Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
*** Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.10.2019 Интерпол позвали на стадион Николай Кудин Дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве «Газпром Арены» возбудил центральный аппарат Следкома.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

182. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

Впрочем, по заявлению самого банкрота, никакого имущества у него нет. […] Сумма требований, которые предъявляет к Игорю Кузьмину «Уником Партнер», превышает 50 млн руб. Напомним, в конце августа 2014 г. Центральный банк приостановил работу «Уником ...
... инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина, который был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с ценными бумагами клиентов на общую более сумму 401,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

183. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

В настоящее время по результатам проведенных обысков Следственным комитетом рассматриваются все варианты дальнейшего расследования дела, включая привлечение к уголовной ответственности сотрудников Delloite, БКС и Центрального банка России.
... Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

184. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Еще 16,29% акций принадлежат бывшему председателю совета директоров, его члену Сергею Веремеенко, 28,29% — у адвокатского бюро "Стоянов и партнеры", 12% — у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42% распределены между другими акционерами.
С конца 1990-х годов работал помощником в судебном департаменте при Верховном суде РФ. Также был исполнительным директором Фонда развития юридического образования и науки.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

185. По одному миллиарду в день.

На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент ...
... информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

186. Балтийский распил Альфа-банка.

Шигаев согласился, сразу предупредив — в банке есть проблема размером около 7 миллиардов рублей и ее нужно решать — Мирошников не возражал. Будучи уверенным, что сделка запущена, Шигаев задолго до конкурса запустил в центральный офис представителей ...
... ЦБ РФ, по итогам шести месяцев 2014 года «Балтийский» имел чистую прибыль в 739,2 млн рублей. Но президент «Балтийского» — Олег Шигаев и основатель «Петербургского агентства недвижимости» Андрей Исаев, которым принадлежало по 49% акций банка, были в ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

187. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... из банка в Гонконге, то сделка должна быть аннулирована. Смирнов исчез вместе с условием. Штрафы тоже. Позже выяснится, что 24 сентября Смирнов заключил договор о перепродаже с человеком из города Натания Зуевым, а 26 октября заключил договор о продаже с петербургским бизнесменом из тех же мест Марком Эйдленым. Чуть позже до Сечина дошло вероломство. Пошли письма в полицию, отказы в возбуждении, прокурорские отмены, иски в суд и, наконец, в феврале 2012 года следствием УМВД по Центральному ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

188. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

Теми же соглашениями руководствуются и суды общей юрисдикции РФ, удовлетворяя принятые в Британии иски. При рассмотрении же иска ВТБ в Высоком суде Лондона представители господина Скурихина выдвинули версию о том, что банк с помощью российских судов ...
... обслуживать долги перед ВТБ. Поскольку займы были обеспечены в том числе личными поручительствами основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина, ВТБ подал иски в центральный райсуд Омска как к нему, так и к предприятиям холдинга ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

189. Путин не помог Мастер-банку.

... Крюков, его брат и заместитель Александр Крюков, вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и еще целый ряд высокопоставленных сотрудников этих банков. Всем арестованным предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность ...
По словам собеседника "Ъ", сотрудники банка "в панике", у некоторых из них, в том числе у членов совета директоров, там зависла зарплата. В еще большей панике сегодня находились клиенты банка. Уже к полудню в центральный офис начали прибывать ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

190. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

... наркотиков в странах Центральной Азии". В документе уточняется, что Мануйлов и Зайцев действуют в качестве помощников Владислава Леонтьева. Алексей Зайцев, по данным Минфина США, был причастен к организации финансовых пирамид и других "мошеннических операций" в Санкт-Петербурге. Отметим, что данные на Александра Мануйлова, опубликованные Минфином США, полностью соответствуют сведениям на председателя совета директоров небольшого банка "Волга-кредит". Ему лично принадлежит 19% банка, еще 10,9 ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

191. Большой южный брат.

