Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Предполагаемый организатор аферы экс-владелец МПБ Сергей Пугачев сейчас скрывается от следствия за границей, а еще один подельник Александр Диденко, бывший исполнительным директором банка, полностью признавший свою вину, отбывает трехлетний срок.
[ИА "РБК", 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд руб. по делу Межпромбанка": В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

102. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

— Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
ЦБ ввёл в банке временную администрацию.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

103. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

Петру Чувилину дали 4 года колонии Экс-гендиректор ХК "Спартак" пытался "развести" банкира на $5 млн за "решение" проблем с ЦБ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2016, Экс-гендиректор "Спартака" отсидит за аферу на $5 млн, Фото: "Спорт-Экспресс" Юрий Вершов Петр Чувилин В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество).
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

104. Мавроди International.

Во-первых, нормально работать мешает высокая конкуренция: если верить ЦБ, количество финансовых пирамид в стране растет. Более того, возникают новые их виды. Во-вторых, на днях правительство РФ внесло пакет поправок о запрете пирамид в Госдуму (это еще не блокирует работу МММ, известную способностью к возрождению, но повышает ее транзакционные издержки). Наконец, в-третьих, Россия — это лишь 146 млн человек, капля в море глобальной аферы.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

105. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

В то время в банке сменилось руководство, поэтому представители АСБ не могут однозначно сказать, кто из руководства банка был причастен к этим аферам.
... покупка такой доли не подлежала согласованию в ЦБ. Из заметных персон в числе совладельцев «Моего банка» оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний «Мегаполис Девелопмент» Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

106. Депутату Госдумы избрали срок.

В телефонных переговорах участники аферы называли друг друга исключительно по именам, а деловые вопросы обсуждали только на личных встречах, происходивших в баре "Александровский" соседнего с Госдумой отеля "Националь".
Депутат, как установило наружное наблюдение, поинтересовался, по какому курсу произведен расчет, и, услышав в ответ, что валюта проконвертирована по текущему курсу ЦБ РФ, попросил охранника отнести сумку в его припаркованный неподалеку автомобиль.
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

107. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Однако следствие установило, что в результате совершенной господином Фетисовым аферы был нанесен ущерб на сумму более 6 млрд руб. Глеба Фетисова задержали в ночь на пятницу в аэропорту Домодедово, буквально сняв с трапа самолета, на котором он ...
Из заметных персон в числе новых владельцев "Моего банка" оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний "Мегаполис Девелопмент" Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из руководителей группы компаний "Никохим" Михаил ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

108. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Интересно, сколько еще вкладчиков должны потерять свои средства, сколько семей должно остаться без средств к существованию, чтобы ЦБ начал, наконец, отличать тех, кому можно доверять деньги россиян от лиц, многократно запятнавших себя хитрыми операциями и аферами?
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

109. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

В результате деятельности Сухова сотоварищи только в 2005-2006 годах узкая группа лиц в ЦБ обогатилась на астрономическую сумму, заодно расчистив банковский рынок от конкурентов для дружественных чиновникам структур, в первую очередь — ВТБ. В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид». Последствия суховской аферы разгребаются до сих пор : вспомнить хотя ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

110. Банкир Лебедев о "первом лице госбанка", при котором "испарилось" 600 млрд руб.:

Или госбанкир со своей крышей в ЦБ и среди оборотней, при поддержке Пугачевых, Бородиных, Аблязовых, Галустянов и Егиазарянов доест мой маленький частный бизнес?
[alex-lebedev, 11.04.2012, "По поводу афер в топливо-заправочных компаниях": Во вчерашнем посте я писал про «Кавминводыавиа».
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

111. Банк, погрязший в погонах.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный ...
В общем, чиновники сделали все, чтобы городской бюджет потерял на векселях КБ «Хованский» по самым скромным подсчетам (т.е. по величине ставки рефинансирования ЦБ России) 283,14 млн рублей.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

112. Матвею Урину предъявили бумаги.

... с ЦБ слияние Уралфинпромбанка с «Монетным домом». Эта история настолько же поучительна, насколько и загадочна. Нельзя обижать людей на дороге, потому что, если твой собственный бизнес не слишком чист, ты можешь его потерять. Перечисленным банкам в итоге приписывают крупную аферу с ценными бумагами. По информации чиновника, близкого к ЦБ, объем выведенных средств пока достигает 12 млрд руб. Интересно как бы сложилась судьба этих банков, не случись дорожного происшествия? Проверка ЦБ, завершенная ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

113. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
После этого деньги были обналичены и присвоены участниками аферы.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

114. "Академики" из Инвестбанка.

Будучи человек со складом ума, склонным к аферам, Инджиев быстро сошелся с начальником СБ «Академхимбанка».
В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) .
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

115. Прайс от Прейса.

Который и оказался на нарах вместе с Янчевым, когда аферы «Балкар – Трейдинга» вылезли на свет божий.
Это дает РДС определенные преимущества, а именно: не надо получать лицензию, отчитываться перед ЦБ и соблюдать нормативы».
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

116. Кровь цвета вина.

... стали известны только через несколько лет после трагического происшествия, в ходе введения системы страхования вкладов, инициированной ЦБ РФ. Выяснилось, что более 80% акций Конверсбанка, которому принадлежит Академхимбанк и контрольный пакет литовского банка Snoras, принадлежат бизнесмену Владимиру Антонову. И сразу же после опубликования уточненных данных разразился новый скандал. Влиятельное издание The Australian Financial Review упомянуло банк Snoras в связи с аферой по отмыванию денег ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

117. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.

Как сообщалось в СМИ, именно его группировка причастна к финансовым аферам с обналичкой, хищениям оружейных деталей с завода «Ижмаш» и незаконной торговле оружием. Из этих стволов 18 октября 2002 года убит Губернатор Валентин Цветков. 13 сентября 2006 года убит1-й зам пред ЦБ Андрей Козлов.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

118. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Терминалы 1 и 2 принадлежат государственной «Транснефти», в терминал №3 является личной собственностью Семена Вайнштока, братьев Магомедовых и известного финансовыми аферами по обналичиванию криминальных денег литовского подданного Давида Каплана.
В сентябре 2006 года был убит зампред ЦБ Андрей Козлов, по чьему указания были отозваны лицензии у банков Френкеля, из-за чего он якобы и «заказал» Козлова.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

119. "Потому я и прокукарекал."

Евгения Альбац, впоследствии неожиданно глубоко проникшаяся идеями «Другой России» и симпатиями к Геращенко, в 1999 году писала в «Коммерсанте»: «В нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corpo-ration Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны... «FIMACO по существу является нашей стопроцентной внучкой», – оправдывался глава ЦБ Виктор ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

120. Корпорация "Брателло".

Вместе с тем, при обслуживании бюджетных предприятий в ГРКЦ Национального банка Калмыкии (территориальном отделении Центробанка РФ), за кассовое обслуживание в соответствии с положением о ЦБ РФ, ни проценты, ни иные денежные средства не взимаются.
И был участником грандиозной аферы с федеральными специальными марками на ОАО «Аква Плюс». Вся афера буквально по нотам была расписана двумя уже знакомыми нам комбинаторами - гг. Сабадашем и Янжиновым.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google