Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сибирский цирюльник

Возглавив СаАЗ, Дерипаска действительно в один момент превратился из скромного алюминиевого брокера в одного из королей отрасли.
К этому моменту Олег Владимирович уже проработал два года финансовым директором ТОО «Военная инвестиционно-финансовая компания» и имел достаточный опыт в области купи-продай. Копия в Google

162. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

В материалах дела говорилось, что бизнесмен Хасан Халухаев из-за введенных Центробанком ограничений обмена валюты попросил «валютного брокера» Владимира Проценко помочь поменять 37,25 млн руб. на доллары по выгодному курсу.
... с "киллерами Путина": "Меня предупреждали": По нашим данным, «Динго» после освобождения (в декабре 2019 года в рамках процедуры обмена пленными Украина передала его ДНР) приехал в Москву и стал активном игроком на теневом финансовом рынке столицы ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

163. Карамель Яровой.

В тот год он получил доход, согласно «слитой» налоговой базе, в размере 2,7 млн от АО «Открытие брокер».
Раньше он владел долями в нескольких камчатских фирмах в сфере рыболовства, строительства и торговли, но они не показывали высоких финансовых результатов, а несколько лет назад были ликвидированы: вследствие банкротства и как фактически недействующие.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

164. "Решалы" на семейном подряде.

... от имени генералов "развела" "клиентов" на $50 млн Александр Уткин Если бы Владимиру Кучинскому потребовалось как-то официально записать свою специальность, ну скажем, в трудовую книжку или на визитке, он мог бы написать брокер коррупционных услуг ...
Самое же парадоксальное то, что 90-е уже давно прошли, но до сих пор находятся мошенники, работающие на уровне строителей финансовых пирамид, вымогателей и бандитов, продолжающие настолько нагло «разводить» всех вокруг, словно ФСБ и МВД действительно ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

165. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Он рассчитывал, что управляющие с громкой фамилией и 250-летней историей в финансовом мире увеличат его капитал.
Затем они, вопреки соглашению с Богданчиковым, делегировали управление его деньгами «нечистоплотным» брокерам и инвестфирмам в США, таким как Облонские.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

166. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Все предполагаемые мошенники утверждают, что занимались предпринимательской деятельностью, а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании.
forexmagnates.com, 19.09.2018, "Эксклюзив: "Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно": Александр Смирнов, являющийся представителем известного на постсоветском пространстве форекс брокера ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

167. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... в 2014–2016 гг., рассказал он. Подозрительные сделки Сначала регулятор обратил внимание на сделки, которые через брокеров заключали между собой кипрская Jeimbo Cyprus («дочка» «Трансаэро») и бермудская Otkritie Advisory Services (сейчас ликвидирована ...
Акции «Трансаэро» были переведены из первого уровня листинга в третий еще 20 октября 2015 года, напоминает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Паранич.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

168. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

— Врезка К.ру] Проверку ЦБ проводил совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. ЦБ направил в правоохранительные органы заявление с просьбой возбудить уголовное дело — сумма ущерба относится к особо крупным. ЦБ проведет расследование, почему брокеры не заметили подозрительных операций: по словам Ляха, сделки в большинстве случаев приводили к существенным отклонениям параметров торгов.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

169. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

По данным следствия, украинские хакеры взламывали серверы сайтов, публикующих корпоративные пресс-релизы — Marketwired, PR Newswire и Business Wire, получая доступ к еще не опубликованным сообщениям, в том числе с финансовыми результатами компаний ...
Также под подозрения попал мальтийский брокер Exante, основанный российскими трейдерами Алексеем Кириенко, Анатолием Князевым и Владимиром Масляковым.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

170. Малый бизнес патриотов.

