Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. 21 сентября - 2 октября

Обещает оторвать Терехову голову за мальчишество, если тот действительно причастен к афере с ОВС СНГ. Прибегает какой-то никому не известный мужчина, называющий себя участником событий.
... парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали ... Копия в Google

162. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Проживающий в Лихтенштейне Мэтт был замешан еще в одной афере с участием офшорных компаний.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

163. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

А в рублях — 1,3 миллиона (1 289 289 руб., по курсу ЦБ на этот день — 65,76).
FLB об этом писало в июне: «Общее ощущение аферы только усиливается, когда начинаешь знакомиться с документами по тому, из каких источников приходили средства на счёт фонда «Пятое время года».
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

164. Обнал по госконтракту.

Причем руководство это столь могущественно (полковники-тыловики у него лишь в услужении), что может «вписать» свои пустышки в аферы с госзакупками на уровне центральных аппаратов правоохранительных органов, спецслужб, госкорпораций и министерств.
А далее в ЦБ посылается отписка типа: «Извините, господа, не смогли установить лиц, причастных к обналичиванию средств…» И такие «письма счастья» ОЭБы посылают в банки сотнями.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

165. Подпольный миллиардер работал клерком.

С той лишь разницей, что Френкеля теперь обвиняют в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
Вроде ни в какие аферы не влезал.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

166. Иванишвили вышел из тени.

Когда в начале 90-х большинство банков, включая государственные, были поражены фальшивыми авизо, с помощью которых из бюджета были украдены десятки миллиардов долларов, я приложил гигантские усилия, чтобы РК противостоял заказчикам афер, и он ...
Я был категорически против объявления дефолта, но меня все успокаивали, а руководитель ЦБ Сергей Дубинин пообещал, что, если банку потребуется кредит, банк его получит.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

167. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Новые приключения итальянского афериста в России Впервые публикуются все документы по афере вокруг совместного предприятия "Маритал" Иван Котлованов Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Если вкладом республики в уставный капитал являлись основные средства - 9,9 млн. рублей (16,2 млн.долларов США по курсу ЦБ на 1 апреля 1990 года 0,61 руб. за 1 доллар), оборотные средства - 7,8 млн. рублей (12,7 млн. долларов США) и денежные средства ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

168. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

... преимуществ в процессе продолжающейся приватизации госсобственности, разглашением закрытых сведений о готовящихся действиях правительства и ЦБ в финансово-экономической и банковской сфере, а также созданием особых льготных условий, благодаря которым ...
Объединение "Менатеп" и его банк неоднократно проходили по делам, связанным с махинациями с фальшивыми авизо и вексельными аферами, в которых участвовал Хлебобанк, входящий в холдинг "Менатепа", а также его партнеры-банки "Индустрия-сервис" и ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

169. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал "ОНЭКСИМБАНКУ" разрешение на операции с драгметаллами ...
Помимо того, "ОНЭКСИМБАНК" и лично В. Потанин оказались вовлеченными в целый ряд афер.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

170. Человек из "теневого кабинета"

Делом о лотерейной афере заинтересовался Московский уголовный розыск, было заведено уголовное дело, но бухгалтерские книги устроителей показали одни убытки и - следовательно - отсутствие корыстного криминала.
Но в лучшем случае получал маловразумительные ответы его сотрудников типа того, что ЦБ не дал лицензии, а деньги ушли на содержание аппарата МБТС. Копия в Google

171. Государственные карманники

М. Глузман, которого многие называют крестным отцом этой аферы, был в Республике Коми человеком очень известным, приближенным к Ю. Спиридонову.
... Госдумы Р. В. Чистоходовой зам. председателя ЦБ РФ А. В. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже ... Копия в Google

172. "Кризис" разоблачает

Именно эти контакты использовали Березовский, Смоленский и Бойко в крупномасштабных аферах с фальшивыми чеченскими авизо в период 1992-1994 годов, когда сотрудники "Национального кредита" сумели подкупить свыше двух десятков ответственных работников ЦБ и использовать их для хищения у государства многих миллиардов рублей. Копия в Google

173. Дагестанская ОПГ (I).

- Первый Профессиональный Банк - Александр Банк - Медбанк - Московский индустриальный банк В отношении Московского индустриального банка Московский индустриальный банк.Зарегистрирован: ЦБ России 22.11.90 г. Уставной фонд: к 1.11.92 г. планируется ...
Таким образом спрятать концы своей аферы.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google