Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Воздушные миллиарды

На допросе 27 декабря 1992 г. Лев Нахманович красочно рассказал, с чего началась примитивная банковская афера ценой в 32 миллиона долларов: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил ...
Очень красноречиво показание непосредственного исполнителя этого перевода экономиста ЦБ РФ Т.Рюпичевой: " Осуществляя проводку авизо, я могла не обратить внимание на то, что в тексте в слове "рублей" отсутствует буква "й" и нет интервала перед суммой ... Копия в Google

142. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Теперь же не трудно предположить, что щупальца тандема Гришина и Юргенса дотянулись и до службы Александра Бортникова, а потому многомиллиардные аферы на рынке автострахования не являются, видимо, проблемой национальной безопасности.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

143. "Его называли крестным отцом".

Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь ...
"Его называли крестным отцом" Как зампред ЦБ Александр Торшин, ранее связанный с Таганской ОПГ, заслал свою помощницу в штаб Трампа Оригинал этого материала © The Insider, 20.07.2018, Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

144. США достали Александра Винника в Греции.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой.
— Что вы думаете о подобных аферах, а именно отмывании денег через биткоины и подобную криптовалюту?
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

145. Аудитор с большой дороги.

Для выпускников экономических вузов «четверка» — это карьера мечты, для инвесторов-акционеров — эталон профессионализма, а для государства в лице ЦБ, Минфина и т.д. «четверка» — это последняя инстанция для определения устойчивости важнейших ...
Во-первых, было необходимо скрыть сам факт вышеупомянутой аферы и, во-вторых, легализовать контроль над лицензией Deloitte в странах СНГ в пользу «авторитетных» партнёров.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

146. Пинкертоны Вадима Беляева.

Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ...
В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

147. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

148. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель Знакомому дочери бывшего вице-мэра Москвы не видать своих $10 млн, а следствию — причастности банкирши к афере Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.04.2015, Кому подмигнули "Огни", Фото: Мария ...
О том, что в банке уже работала комиссия ЦБ, находившая нарушения нормативов и готовившая санкции в виде ограничений по операциям, в Proford, по словам представителя компании Юлии Блиновой, не подозревали.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

149. 100 миллиардов коню под хвост.

... слева) и Геннадий Селезнев Лошади, охотники, отставные политики, действующие генералы, чемоданы с наличностью и роботы — только некоторые участники драмы, которую, возможно, назовут одной из самых крупных афер на российском банковском рынке ...
Когда выяснилось, что Мособлбанк — это гигантский пылесос, который вывел с баланса как минимум 100 млрд руб. вкладчиков, упрятав их в экзотические проекты, Центробанк (ЦБ) только развел руками, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) "поразилось ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

150. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Еще летом этого года [председатель ЦБ Сергей] Игнатьев лично просил меня прокомментировать ситуацию с этим кредитом, поскольку ВТБ тогда говорил, что он чуть ли не первый по проблемности.
Из-за их афер и клиенты Банка Москвы, и участники рынка, и Москва, и государство могли бы понести огромные потери.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

151. Who is мистер Двоскин?

Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
Мой рассказ о том, как вырос его подопечный, когда перебрался в Россию, вызвал у бывшего агента удивление: на его памяти в США Слускер был рядовым жуликом, участвовавшим в бензиновых аферах и приторговавшим слабыми наркотиками.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

152. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса.
Банк должен был зарегистрировать в ЦБ баланс «Б» — баланс доверительного управления, и далее запустить механизм обслуживания клиентов через банк.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

153. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

... скандалы, среди которых выделим: хищение из его домашнего сейфа свыше $50 тыс.; показания данные против него руководителем контрольной службы ЦБ во время расследования очередной финансовой аферы. Наиболее крупный финансовый скандал, в котором было упомянуто имя Т.Саркисяна, было связано с банком «Кредит-Ереван». После того, как банк, находясь в тяжелом финансовом положении, привлек десятки миллионов долларов на спасение, неожиданно для всех, при содействии ЦБ был доведен до банкротства ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

154. Игры силовиков-разбойников.

Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено. При этом следствию так и не удалось найти ни обналиченные миллиарды, ни их настоящих владельцев, ни организаторов финансовых афер.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

155. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

...и выигрывает По степени беспардонности похищения имущества у госкомпаний история с «Сибуром», безусловно, выделяется на фоне других подобных афер последнего времени: Газпромбанк продает контрольный пакет акций крупнейшей нефтегазохимической ...
Под залог облигаций «Сибура» — высококлассного заемщика — банки могут получить кредит ЦБ с дисконтом порядка 15%.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

156. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

... Гранда» были деньги, отмытые после аферы с чеченскими авизо. Мы эту версию отработать не успели, и, думаю, ее никто больше никогда не трогал... ОТ РЕДАКЦИИ: непростая глава нашей истории. Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк. По идее система должна жестко контролироваться, но в начале 90-х дала сбой: с территории полунезависимой Чечни вдруг стали поступать откровенные фальшивки. Они шли валом, но ЦБ будто ослеп и исправно платил ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

157. Затулин и его Институт.

Достаточно вспомнить нашумевшую аферу с лотереей «Москва и москвичи», когда Затулин и его компаньоны предложили москвичам купить 23 миллиона лотерейных билетов, под гарантии городских властей разыграть среди потенциальных счастливцев 140 квартир.
Но в лучшем случае получал маловразумительные ответы его сотрудников типа того, что ЦБ не дал лицензии, а деньги ушли на содержание аппарата МБТС».
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

158. "Норд-Ост" захватил банкир.

— Люди открывали депозит, — объясняют схему аферы в УБЭПе. — Но счета были виртуальными и существовали лишь на бумаге. По бухгалтерской отчетности деньги не проводились. Дивиденды выплачивали за счет новых клиентов. В мае прошлого года в банке была введена временная администрация Центробанка. Банкиры встретили ее безо всякой любви, долго тянули время, а под конец Баркинхоев даже избил сотрудника временной администрации, представителя московского управления ЦБ Виктора Калыгина.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

159. Почем нынче "Родина".

... года назначил господина Геращенко председателем ЦБ РФ после того, как курс рубля упал в 3,5 раза. Но никто не сказал, что тот же Ельцин четырьмя годами раньше, 11 октября 1994 года, отправил Геращенко в отставку за черный вторник, когда курс рубля тоже упал на 27%. Никто не сказал также, что Геращенко 15 марта 2002 года досрочно написал заявление об отставке с поста главы ЦБ из-за несогласий с политикой президента в отношении банка. Виктор Геращенко называл тогда аферой слияние Внешторгбанка и ...
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

160. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

-- Как известно, вас помимо афер с кредитами подозревали в убийстве председателя Мосстройбанка Журавлева и покушении на одного из руководителей Промстройбанка Станислава Дегтярева.
Промстройбанк как раз искал выход на международный рынок, его одобрил ЦБ Израиля, и в результате мы создали ПРИФК.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google