Поиск по "центральный банк рф". Результатов:
банк - 9491
,
рф - 13332
,
центральный - 5054
.
Результаты с 121 по 140 из 1169.
Результаты поиска:
- 121. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.
-
... год. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова. По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая ...
В 2019 году расследование было завершено, и дело поступило в Центральный райсуд Омска.
Дата: 14.04.2021
Копия в Google
- 122. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.
-
Его участие в растрате, по данным следователя, подтверждается показаниями председателя правления банка «Глобэкс» Валерия Овсянникова, который и обратился в правоохранительные органы, а также материалами оперативно-разыскных мероприятий. Прокурор против ареста не возражал, в свою очередь, защита предложила суду альтернативные меры пресечения. За экс-банкира поручились депутат Госдумы Леонид Калашников, член центрального штаба ОНФ и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, а также ...
Дата: 19.11.2018
Копия в Google
- 123. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.
-
По данным “Ъ”, в среду сразу несколько групп следователей управления СКР по Южному округу Москвы, которых сопровождали полицейские и бойцы спецназа Росгвардии (всего около 60 человек), приехали для проведения обысков в центральный офис банка БКФ на ...
Кроме того, участники мероприятия, по данным “Ъ”, проверяли данные о том, что госпожа Миримская могла быть причастна к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).
Дата: 21.09.2017
Копия в Google
- 124. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.
-
... ФСБ. Его главным покровителем СМИ называли нынешнего секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который взял с собой Заостровцева на работу в Карелию. Позже Патрушев начал работать в центральный аппарат ФСБ, а полковник Заостровцев ушел из органов и ...
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016
Копия в Google
- 125. Ответ Сергея Пойманова.
-
... Автор зачем-то распространяет ложь о том, что не только воронежский СК пытается «закрыть» Пойманова, но и центральный аппарат СКР якобы расследует уголовное дело, касающееся неких сбытовых схем с ценам на 40-50% ниже среднерыночных и миллиардным ущерб кредиторам и бюджету. Это ложь. Сбыт продукции «Павловскгранита», который автор тут пытается представить некой серой сбытовой схемой, был согласован со Сбербанком как крупным кредитором и осуществлялся при непосредственном контроле со стороны банка ...
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
- 126. Бизнес на таможне.
-
Тогда кипрская Insidown LTD, которой принадлежит 39,2% акций банка, выдвинула в административный совет одного из крупнейших молдавских банков — Victoriabank — четырех граждан РФ. Банк до сих пор считается подконтрольным Владимиру Плахотнюку, который ...
... контракты более чем на 4 млн руб., а только за начало 2016 года — на 616 млн руб. Указанные химчистки обслуживали, в частности, и Центральный клинический госпиталь ФТС. Молдавский след Связь Сергея Лобанова с Молдавией обнаружилась в 2015 году ...
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
- 127. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
-
Как представляется, именно ему было поручено «замести следы» в этой компании, когда стало известно о представлении ЦБ РФ в Генпрокуратуру и МВД РФ о доследственной проверке по фактам хищения средств вкладчиков банка «Народный кредит».
Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре дня до недавнего катастрофического вечернего ливня в Ростове-на-Дону, тогда в потоках воды, несущихся по центральным улицам города, утонула ...
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
- 128. Черная дыра Виталия Ботонькина.
-
Одновременно генеральный директор Иванушкин, его приемник Косенков и сама компания были оштрафованы Мосжилинспекцией по протоколу об административном правонарушении от 23.07.2015 за несоблюдение законодательства РФ «О раскрытии информации», и за ...
Для решения всех вышеперечисленных проблем с жалобами и заявлениями на действия руководителей компании «БизнесТрейд» он, видимо, пользуется своими многочисленными знакомствами в Московском управлении ФСБ и в Центральном аппарате ведомства, которыми ...
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
- 129. "Союз" нерушимый офшоров свободных.
-
... со стороны банков, а с поручителя АО «ИСК СОЮЗ-Сети» взыскать какие либо денежные средства будет уже невозможно. В этой ситуации путь от афер с бюджетными деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично ...
В итоге власти махнули рукой на «Надежду», строительство которой так и не было начато, и решили запитать Центральный стадион Екатеринбурга от подстанций 110 кВ «Западная» и 110 кВ «Нагорная».
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 130. Дорогу стройке расчистили ножами.
-
... приостанавливало), «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона» (в 2013 году отозвана лицензия за «отмывание» средств). Однако бизнесмен не унывает. Ведь его не затрагивают уголовные дела, возбужденные в связи с деятельностью этих банков. Несколько месяцев назад Ренич купил себе крупный пакет акций новой финансовой структуры — ОАО «Региональный банк развития». Полицейские начальники меняются, а дружба с Реничем остается Когда ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возглавлял ...
