Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Олегу Пронину сложили кредиты.

Сама афера вскрылась, после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

22. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

... Коммерсант", 02.03.2020, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом Николай Сергеев Дмитрий Ананьев Как стало известно “Ъ”, выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева ...
Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний предправления банка погасил свой кредит за счет депозита ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

23. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Семейная афера Махаури привлекла внимание сыщиков в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного региональным ГУ МВД около года назад.
В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

24. Лернер: жизнь и тюрьма

Сюда же тянутся все нити самых отчаянных российских афер.
Как свидетельствовал глава ЦБ этой непризнанной республики в своем письме в российский Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную ... Копия в Google

25. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

У предпринимателя живых денег не оказалось, поэтому он передал вымогателям в спа-центре часы, оцениваемые в $205 тыс. (12,5 млн руб. по курсу ЦБ), которые обещал впоследствии выкупить обратно. Однако вместо этого он отправился в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Его сотрудники изготовили муляжи, имитирующие рубли и доллары, при получении которых был задержан сначала Арно Ходжоян, а затем и организатор аферы полковник Горбатов.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

26. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем. Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

27. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Помимо проблем с законом определенную известность Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун получили в апреле 2014 года, когда безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине. Они утверждали, что Украина распоряжается в том числе и средствами, внесенными Россией, то есть и заплаченными ими как налогоплательщиками. Однако иск был им возвращен без рассмотрения. — Врезка К.ру] Как считают следователи, Михаил Чернов участвовал во второй афере, общаясь с ...
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

28. Илья Клигман скупился на нал.

ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.
По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

29. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Они признали себя виновными, рассказали обо всех подробностях аферы, а также дали показания на других ее участников.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

30. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»).
Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

31. Афера на миллиард шекелей.

Во вторник, 14 февраля, полиция решила обнародовать личные данные основных подозреваемых, организовавших, как установило следствие, масштабную аферу со строительными подрядами.
1 млрд шекелей = 20,3 млрд руб. (по курсу ЦБ РФ на 21.02.2023 ) — Прим.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

32. Банкротство приговору не помеха.

Уголовное дело по фактам хищений в Стелла-банке было возбуждено по заявлению ЦБ после отзыва лицензии.
"Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

33. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объеме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

34. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и ...
Надо отметить, что эта афера в банкирской биографии Шляхового была не первой.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

35. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр ...
Были попытки оказать давление на временную администрацию банка, назначенную ЦБ. После отзыва лицензии «Экспресса», к его офису в Дагестане прибыло несколько десятков мужчин, одетых в тренировочные костюмы.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

36. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

После ареста Урина и выяснилось, что капитализация его банков "дутая", у большинства из них ЦБ отозвал лицензии.
Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

37. Справка на Ангелевича.

/"Интерфакс", 18.04.97г./ Не исключено, что Президент Московского Монтажспецбанка Аркадий Ангелевич может иметь непосредственное отношение к афере с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенной бывшим Председателем ...
Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации. По информации из ГУ ЦБ, Банк России пока не ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

38. Криминальная биография

В одно и то же время, когда Виктор Андреевич давал показания в своем деле, по соседству, в том же здании Генеральной прокуратуры Украины, расследовалась и другая афера. Копия в Google

39. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

Чем провинился Лифшиц Лифшица обвиняют в намерении украсть у своего знакомого сумму в размере $3 млн (223,2 млн руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.).
"Говорит Москва", 25.08.2020, "Раскрыты обстоятельства аферы на $3 млн c крупными IT-специалистами": Первый зампред комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что Лифшиц уже не ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

40. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Об этом говорил глава ЦБ Сергей Игнатьев. «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители банков об этой афере ничего не знали», — резюмировал он на прошлой неделе.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google