Во время четырехдневного допроса, проведенного четырьмя швейцарскими следователями, Бекзод Ахмедов — экс-глава принадлежавшего российской МТС сотового оператора «Уздунробита» — предоставил следствию больше подробностей о преступлениях старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана.
Дата: 11.10.2017
Копия в Google
(В общем списке швейцарских богачей он занимает 4-е место.) Продажа 12,5% его акций в российско-британской нефтяной группе TNK принесла ему 6,5 млрд.
Дата: 06.12.2012
Копия в Google
Удивительно, но малоизвестной швейцарской фирме RosUkrEnergo доверены поставки, оборот которых превысит $1,5 млрд в год. Так кому же в конечном счете они достанутся?
Дата: 23.01.2006
Копия в Google
В шестидесятые годы я руководил швейцарской компанией "ПЕТРОЛЕСА С.А.", которая специализировалась на торговле нефтью и вела операции в СССР…
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
После того как швейцарские адвокаты Столповских подали апелляционную жалобу на решение Дево, Обвинительная палата кантона Женевы приняла ее, но лишь частично, сохранив за Дево право уточнить мотивацию своего решения.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Только по одному из расследуемых случаев речь идет об откате размером около $4 млн. На вопрос РБК, действительно ли готовится предъявление обвинений по делу о коррупции менеджерам «Газпрома», представитель швейцарской прокуратуры ответил, что расследование ведется в отношении четырех человек.
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
Ушел в отставку “в связи с получением швейцарского вида на жительство”, с 1988 г. работал только в сфере государственного здравоохранения, фигурант расследования ФБК. Шамиль Идрисов (Chemin de Conches 39).
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы.
Дата: 27.05.2013
Копия в Google
Самому господину Хоменко было инкриминировано хищение $20,6 млн. СК МВД установил, что на личный счет господина Хоменко в одном из швейцарских банков было переведено несколько сотен тысяч долларов.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google
Таким образом швейцарские правоохранительные органы намеревались повести решительную борьбу с отмыванием «грязных денег» из России.
Дата: 06.12.2000
Копия в Google
Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
Младшая Ирина, скорее уж Ирэн Адамофф, живет как сказочная принцесса в швейцарском городе Цуг, где самые низкие в Европе налоги.
Дата: 13.01.2006
Копия в Google