Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов Бывшие и нынешние топ-менеджеры Северо-Западного Сбербанка во главе с Леонидом Шацем в афере вокруг банкротства Неманского ЦБК Оригинал этого материала © ИА InterRight, 28.10.2010, Топ-менеждеры ...
Простое сопоставление этих данных с архивом Центробанка показывает, что зачастую процентная ставка по выданным займам была ниже, чем действовавшая в то время ставка рефинансирования ЦБ!
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

42. Ингушский тупик Руслана Аушева.

Налоговые аферы – сущая мелочь, поскольку деньги в этой «экономической зоне» просто таки испарялись. К примеру, из федеральных траншей, выделенных бедной Ингушетии, было возвращено в федеральный бюджет всего лишь 124,4 млн. руб., а 1 миллиард 80 миллионов – ушли куда-то «в горы». Или другой, более любопытный пример, точнее приступ «финансового суверенитета», ставший, пожалуй, для всех кредитных учреждений хрестоматийным. Так, в 2000 году при курсе ЦБ РФ 27 руб. за доллар, в Ингушетии случилось ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

43. Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору.

И в первую очередь миноритариев, которые, не имея возможности влиять на руководство компании и принимаемые ими решения, из-за всех этих афер теряют деньги.
По курсу ЦБ РФ на 29 марта 2005 года эта сумма составила 9 346 долларов.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

44. "Миша-крыша", олигарх №1.

Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс.
Нами было установлено, что из дагестанского расчетно-кассового центра Банка России в головной офис ЦБ поступило два фальшивых авизо на сумму около двух миллиардов рублей.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

45. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Если бы мы снимали художественный фильм про банковские аферы, то здесь должны появиться титры на черном фоне: “Прошел год...” Приходится констатировать, что на данный момент воз и ныне там, а это означает, что люди, задействованные в криминальных финансовых схемах, не только не понесли заслуженного наказания, но и продолжают зарабатывать деньги. Для себя и тех, кто их покрывает. Расстрелянный наемными убийцами заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов в своем последнем публичном ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

46. Как покупается рейтинг на сайте "Банкир. Ру".

А вдруг вскроется откровенная афера с дутыми рейтингами?
Еще одна цитата: «Банк запрашивает, можем ли мы сделать следующее: формальные отчеты в соответствии с требованиями ЦБ + ежемесячный мониторинг по формальным балансовым показателям.
Дата: 16.02.2005 Копия в Google

47. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

[...] До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.
В ЦБ считают, что эту модель поддерживает и статистика операций на рынке форекс.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

48. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и ...
В 2016 г. по наводке «американских партнеров» ЦБ Латвии оштрафовал ABLV на рекордную для страны сумму в более чем 3 млн евро.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

49. "Майами наш":

... связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег ...
Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Нацкорпбанка из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

50. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Информированные источники «Известий» пояснили, что под реальной угрозой бизнес Павла Сигала оказался после того, как в июле этого года были внесены поправки в закон о материнском капитале, направленные против афер такого типа. Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по финансовым рынкам.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

51. Генеральская уборка.

Считается, что попытки зам¬преда ЦБ Андрея Козлова остановить финансовую вакханалию привели к его физическому устранению. Убийцы Козлова сидят, но денег и их хозяев каким-то образом найти не удалось. Можно вспомнить и еще целый ряд любопытных дел, которые, несомненно, могут претендовать на достойное место в учебнике по истории экономических афер.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

52. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... Церта-Банка» Апетяна П.М., поведав тому о существовании деловых контактов с тогдашними председателем Госкомимущества России А. Чубайсом, председателем ЦБ России Т. Парамоновой и рядом других должностных лиц, а также о своей «работе в КГБ СССР» и ...
В своем письме к «сыну» Нуритдину Алимкулову, еще одному участнику афер (он почтительно зовет Израиля Львовича «Отцом» и «Папой» с большой буквы), Гуревич дает развернутую инструкцию, как из векселей N.J. Intercredit Inc. сделать конфетку.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

53. Рублевский пленник Матвей Урин.

2 декабря стало известно, что ЦБ запретил «Славянскому» проводить большинство операций. 3 декабря «Традо» и «Славянский» лишились лицензий. Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину — часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали <...> Готовится обращение в Генпрокуратуру в связи с обнаруженными признаками уголовных преступлений».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

54. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

55. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
Будучи генпредставителем департамента ликвидации банков АСВ, господин Беднин занимался ликвидацией банка "Центурион", у которого 23 августа 2006 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

56. Охота на "Лиос".

Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ, доложил об этом в Комитет финансового мониторинга.
Мало того, что он превратился в штаб-квартиру чеченской ОПГ, – глава его, Элиханов, с азартом стал участвовать в аферах, организуемых вокруг банка.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

57. Дело на три буквы.

Впрочем, последнее скорее исключение из правил: уж слишком громкой была афера.
Первый звонок для вкладчиков прозвучал в апреле 1994 года, когда ЦБ официально объявил об отзыве лицензии у МММ-банка.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

58. Скромное обаяние ревизора.

Афера по любым меркам выглядела очень крупной, пройти мимо нее набиравший силу главный ревизор никак не мог. Степашин не ожидал, что здесь-то он и споткнется.
Единственным получателем этих денег по договору с МВФ являлся ЦБ. Тем не менее часть кредита - чуть больше миллиарда долларов - 12 августа была передана Минфину России, который пустил деньги прежде всего на погашение обязательств по ГКО. Оставшуюся у ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

59. Президент Ниязов подарил Путину ворованного коня.

Худайберды Оразов, бывший глава ЦБ Туркмении: «В 1996 году Ниязов направил меня в Киев для того, чтобы я провел банковскую выверку схемы погашения украинских долгов Турменистану за поставленный природный газ. В этой схеме участвовал и Иран.
Тот объем товаров, которым иранцы хотели погасить долг не составлял и одной пятой части суммы, подлежащей оплате, это чистый обман, афера.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

60. "Веерное" банкротство "Югры".

Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации банка "Югра" необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google