В ежегодных финансовых отчетах партий, размещенных на сайте Центризбиркома, доход «Патриотов России» в 2010 году — почти 175 млн рублей, из них по статье «другие не запрещенные законом поступления» — 173 млн рублей.
В Белгороде партию вел на выборы представитель руководства ООО «Полисинтез» — крупного химико-фармацевтического предприятия, а в Новосибирской области список возглавлял директор ООО «Страховая брокерская компания «Сибирские брокеры и консультанты».
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

171. На борту яхты "А" Андрея Мельниченко.

Рецессия, безусловно, стало ударом по рынку яхт для среднего класса, а скромные миллионеры бьются за то, чтобы восстановить свое финансовое положение.
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

172. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

В итоге в июне биржевая стоимость тонны сырья увеличилась до 16 тыс. руб., а в августе – до 18 тыс. руб. В конце концов, 2 сентября Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) вынуждена была остановить торги апатитовым концентратом на обеих биржах.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

173. "КРИК" души.

... Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК) Е. Орешкович По мнению УВД, потерпевшей стороной является областной бюджет, недополучивший в результате покрывавшихся высшим областным руководством финансовых афер в корпорации многомиллионные суммы ...
... сделке страховании квартиры, жизни, здоровья заемщика, которое осуществлялось через страховых брокеров (находящися без каких-либо арендных договоров офисе ОАО «КРИК»). Вполне логично то, что брокеры выплачивали компании агентское вознаграждение (20 ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

174. Часть первая. Союзвнештранс-Авиа.

Она была, так называемым, таможенным брокером и организатором перевозок.
Те же Бондаренко и сотрудники (пока засекреченные) достоверно знают, что все финансовые схемы, подобного плана в концерне разрабатываются г-н Устиновым.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

175. Раньше компании-неудачницы держались в тени.

Отмалчиваться в век мгновенного распространения информации и более жестких правил финансового регулирования – это не выход.
... РЕГУЛЯТОРЫ насели на страхового брокера компанию Marsh & McLennan Cos. в прошлом году. Речь шла, как утверждается, о махинациях при проведении тендера и конфликте интересов, возникшем при получении одним из брокеров дополнительных комиссионных от ...
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

176. Топ-топ-менеджер Белых.

Бизнесмен Первые серьезные деньги, как говорит сам Белых, он заработал в 1993 году -- на спекуляциях с приватизационными чеками (в то время финансовому вундеркинду было 18 лет).
Параллельно продолжал заниматься бизнесом: сначала работал брокером в инвестиционной компании ПИФ, а потом вместе с теперешним первым вице-губернатором Аркадием Кацем учредил инвесткомпанию "Фин-Ист".
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

177. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

После утверждения этого законопроекта прятать финансовые потоки во внешних оффшорах станет невыгодным - теперь их придется платить сполна.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

178. Страхнадзор.

... 2003 году почло за честь не только предоставить Ковалю проходное место в списке, но и поручило ему присмотреть за страховым рынком с поста председателя подкомитета по страхованию Госдумы (входит в Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам ...
брокерами должна быть внесена мзда в сумме 400 тысяч долларов США, страховщикам же предложено дать взятку в 2 миллиона долларов США».
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

179. Президент РАО "РЖД" Фадеев проходит по одному делу со своим зятем Козловым.

Именно Козлов, до этого не имевший никакого отношения к страховому бизнесу, сейчас ведет все финансовые и производственные дела ЖАСО.
Специально созданный для этой цели страховой брокер «Ростэк-Гарант» сотрудничает по ОСАГО с десятком из почти 160 компаний, имеющих лицензии.
Дата: 05.05.2004 Копия в Google

180. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... финансовые потоки и прибыль, ведение счетов, экспортная ориентация, земельный участок и иная недвижимость, сегмент рынка или отраслевая специализация, представляющие интерес для зарубежной компании аналогичного профиля и др. Общие направления постприватизационного перераспределения собственности, которые выявились в 1993-1998 годах, таковы: - агрессивная либо «согласованная» скупка различных по размеру пакетов акций на вторичном рынке (у работников, у инвестиционных институтов, у брокеров и ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google