Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Представители компании Бориса Минца авансом просили привлечь Илью Сучкова к уголовной ответственности за якобы не возврат Швейцарской компанией займов, полученных в 2012 году Анатолием Чубайсом, под данные им гарантии их возврата в 2023 году!
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

102. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 16.05.2016, Фото: РИА "Новости", ТАСС, via "Открытая Россия" Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии Анастасия Кириленко Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), датированный июнем 2007 года.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

103. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Через два месяца на швейцарском счету Калугина появились те самые $1,3 млн., которые, как мы уже выяснили, в местах официального трудоустройства он заработать не мог. Строительство комплекса обернулось скандалом.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

104. Цемент, ложь и видео.

Как люди вице-премьера Марата Хуснуллина выводят активы швейцарского холдинга Holcim на $2 млрд на фейкового владельца-уголовника Оригинал этого материала © proekt.media, 21.10.2022, Фото, иллюстрации: via proekt.media Цемент, ложь и видео Сергей Титов, при участии Виталия Солдатских Большой экран, который в российской редакции журнала Forbes обычно использовали для Zoom-трансляций, уже двадцать минут пребывал в режиме ожидания.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

105. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

Следователь кинул Константина Козловского на вещдок Осужденный на 14 лет лидер хакерской группировки Lurk, похитившей 1,2 млрд руб., заявил о краже швейцарских часов Jaquet Droz за $100 тыс. Оригинал этого материала © 66.ru, 09.09.2022, Лидер группировки хакеров Lurk написал заявление в СКР, Фото: URA.RU Кирилл Смоленцев Константин Козловский (справа) Константин Козловский считает, что кто-то присвоил его швейцарские часы за 100 тыс. долларов, хранившиеся в виде вещдока в камере хранения ...
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

106. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Родственные трансакции Алишера Усманова Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

107. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн Младшая дочь экс-президента Казахстана купила особняк в Лондоне, виллу в Дубае, самолет Challenger Bombardier и 51% акций швейцарского CBH Bank Оригинал этого материала © Forbes.ru, 10.01.2022, СМИ рассказали о покупках дочери Назарбаева после вывода более $300 млн из Казахстана, Фото: @aliya_nazarbayeva_official Сергей Тепляков Алия и Нурсултан Назарбаевы Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана больше $300 млн и потратила их на покупку роскошной ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

108. ЦРУ и БНД полвека прослушивали дипканалы 120 стран.

Впервые швейцарская компания получила от США контракт на поставку шифровального оборудования еще во время Второй мировой войны.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

109. Драка, слежка, суицид.

Икбал Хан Учитель и ученик Выходец из Пакистана Икбал Хан, 12 лет проработавший аудитором в швейцарском офисе Ernst&Young, перешел в Credit Suisse в 2013 году и за несколько лет стал одним из звездных менеджеров банка — чистая прибыль подразделения Хана за время его работы выросла на 80%, а всего за три года с 2016-го по 2018-й помог банку привлечь под управление $46 млрд новых активов.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

110. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

Сбербанк на прошедшей неделе подал три иска в российские арбитражные суды к швейцарскому трейдеру New Stream Trading AG, следует из картотеки арбитражных дел. Одно заявление зарегистрировал арбитражный суд Москвы — на 5,8 млрд руб., остальные — на 22,3 млрд руб. и 105 млн руб.— арбитражный суд Тюменской области, в качестве третьего лица выступает Антипинский НПЗ. Детали исков не сообщаются.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

111. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Винсент Петрилло задержался в России на 3 года Британец итальянского происхождения осужден в Москве за "кидок" на $300 тыс. швейцарского партнера по строительству бизнес-центра в Минске Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.01.2019, Британец Петрилло задержался в России на три года, Кадр из видео: FuturisCenterMInsk Сергей Сергеев Винсент Петрилло Как стало известно “Ъ”, защита обжаловала приговор скандально известному бизнесмену Винсенту Петрилло, которому в конце прошлого года Мещанский ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

112. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии Даур Барганджия Семья народного артиста СССР Владимира Этуша заподозрила в крупном хищении денег у них бывшего председателя Национального банка Абхазии.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

113. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат Офшоры отца главы управления ГУЭБиПК МВД держат на швейцарских счетах €300 млн, для хранения нала семья купила квартиру в Москве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.09.2016, Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро, Фото: "КП" Юрий Вершов Дмитрий Захарченко На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления «Т» Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

114. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Швейцарскую прокуратуру обязали выплатить компенсации братьям Кудиновым, обвинявшимся в легализации средств, похищенных при строительстве автодороги под началом главы СУ-802 Хоменко Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.01.2011 Швейцария "отмылась" от денег МКАД Александр Шварев Уголовный суд Швейцарии обязал федеральную прокуратуру этой страны выплатить крупную компенсацию гражданам РФ братьям Валерию и Владимиру Кудиновым.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

115. Удачно командированный.

Удачно командированный Яхта, еженедельные чартерные перелеты, часы за 225 тыс. швейцарских франков, кровать с позолотой и другие бонусы губернатора Владимира Артякова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.11.2009, Удачно посланный, Фото: ИТАР-ТАСС Роман Корольков По утру надев часы…
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

116. "Путин является богатейшим человеком Европы и одним из богатейших людей мира."

Когда Мишлин Кальми-Ре начала говорить в ответ, я обратил внимание на то, с какой, я бы сказал, нежностью, но и тревогой смотрели на нее ее швейцарские коллеги.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

117. МКАД: кольцо никак не замкнется.

Судя по тому, что швейцарские следователи уехали ни с чем, объяснения Хоменко их удовлетворили. Поэтому больше никаких упоминаний и связей со швейцарскими (точнее, бывшими русскими) мошенниками Хоменко не инкриминируется.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

118. Березовский против Путина и Ходорковского.

30.07.2003 Березовский против Путина и Ходорковского Швейцарская прокуратура проверяет российских коллег.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

119. Абсолютное ханство.

То есть, он подпадает под статью швейцарского законодательства «Об отмывании грязных денег» и ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

120. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В 2005 году, когда Addax зарегистрировали в Канаде и компания впервые выплатила публично объявленные дивиденды на десятки тысяч долларов, сумма на счете составила 62 миллиона швейцарских франков (53,32 миллиона долларов).
Дата: 03.10.2022 Копия в Google