Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Дубинин помог НРБ присвоить $170 млн.

... бы в собственность НРБ, что позволило бы банку заработать не менее $170 млн. Первое письмо, датированное 19 февраля 1997 года, подписано зампредом Центробанка Александром Потемкиным и направлено Андрею Вавилову. В нем зампред ЦБ просит "провести переговоры с НРБ о порядке выкупа вышеуказанных векселей и в кратчайшие сроки уведомить Банк России о позиции Минфина относительно завершения операции в рамках данных соглашений" (имеются в виду соглашения о проведении операций "репо" между НРБ и ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

802. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

Под каждый из таких счетов было выдано разрешение Центробанка РФ. Текущие остатки "Аэрофлота" на них составляли сумму от $80 млн до $220 млн. При этом представителями авиакомпании были сплошь сотрудники ФСБ и ГРУ, с них невозможно было ничего ...
Компания была создана в 1994 году российской фирмой АВВА и швейцарской компанией Andre & Cie (крупный европейский торговый дом с годовым оборотом $20 млрд, с Россией работает с 1920 года.-- Ъ) с целью организации финансирования одного из крупных ...
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

803. Российские олигархи.

Тот, кто от них в России не уклоняется, подвергает свой бизнес риску разорения.
Ещё, по мнению одного из сотрудников Центробанка, руководству практически всех крупных российских банков можно предъявить их участие в широкомасштабной афере с «чеченскими» авизо.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

804. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Иностранцам невыгодно было покупать что-либо в России на эти рубли.
Надавили — и по указанию олигархов Центробанк разрешает покупать со счетов типа «С» ценные бумаги, сначала валютные, а затем и рублевые.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

805. Маленькое хобби Починка.

(Дополнение: Комментарий А.Починка от 25.03.2000 ) MAX Только узкий круг людей знает, что центральный банк России регулярно выпускает мелкие серии ( иногда всего 200 - 300 шт.) так называемых юбилейных монет.
А средства которые он заработал на купленные у центробанка по номиналу и проданные затем по рыночной стоимости другим коллекционерам в несколько раз больше стоимости его коллекции.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

806. Вавилов обвиняет

Оригинал этого материала © НСН, 24.07.1997 Компромат на Сергея Дубинина может оказаться фальшивкой Сергей Бородин Сергей Дубинин Андрей Вавилов Компромат на руководителя Центробанка Сергея Дубинина, предоставленный бывшим заместителем министра финансов Андреем Вавиловым, может быть фальшивкой. Эта информация стала известна НСН из источников в Следственном комитете МВД России. Копия в Google

807. Горы идут к Магометову

Скажем, отец министра экономики — председательствует в Центробанке.
Р.S. Прошу считать эту публикацию официальным обращением в Генеральную прокуратуру России и основанием для истребования уголовного дела Мудунова—Гаджиева из Дагестана для его беспристрастного расследования. Копия в Google

808. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Среди новоявленных граждан Доминики также есть правительственные чиновники, в том числе экс-министр Иордании и будущий глава Центробанка Ирака.
Планы Скеррита выходили за пределы Азии: его администрация стала продвигать паспорта Доминики по всему миру и искать инвесторов в таких местах, как Россия и Ближний Восток.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

809. Виктору Байкову скинули полсрока.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
Оказывается, климат туманного Альбиона не оказал благотворного влияния на юного Волошина и, вернувшись в Россию, он принялся за старое.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

810. Микаила Шишканова проверят на бабки.

После решения ЦБ некоторые акционеры покинули Россию, а заодно начались многочисленные суды. При этом владельцы Бинбанка начали передачу своих активов Центробанку.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

811. Разменный Динго.

... в общей сложности 32 млн 250 тыс. руб. Поскольку сделать это официально уже не получалось из-за введенных Центробанком ограничений, господин Халухаев решил воспользоваться услугами рекомендованного знакомым «валютного брокера» Вадима Прохорова ...
В конце 2019 года Артура Денисултанова в рамках программы по обмену заключенными между Россией и Украиной вернули на родину.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

812. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

В январе 2018-го, уже после того как Центробанк забрал Промсвязьбанк на санацию, PSC и гаранты допустили первый технический дефолт, в апреле — второй.
Он отметил, что наиболее очевидными ответчиками были бы Промсвязьбанк и, возможно, Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями — Россия и, вероятно, Кипр (Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 года, отмечалось в материалах суда).
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

813. Борис Булочник арестован заочно.

По данным "Ъ", представитель ГСУ предъявила суду доказательства того, что обвиняемый Булочник не только не является на следственные действия, но и скрывается от следствия за пределами РФ. Известно, что Борис Булочник покинул Россию практически сразу ...
По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-банка, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств, за год достигал 200 млрд руб.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

814. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Уголовное дело в отношении бывших собственников и топ-менеджеров "Траста" ГСУ ГУ МВД возбудило по заявлению Центробанка, обнаружившего признаки вывода активов из финансовой структуры.
Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

815. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

По версии следствия, он пытался получить с одного из своих действующих коллег $1,5 млн за урегулирование возникших у него проблем с проверкой Центробанка.
Антоновы вскоре после покушения уехали в Европу и возвращаться в Россию, по данным "Ъ", пока не собираются.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

816. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Как рассказал Лукас, Шувалов "использовал множество компаний для маскировки и сокрытия импорта европейских стройматериалов в Россию, чтобы уклониться от ввозных пошлин.
Претензии к нему были и у российского Центробанка, который заподозрил AsiaUniversalBank в содействии уклонению от таможенных сборов, то есть "как раз в том, чем, по утверждению Лукаса, занимался Шувалов", подчеркивает Вайс.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

817. "Мы отсасываем у американцев, как последние фраера".

Мы поссоримся с Германией, с Россией и будем считать, что всё прекрасно, потому что мы орально удовлетворили (в оригинале — более грубое слэнговое определение, прим.
... когда решили провести обыск в редакции журнала Wprost, опубликовавшей запись разговора между начальником МВД Бартоломеем Сенкевичем и главой Центробанка Мареком Белькой, сказал заместитель министра юстиции страны Михал Круликовский, сообщает Reuters ...
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

818. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

При этом стоит отметить, что одним из собственников компании являлась бывшая тогда депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Кира Лукьянова, а председателем совета выступал экс-глава ЦБ Виктор Геращенко.
Стоит отметить, что госпожа Лукьянова и бывший глава Центробанка проходили по делу свидетелями, а арестованных активов компании едва хватило, чтобы покрыть 10% от нанесенного ею ущерба.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

819. Юрия Лужкова послали за женой.

Господин Лужков, выступая в СМИ, сообщил, что запретил своей супруге возвращаться в Россию из-за границы.
Что касается Банка Москвы, то, по утверждению адвокатов, выпуск допэмиссии был одобрен Центробанком.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

820. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Из приговора следует, что хищение средств Центробанка Туркмении обнаружилось в сентябре 2002 года.
Где, кстати, летом 2008 года и был задержан Савелий Бурштейн, скрывшийся там после начала скандала, связанного с хищением средств из ЦБ. Из Чехии в том же 2008 году он был экстрадирован в Россию.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google