Дата: 02.12.2014
Копия в Google
- 131. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".
-
... ему ООО “Управляющая компания “Центральный рынок” 1,5 млн руб. Александр Карпунин утверждает, что во избежание случайностей лично проверял счет ООО и может “с уверенностью утверждать“, что денег на него не поступало. Вскоре с согласия ФСБ он привлек в дело операционистку Полохину, которой по просьбе чекистов поручил составить фиктивную “платежку“ с названной суммой. Наталья Полохина в своих показаниях подтверждает слова“безопасника“. Копии протоколов допросов обоих сотрудников банка, а также их ...
Дата: 29.05.2014
Копия в Google
- 132. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.
-
... КСК Алексея Невского уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с перерасходом средств на командировку в Лондон. Затем по аналогичной статье дело завели на бывшего гендиректора ОАО "Красная Поляна" Станислава Хацкевича и финансового директора Елену Райтерер за размещение более 1 млрд руб., выделенных Сбербанком на строительство трамплинов,— в ОАО "Национальный банк развития бизнеса", крупный пакет акций которого принадлежал младшему из братьев Билаловых ...
Дата: 16.04.2013
Копия в Google
- 133. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
-
За те 7 месяцев, что он находится на своем посту, центральный аппарат ФНС РФ раздут в полтора раза, полностью заменен контрольный блок службы, зарекомендовавший себя при прежних руководителях жесткими, но эффективными методами работы с ...
Являясь главным информатизатором налогового министерства, Михаил Мишустин стал скандально известен тем, что организовал получение в 2002 году двух кредитов Всемирного банка на покупку компьютерной техники на 100 и 160 миллионов долларов США и сумел ...
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
- 134. Двуликий Янин.
-
КонфОП предложил руководству «Альфа-банка» немедленно отменить незаконное решение, а также обратился с жалобой в Центральный Банк.
Сотрудничать с Международной конфедерации обществ потребителей он начал, ещё будучи студентом Московского государственного университета коммерции Минэкономразвития РФ. Да так там и остался: поднялся с самых почти низов до поста председателя правления ...
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
- 135. Вина банкира обналичилась в 6 лет.
-
... беженца в США) Савелия Бурштейна виновным в соучастии в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 174 УК РФ). Из приговора следует, что хищение средств Центробанка Туркмении обнаружилось в сентябре 2002 года. Тогда спецслужбы Германии установили, что сотрудник отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Центрального банка Туркмении Арслан Какаев (убит в Санкт-Петербурге в 2003 году), имея доступ к кодам системы ...
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
- 136. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.
-
... тонкими» технологиями, в которых задействованы банки и лизинговые компании. Национальный антикоррупционный комитет в своем докладе дает ряд ценных рекомендаций для противодействия рейдерам, которые все чаще и чаще в условиях кризиса прибегают к услугам банков. К этим мерам относятся оперативное информирование о подобных фактах Центрального Банка РФ, а также прокуратуры и МВД с возможным возбуждением дел по статьям 163, 165, 179 и 201 УК РФ, информирование о сложившейся ситуации Федеральной ...
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
- 137. Деньгопровод.
-
По словам независимого инвестиционного консультанта, бывшего замминистра финансов РФ, бывшего зампреда Центрального банка России Сергея Алексашенко, если не брать компании, где контрольный пакет принадлежит государству, то процентов 80, а то и 90 крупных российских компаний имеют бенефициаров в офшорах.
Дата: 18.03.2009
Копия в Google
- 138. Градомогильщик.
-
Игорь Бессонов Мэр Элисты Радий Бурулов Центральные СМИ либерального толка усиленно лепят из фигуры мэра Элисты Радия Бурулова, обвиняемого в финансовых злоупотреблениях, чуть ли не героя калмыцкого эпоса.
было возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ. Постановлением следователя…
Дата: 06.05.2008
Копия в Google
- 139. Быки берут всё.
-
В то самое время, когда в центральных СМИ комментировали законодательную инициативу Президента РФ Владимира Путина о либерализации Уголовно-процессуального кодекса, направленную на смягчение наказаний за экономические преступления, суд выносит ...
Это коммерческий банк "Потенциалбанк" и Владимир Иванович Кожухов.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
- 140. Похождения дядюшки Скруджа в России.
-
Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
Возможная цель – после получения монопольного контроля над полным циклом производства газоперекачивающих установок в РФ – влиять на возможность распределения заказов Газпрома на эти установки.
Дата: 13.09.2002
Копия в Google