Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Взять, к примеру, выдержку из оперативного документа следственной бригады Генпрокуратуры РФ, полностью опубликованного 12 января 1999 года в «Независимой газете» (Татьяна Кошкарева, Рустам Нарзикулов. «Чиновники нагрели руки на дефолте»): «...установлено, что Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

62. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения ...
Если бы он был в Европе, то оттуда больше шансов на экстрадицию в РФ, даже несмотря на политическую ситуацию, — сообщил Шуманов.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

63. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

... высокопоставленными сотрудниками УФСБ РФ, о чём сама госпожа Миримская сообщила в ноябре 2017. Тогда она уверяла, что такая услуга стоило ей 2 миллиона долларов. В стоимость контракта входило изъятие дела против неё из Москвы в центральный аппарат СК ...
Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля Совладелица банка БКФ, обвиняемая в попытке подкупа судей за $550 тыс. и "прослушке" адвокатов бывшего мужа, расстроила следствие Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.06.2021, Над банкиршей время ...
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

64. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК». На данный момент ущерб оценивается примерно в полмиллиарда рублей, при этом банку удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

65. У Константина Базанова закончился "Резерв".

... 11 октября Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Банк социального развития „Резерв”» (банк «Резерв»). В кредитном учреждении открыто конкурсное производство. Заявление о признании банка банкротом 8 сентября направил Центральный банк РФ (в лице отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ), ранее отозвавший лицензию у «Резерва». В обоснование иска ЦБ РФ указывает, что в результате работы временной администрации были выявлены признаки банкротства банка ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

66. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Порядка 60 человек, среди них сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, а также следователи управления Следственного комитета России обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе. Силовики проверяли информацию о причастности Миримской к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), сообщало издание.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

67. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Кредиты же, по мнению МВД, получили путем предоставления банкам заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении подконтрольных им структур. Между тем ст. 176 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания пять лишения ...
Уголовное дело о невозвращенных кредитах JFC было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в декабре 2012 года, а позже передано для расследования в центральный аппарат МВД. Владимир Кехман, исправно ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

68. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел. В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию. При этом в банке были депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, объем которых составлял около 8 млрд руб. Напомним, что имя депутата ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

69. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Впрочем, не стоит переживать за бравого начальника ГУ МВД РФ по СКФО — без средств к существованию он не остался. По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других. По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

70. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

— Естественно, в Махачкале украли все деньги, которые были у банка. Там беспредел. Центральный Витас-банк не имеет отношения к дагестанским делам. Деньги украли местные сотрудники, увидев, что ЦБ душит банк.
В СКР сообщили, что депутат Магомедов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков или участие в них").
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

71. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Сделка по приобретению Promsvyaz Capital BW акций Волгопромбанка совершалась в строгом соответствии с законодательством РФ и была проверена Банком России и ФАС России в рамках установленных законом согласовательных процедур», — утверждает Дарья ...
Сам депутат, возглавивший недавно центральный аппарат партии «Справедливая Россия», видит в претензиях банка политическую подоплеку и обещает продолжение судебных разбирательств.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

72. Господин делопроизводитель.

Кадровая зачистка высшего чиновничества, о которой так много говорили центральные СМИ, не состоялась. Свой пост пока сохраняет даже одиозный помощник главы администрации президента РФ Назир Хапсироков, отставку которого политологи предрекали еще до ...
... фигурантами которых были сотрудники «Московского национального банка» и «Национального резервного банка». Ничем закончилось шумное разбирательство по поводу истинного хозяина коммерческого банка «Развитие», и крупного фермерского хозяйства «Сатурн ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

73. "Лесные войны" вернулись в Архангельскую область.

... комбината — «Центральный московский депозитарий» (ЦМД). Там сотрудники органов внутренних дел изъяли сервер с информацией о передвижении акций Архангельского комбината с 1994 года. В тот год, на основании постановления Правительства РФ от 21 декабря ...
В том же году «Промышленно-строительный банк» продал «Базэлу» еще 20% акций.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

74. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

... администрации президента (не более 20 должностных лиц) - государственный секретарь Союзного государства - члены правительства РФ - председатель Банка России - президент Российской академии наук - директора ряда силовых ведомств (СВР, ФСБ, ФСО, ФТС ...
... управления делами президента РФ, президент-ректор Российской академии государственной службы при президенте РФ, уполномоченный по правам человека в РФ, патриарх Московский и Всея Руси, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

75. Скелет из славянского шкафа.

... президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов? И работают ли в маленькой, но настолько близкой госструктурам фирме совсем уж посторонние люди? Думаю, на эти вопросы легко ответить. Учредили «Беринг консалтинг» Ирина Романова, она же гендиректор фирмы, и Александр Романов, главврач Центра реабилитации медцентра Управделами президента РФ ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

76. Все было по закону.

Сотрудники Следственного управления (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу, которые начинали расследование, в свое время называли его беспрецедентным -- не столько из-за фигурирующих в нем структур и персон, сколько из-за того, что сыщикам ...
В результате на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и Рострабанке -- ежемесячно поступали миллионы долларов.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

77. Банкротство приговору не помеха.

Центральный офис кредитной организации и большинство отделений находились в Ростове-на-Дону. По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года. В 2015 году Стелла-банк оказался в центре громкого скандала после того, как его тогдашний директор Денис Бурыгин был убит из пистолета клиентом банка в офисе в Ростове-на-Дону.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

78. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы 7 июня 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным банка «Образование». По информации регулятора, проблемы у банка «Образование» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

79. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

В результате затяжных раундов банк был признан банкротом лишь осенью 2018 года: сроки оспаривания сомнительных сделок упущены, а добрая сотня заемщиков банка по щелчку невидимых пальцев одномоментно ушла в банкротство. Надо отметить, что сразу после ввода Центральным банком в Югру временной администрации действия ЦБ впервые в отечественной практике были опротестованы Генеральной прокуратурой РФ. Что только подчеркнуло независимость последней, а также напомнило зрителям факт неизменной поддержки ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

80. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... в кредитные ноты банка «Траст». Владелец Stream Ventures Ltd, господин Стрелецкий, известен как владелец Гвардейского Мясокомбината в Калининграде», - пишет «Наша Версия». Но, как отмечает издание, «в результате более детального исследования, стало известно, что Алексей Стрелецкий представляет собой не более, чем номинальное лицо, прикрывающее конечного бенефициара, гражданина России Павла Паршикова. Паршиков – бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД РФ, который в 2004-2006 ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google