В настоящее время найдены 3,5 млн рублей на счетах одной из фирм, зарегистрированной в Московской области, поиски остальных денег продолжаются.
Дата: 19.09.2018
Копия в Google
Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
Большинство фирм, участвовавших в строительстве резиденции Нового-Огарево были аффилированы с Михальченко», — сообщил источник «Росбалта».
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
Еще в начале нулевых четыре средней руки петербургских коммерсанта — Дима Сергеев, Саша Кочинов, Стас Кюнер и Дима Торчинский — имели скромную фирму «Нео-Декор».
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
Так, Пономарев, выиграв в суде поселка Красный более 500 млн руб., сразу переуступил права требования фирме «Альфа», единственный участник которой — «Капаалекс консалтинг» с Британских Виргинских островов (его гендиректор Анастасия Павлова представляет Пономарева в судах), продолжает Степанов.
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась. Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм.
Дата: 16.09.2016
Копия в Google