В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
Уж кому-кому, а Лопоте было из-за чего переживать: в конце 2012 года менеджмент швейцарской корпорации «Сиа Лонч АГ», «дочки» РКК «Энергия», осуществляющей запуски по программе «Морской старт», признал, что после года с небольшим самостоятельной работы фирма пришла к полному банкротству.
Дата: 04.02.2013
Копия в Google
Российско-туркменский газ поступит на Украину через швейцарского посредника Дмитрий Бутрин [...] Итогом самого острого экономического конфликта 2005 года станет выход на европейский газовый рынок газового трейдера RosUkrEnergo с оборотами в миллиарды долларов - с соответствующими прибылями его неизвестных совладельцев.[...] Напомним, накануне нового года "Газпром" был твердо намерен продавать Украине газ по цене $230 за 1 тыс. куб. м, Украина – покупать газ не дороже $70-80.
Дата: 12.01.2006
Копия в Google
Удивительно и другое: почему швейцарские власти обрушили свои обвинения именно против такого кристально честного человека, как Назарбаев, словно нет в СНГ других президентов.
Дата: 10.04.2000
Копия в Google
Швейцарская прокуратура не будет передавать дело в суд, и маловероятно, что даже серьезные обвинения будут выдвигаться».
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
Ранее по этому делу были задержаны три человека — швейцарские бизнесмены Александр Студгальтер и Филипп Боргетти, а также французский налоговый юрист Филипп Кьяверин.
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
В конце прошлой недели господин Каддафи-младший и его супруга были освобождены по залог в 500 тыс. швейцарских франков ($484 тыс.).
Дата: 25.07.2008
Копия в Google
В то же время в 2001 году, согласно ЕГРЮЛ, Елена Скрынник учредила ООО «Эстетический центр Swiss Perfection», формально ставший филиалом швейцарской клиники эстетической хирургии La Prairie.
Дата: 04.12.2012
Копия в Google
Так, основной адрес проекта wikileaks.org перестал работать несколько дней назад, из-за чего сайт переехал на швейцарский домен wikileaks.ch. Основной домен был закрыт по решению американской компании EveryDNS, которая мотивировала это частыми DDoS-атаками на WikiLeaks, которые плохо сказываются на общей работоспособности обслуживаемых EveryDNS адресов.
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
Дата: 14.01.2022
Копия в Google