Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

«Дочки» ГК, выполнявшие работы, переводили все полученные суммы в головной офис, там часть из них перечисляли «однодневкам» по «липовым» договорам, а потом обналичивали.
Экспертизу объекта по заданию СК РФ проводила частная фирма, чьих представителей просто не пустили на объект, «вживую» они ничего изучить и исследовать не смогли.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

382. Дело "Мастера" боится.

— Он пытался организовать фирму, которая бы занималась доставкой товаров народного потребления из Китая.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

383. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

384. Марату Оганесяну предъявили счет за табло.

Однако работы были перепоручены другим фирмам, в том числе аффилированным с ТДМ "Стейдж Технолоджи Констракшн" и "Промэлектроника СПб", но в итоге не выполнены.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

385. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Последняя, по версии следствия, отвечала за юридическое и бухгалтерское сопровождение перевода денег из "Народного кредита" на счета фиктивных фирм.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

386. "Вор в законе" жил на процент.

Дата: 14.07.2016 Копия в Google

387. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

В МОЭСК "Ъ" подтвердили информацию об аресте Владимира Коваленко, отметив, что он как глава компании, специализирующейся на продаже электрооборудования, многократно завышал цены на поставки, которые его фирма осуществляла по контракту с ПАО МОЭСК.
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

388. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

Полученная в период с 2004 по 2006 г.г. незаконным путем прибыль в сумме составила более 5 млн рублей и, по информации правоохранительных органов, была выведена на счета фирм-«однодневок».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

389. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

Ольга Никонова рвалась к финской границе Бывшего топ-менеджера "дочки" "Росатома" взяли за выведенные через однодневки 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.11.2015, Хищения под фиктивные контракты, Фото: tvel.ru Николай Сергеев ...
По аналогичной схеме, считает следствие, были похищены еще 23 млн руб. Эту сумму АТЦ якобы заплатил за научные разработки частной фирме, имевшей лицензию только на изготовление компакт-дисков.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

390. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

391. Сергей Магин отмывается от статьи.

["Ведомости", 09.07.2013, "Семибанкирщина обналичила $1 млрд": Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама» (связаться с ними вчера не удалось).
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

392. Вексельбергу откручивают гранты.

Но фонд заказал и оплатил эту услугу другой юридической фирме.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

393. Жанну Буллок обложили.

Дата: 04.09.2013 Копия в Google

394. Масло коррупционного отжима.

Уже известно, что именно Скрынник подписала документы о переводе денег «Росагролизинга» на счета фирмы Цветкова, где они затем исчезли.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

395. Под Леонидом Рейманом вывели 100 млн руб.

Дата: 10.04.2013 Копия в Google

396. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Причем дочернее предприятие получило "дозвол" в прошлом году сроком на 10 лет. С акционерами "Юнивест-М" связывают и деятельность фирмы "Лутек", у которой также есть лицензия "Белнефтехима".
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

397. Вице-губернатор от "воров в законе".

Договоры с ГУП и другими «дочками» Мосправительства подписывал сам «Спейс универсал строй», а право получения денег от «заказчика» фирма по договору цессии передавала разным «однодневкам».
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

398. Трутни с большой дороги.

Дата: 04.03.2013 Копия в Google

399. Алексею Навальному нашли партийное дело.

Там говорилось, что на выборах 2007 года фирма стала агентом СПС (партию тогда возглавлял Никита Белых, ныне губернатор Кировской области) по размещению наружной рекламы.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

400. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

По оперативным данным, через фирмы-помойки вся эта сумма попала на счет ООО «Елецмелиорация», фирмы, в уставном капитале которой в свое время нынешний председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков имел долю в 34,4%.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google