... данных,формальное проведение экспертизы уже подготовленных серверов силами сотрудников ЭКЦ при МВД РФ. -проведение наружного наблюдения топ менеджеров ООО"АМТ Банк",отработка их контактов -прослушивание и контроль переговоров все заинтересованных лиц ...
Фирма: РОО ФЕДЕРАЦИЯ ЖЕНСКОГО САМБО УЗБЕКИСТАНА Адрес: Москва, УЗБЕКИСТАН ООО "АТНК ИНВЕСТ", Москва г. Центральный АО Адрес: 109004, Москва, Радищевская Верхн.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

192. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

В итоге полугодового «президентства» Михеева в «Роторе» Волгоград лишился не только профессионального футбольного клуб, но и остался без Центрального стадиона и футбольного поля.
... достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ст.135 (развратные действия) УК РФ. Кроме того, развратному политику могут добавить ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Между тем депутат Госдумы Олег Михеев решил спасти подмоченную ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

193. Медный король под подозрением.

... Оренбургская область), ЗАО «Уралгидромедь» (Полевский, Свердловская область), ОАО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» (Свердловская область), ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» (Ревда, Свердловская область), Уральский банк реконструкции и развития и «Свердлсоцбанк ...
Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

194. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

«Государственные специализированные банки, можно сказать, живут с тяжелыми родовыми травмами». Интервью «Профилю», апрель 2006 года. Биография. Родился 5 июня 1966 года в Московской области. В 1988-м окончил экономфак МГУ, работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. В 1993-1994 годах — зампред правления банка «РИ Инвестбанк», в 1994-1995 годах — предправления банка «Кроссинвест». В 1995 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ и стал финансовым директором ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

195. Сенатор-банкир Сергей Пугачев оказался обычным уголовником. Документы.

... с известным своей любовью к коррупционным схемам Пал Палычем Бородиным («Межпромбанк» Пугачева кредитовал возглавляемое Бородиным Управделами президента РФ, а Бородин помогал с переводом на обслуживание в «Межпромбанк» банк счетов алмазной «Алроса ...
Не отстал от них и Желонкин: сейчас он председатель советов директоров ОАО «Центральный Телеграф» и ОАО «Телекоминвест», а также член советов почти всех остальных крупных телекоммуникационных компаний России.
Дата: 05.03.2009 Копия в Google

196. Пир во время чумы.

Ведь не стал бы здравомыслящий человек, незадолго до этого взявший огромный кредит в банке (около 3,5 млрд долларов) на покупку части акций "Норильского никеля", тратить деньги налево и направо, понимая, что платить по счетам в условиях мирового ...
Не успела реформироваться РАО ЕЭС, как Потанин стал практически хозяином ОАО «ОГК-3» - генерирующей компании, обеспечивающей тепло- и электроэнергией Центральный регион России.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

197. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Жеглов против Сапрыкина По словам зампреда комитета по безопасности Госдумы РФ, полковника ФСБ в отставке Геннадия Гудкова, процесс криминализации бизнеса и власти, который имел место в начале 90-х, не прекращался, но действительно активизировался в ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

198. Кому принадлежит Подмосковье.

Любопытно, что после ареста Комиссовского сотрудниками следственной части при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу покровитель немедленно отказался от него.
Банк «Абсолют» (руководитель Александр Светаков) сосредоточил свои участки в Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Подольском районах.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

199. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Вечером 13 сентября заместитель председателя Центрального банка России Андрей Козлов был застрелен выстрелом в голову.
– Еще в студенческие годы у Андрея Козлова стали проявляться задатки скорее государственника, чем бизнесмена, – рассказал «Собеседнику» проректор Финансовой академии при правительстве РФ Михаил Эскендаров.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

200. Элитная дивизия.

Александр ИВАНОВ, сын министра обороны РФ, 29 лет: С 1995-го по 2004 год окончил экономический вуз, работал сначала сотрудником, а затем и вице-президентом крупного российского банка (из-за повышенной секретности вокруг этого вопроса аналитики и СМИ ...
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, полпред президента в Центральном округе, 53 года: С 1971-го по 1980 год учился в Лениградском институте авиационного приборостроения, работал в ленинградском НПО «Ленинец», в комитете комсомола Невского района Ленинграда, учился ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google