Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Ответ КБ "Росавтобанк".

... заведомо недостоверной информацией, порочащей деловую репутацию Банка и его руководства. В соответствии с российским законодательством, РОСАВТОБАНК намерен призвать к ответственности издания, напечатавшие данный материал, и в настоящий момент готовит обращения в суд по факту распространения клеветы. По существу изложенного в статье вопроса КБ «РОСАВТОБАНК» заявляет следующее. Центральный банк России обязывает банки, работающие на территории РФ, принимать административные и экономические меры по ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

22. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

Его подозревают в получении части «черной» прибыли с доходов филиалов указанного банка, которые расположены на территории таможенных постов ГТК России. Под личным контролем Сафарова Э. А. находится Центральная энергетическая таможня ГТК России, т.к ...
Впервые, значимый интерес к Сафарову был проявлен сотрудниками УФСК РФ по г. Москве и МО в 1994 году в рамках расследования уголовного дела по фактам противоправной деятельности Национального фонда спорта.
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

23. Неправильный ректор Куцев.

Многие аферы Г.Куцева с университетской собственностью были вскрыты ревизорами КРУ Минфина РФ по Тюменской области и Департамента имущественных отношений. В июне 1998 года он подписал с филиалом «Центральный» «Тюменьагропромбанка» договор о передаче ...
Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля).
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

24. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Судя по всему, эта история станет еще одним эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области расследует уже два с половиной года.
... которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

25. Крыша "Сухов" дала течь.

... Е.В., и какие структурные подразделения Центрального Банка РФ не замечали (или осознано прикрывали), незаконные операции данного банка с Юрченко Е.В.; представлении информации о том, насколько операции с Юрченко Е.В. соответствуют текущему рынку и как Банк России, в качестве надзорного органа, трактует ответственность в рамках банковского законодательства, которую несут руководители КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» за нарушения, допущенные ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

26. Ответ КБ "Росавтобанк".

В результате совместной работы правоохранительных органов и Центрального Банка России объем незаконно обналиченных средств за последние два года был снижен в 2,5 раза. Большая роль в борьбе государства против незаконного вывода средств за границу РФ и обналичивания отводится кредитным организациям России. В частности, в своем письме от 13.03.2008г. №24-Т Центральный Банк РФ рекомендует Территориальным управлениям Банка России и кредитным организациям разрабатывать план действий по прекращению ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

27. Третье "письмо Френкеля".

... поправки в Закон «О Центральном Банке», Закон «О страховании вкладов») эта помощь была весьма и весьма существенной. Важной составляющей работы с Федеральным Собранием является наличие положительных заключений от Правительства РФ. Здесь ключевую скрипку играет Департамент финансовой политики Министерства финансов (руководитель - А.Л. Саватюгин). Наконец, неотъемлемой частью формирования «правильного» законодательного поля является регистрация нормативных актов ЦБ РФ в Министерстве юстиции ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

28. Банки-2001.

3 февраля закон «О банках и банковской деятельности» подписан президентом РФ. В новом законе определен четкий перечень банковских операций, для которых требуется лицензия ЦБ. Теперь только банкам разрешается одновременно привлекать во вклады денежные средства, размещать их от своего имени, а также открывать и вести банковские счета. 14 марта у Чара-банка была отозвана лицензия. 18 марта обстреляна квартира председателя Центрального банка России Сергея Дубинина.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

29. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

30. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... Мозяков, который занимал пост помощника руководителя администрации Президента РФ. Мозяков так извратил факты, что Браудер из преступника был представлен жертвой, следователи Москвы и Центрального федерального округа были представлены вымогателями, а ...
... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

31. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... Изюмова, в ходе разговора с сотрудником АСВ Владимиром Барчуковым ему был предъявлен расходный кассовый ордер (копия есть в редакции), якобы подтверждающий, что в декабре прошлого года он снял деньги в центральном офисе банка на Новой Басманной ...
В УВД по ЦАО по Москве от комментариев отказались, попросив нас направить запрос в центральный аппарат МВД. Просим МВД РФ считать данную публикацию официальным запросом «Новой газеты».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

32. Обнал по госконтракту.

Супруга ранее работала в финансово-экономическом отделе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ).
А еще подставная фирма «Альмекс» для Центральной базовой таможни на Новозаводской улице приобрела «бытовой техники и ценных подарков» на 477 тыс. рублей (номер контракта ГК-298/2007, документы подписал Москаленко А.С.).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

33. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

*** Оригинал этого материала © Центральный Банк России, 19.02.2008 Данные о привлечении к гражданско-правовой и уголовной ответственности должностных лиц кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами) за период с 2005 г. по 01.01 ...
*** Находятся в стадии предварительного расследования уголовные дела, возбужденные в отношении бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций Наименование кредитной организации Примечание 1 2 По ст. 196 УК РФ (Преднамеренное ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

34. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Отмечено 50 случаев несоблюдения положений статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ), повлекших за собой неэффективное и неэкономное расходование средств городского бюджета на сумму 538 873,4 тыс. рублей.
При проверке Управления «Китай-город» префектуры Центрального административного округа г. Москвы по вопросу эффективности использования государственной собственности (нежилых помещений) установлено, что в нарушение действующего законодательства ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

35. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... Варварка", "Пресненский вал", по мнению суда первой инстанции, также опровергнуты содержащиеся в статье сведения о многочасовых очередях в отделениях банка, закрытии некоторых центральных отделений, отсутствии наличных денежных средств в банкоматах ...
В судебном заседании до принятия решения по делу истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил об уменьшении суммы убытков до 20.505.906 руб. 69 коп., которая состоит из убытков, причиненных: 1) от неполучения процентного дохода по кредитам в сумме 2.398.829 ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

36. Смоленский подряд.

... в дальнейшем — под юрисдикцией администрации президента РФ). Став банкиром, Смоленский позаботился, чтобы его личное дело № РО 46218 было уничтожено, однако ничто не исчезает бесследно: в Центральном архиве МВД РФ сохранилась справка, датированная 27 ...
Предмет особой гордости банкира — благотворительная деятельность с использованием средств, принадлежащих банку (за счет снижения дивидендов своих акционеров и доходов по вкладам).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

37. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян.
Примечательно, что делом занимаются следователи Головинского района Москвы, хотя Гришин и его жена зарегистрированы в Центральном административном округе, и, по правилам, обращаться за помощью он должен был к местным силовикам.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

38. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

... банка в Кузбассе осужден на 9 лет за хищение 4 млрд рублей, Фото: via "Кузбасс 24" Александр Павлов Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор экс-директору Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Александру Павлову за растрату 4,3 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области в среду. Павлов признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), части 4 статьи 160 УК РФ ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

39. Под надзором франкоподданого.

В 2010 г. был назначен заместителем председателя Московского банка Сбербанка России. С февраля 2012 года возглавил департамент банковского регулирования Банка России и уже с 30 апреля 2014 года был назначен заместителем председателя Центрального банка РФ. Учитывая неблагополучный карьерный опыт предыдущего руководителя, Василий Анатольевич стремится не повторять тех же ошибок.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

40. Электросчетчик Александра Змихновского.

В 2000–2003 годах — заместитель полпреда Президента РФ в Центральном федеральном округе по экономике.
В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
Дата: 06.02.2013 Копия в Google