. Один из крупнейших в стране производителей стройматериалов — холдинговая компания «Сибирский цемент» готовит сделку по приобретению контрольного пакета ОАО «Ангарскцемент».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

75. №1. Лидер.

За четырнадцать лет Олег Дерипаска прошел путь от брокера на товарно-сырьевой бирже до бизнесмена, состояние которого превышает $21 млрд.
За учебой на кафедре квантовой статистики и теории поля МГУ последовала служба в армии и работа финансовым директором Военной инвестиционно-торговой компании.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

76. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

«Повышение рейтинга S&P ожидалось, и эти ожидания уже вошли в рост котировок,—объясняет Бородулин.—Если бы банк придерживался разработанной стратегии, финансовый результат был бы лучше».
Но ФСФР тогда не могла даже ничего проверить: лишь с 1 июля этого года в закон о ценных бумагах внесли поправку, обязывающую брокеров отвечать на вопросы регулятора о клиентских операциях, а не только о собственных.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

77. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

В июне в состав совета директоров ТМК впервые вошли три независимых директора: глава российского представительства ThyssenKrupp Жозеф Мару, независимый консультант KPMG Джеффри Таунсенд и проректор Финансовой академии при президенте РФ Мухадин ...
Как стало известно “Ведомостям” от начальника управления “УралСиб Капитала” Марка Темкина, брокером, помогающим Inglenook Trading приобретать акции “Шатуры”, является его компания.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

78. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Маевский неоднократно обращался в государственные органы с просьбами проверить финансовые операции "Связьинвеста" - крупнейшего федерального телекоммуникационного холдинга, председателем Совета директоров которого является Леонид Рейман.
IPOC был учрежден бывшим брокером Merrill Lynch Видиа Шарма, которого в 1998 г. германский суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к тюремному заключению.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

79. Чечня - портрет республиканской власти.

А главное кураторство за "чеченскими" финансовыми потоками сохранил за собой министр федерального правительства Владимир Елагин, занимающийся ими еще с ноября 2000 года.
Начинал брокером на РТСБ, был вице-президентом фирмы МПФК "Укрросметалл", некоторое время был главой и крупным акционером многопрофильной компании "Аквариус", но затем продал свои акции Нефтехимбанку.
Дата: 21.03.2002 Копия в Google

80. В ожидании отставки.

Он и раньше за небольшие деньги помогал знакомым регистрировать кооперативы, оформляя необходимые финансовые и юридические документы.
Злые языки утверждают, правда, что именно Александр Стальевич был в числе тех «добрых людей», которые посоветовали Рустаму Садыкову обратиться за помощью в выбивании денег вкладчиков «Чары» из американских брокеров к авторитету Япончику.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google