Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Районные чины Петербурга - кто есть кто.

С 10.07.07 владельцем ООО стала его жена Трушина О.В. Дочь Горошко Мария Александровна - с 31.05.07 соучредитель ООО «РЯА», с 06.05.08 соучредитель ООО «Русская яхтенная академия» Курортный район Борисов Виктор Кузьмич Дата начала полномочий: 09.09.04 Личное участие в деятельности юридических лиц: с 22.01.1992 совладелец АОЗТ «Балтийский биржевой центр», с 15.07.93 совладелец ТОО «Фирма «Горизонт» (судя по всему, участие Борисова в этих фирмах в прошлом), с 09.07.01 по 28.05.04 руководитель ООО ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

42. Преемник Путина и "питерские юристы".

Это решение, как известно, было безукоризненно реализовано в августе 2007 г. Другая сомнительная структура, «засветившаяся» в делах «тамбовских» - юридическая фирма «Президент-Консалт», которая запомнилась участием в рейдерской атаке на предприятие «Северная верфь». Руководители этой «фирмы» при общении с непугаными клиентами ссылаются не только на Кумарина и Кропачева, но и на другую «знаменитую» фигуру – Аркадия Ротенберга, влиятельного тренера по дзюдо.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

43. KPMG расследует дело "Мегафона".

Помимо офшоров, под подозрением находится обслуживающий их Bermuda Commercial Bank, его «дочка» Corporate Management of Bermuda (является администратором, бухгалтером и поверенным «питерских» офшоров), а также консультант «питерских» — бермудская юридическая фирма Wakefield Quin.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

44. Олигархи, подымем армейский футбол!

На поверку это оказывается телефон офиса российской юридической фирмы "Зиберг Штабрайт Гарез" (это название стоит запомнить).
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

45. 14 фирм Батуриной.

... другим данным, тел. 255-61-63 и 252-08-48 - ТОО "Московская финансовая группа содействия малому и среднему бизнесу" (МФГ МБ) /ул.Красная Пресня д.28,стр.2/ Анализ приведенного выше перечня показывает, что Батурина Е.Н., являясь учредителем и руководителем АОЗТ "Интеко", по существу непосредственно контролирует 14 фирм, соучредителями которых в свою очередь является целый ряд юридических лиц. Думается, можно говорить и о косвенном контроле с ее стороны также и за этими коммерческими структурами ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

46. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Но Федотову (по данным СПАРК) в прошлом принадлежала, к примеру, половина Юридического информационного бюро, зарегистрированного в подмосковном селе Молоково. Управляющей компанией этого бюро впоследствии стала фирма «Лэнд девелопмент» с тем же адресом и телефоном, что у бюро. Ее гендиректором был сын заместителя председателя подмосковного правительства Василия Громова — Максим, а владельцами — фирма «Рота девелопмент» Саблина. Юридическому информационному бюро принадлежал искусственный пруд в ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

47. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В правоохранительных органах не исключали, что аналогичной деятельностью занимались еще две фирмы, директором и учредителями которых являются те же лица, что в фирме «Варяг», и зарегистрированные одновременно с ООО «Варяг», а именно: 1. ООО «Фин», директор - Третьяков Дмитрий Николаевич, тел. 64-62-66 (оптовая торговля), юридический адрес: ул.Попова, 9, почтовый адрес: ул.Одоевского, 33. 2. ООО «Фин-ойл», директор - Третьяков Дмитрий Николаевич, тел. 26-60-05 (оптовая торговля), адреса совпадают ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

48. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

В связи с чем, коммерческие организации, используемые при мошенничестве, являлись подставными юридическими лицами, как и числящиеся в них генеральные директоры…» Выявить подобные фирмешки не представляет особого труда. Генеральная прокуратура в материалах дела Ходорковского (см. выше) довольно точно их описала. Как правило, в таких фирмах не ведется никакой деятельности, нет наемного персонала и имеется один-два учредителя, доверенные лица владельцев основного бизнеса.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

49. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

Побывав в Твери, корреспонденты The New Times убедились, что фирма для того и создавалась: из города она вскоре бесследно исчезла, не оставив в местном бюджете ни копейки.
Там подтвердили: да, ООО «Байкалфинансгрупп» действительно было зарегистрировано у них в качестве юридического лица.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

50. Тихие нефтеюганцы.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2004, Фото: "КП" Тихие нефтеюганцы ЮКОС завален исками со всей Америки Дмитрий Бутрин; Дмитрий Сидоров, Вашингтон Ходорковский в здании Басманного суда Вчера американская юридическая фирма Glancy Binkow & Goldberg (GBG) объявила о подаче иска миноритарных акционеров НК ЮКОС к компании, ее акционерам, а также лично к Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, Василию Шахновскому и Брюсу Мизамору.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

51. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

В документе изложено следующее: в случае, если Шумейко обратится в указанную фирму, она предоставит ему работу в качестве юридического консультанта и будет выплачивать в течение трех лет по 1 миллиону долларов в год. Сосковец, Черномырдин, Лужков, Лучанский.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

52. Страшилки никого не пугают

По предварительным данным МНС получило заявления на перерегистрацию от 1,5 млн. юридических лиц, что составляет лишь 47% от общего числа ранее зарегистрированных фирм. То есть более половины фирм не перерегистрировались, и это отнюдь не значит, что все это фирмы однодневки. Так только по Москве сведения о себе подали лишь 86% юридических лиц, регулярно сдающих налоговую отчетность. Копия в Google

53. Достояние республики.

Обращает на себя внимание то, что ключевую роль в решении этих задач играет малоизвестная юридическая фирма «Верман». В интересах «Газпрома» она выполняет функции своеобразного опричника, который особо не церемонится в выборе средств и методов для достижения поставленной цели. Штаб-квартира этой фирмы находится в Тюменской области.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

54. Версия Шохина

Такая закрытость была не случайной, поскольку, как выяснилось в ходе нашего расследования, которое потребовало изучения огромного объема финансовых и юридических документов с привлечением аудиторских и юридических фирм, "Нога" активно эксплуатировала в своих интересах технические изъяны соглашений путем сокрытия или фальсификации отчетных документов. Так, фирма для обоснования сумм предоставленных кредитов ссылалась на суммы контрактов и, соответственно, контрактные цены, при этом скрывая ... Копия в Google

55. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Если верить биографии Балаева (ее разместила ныне закрытая лондонская юридическая фирма, где он был консультантом), в то время он работал в Министерстве юстиции Азербайджана.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

56. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.

А юридический адрес «Уникома» — это учебно-лабораторный корпус РУДН. Как минимум с 2001 года «Уником» — крупный подрядчик университета. Он выполнил контракт на реконструкцию и строительство учебно-лабораторных корпусов РУДН стоимостью 1,5 млрд рублей (с учетом дополнительных соглашений). Свой охранник Частные охранные предприятия «Ястреб-V» и «Ястреб-плюс» до середины 2018 года принадлежали на 30% Александру Ястребову и на 30% сестре бывшей супруги первого проректора РУДН Щесняка. Обе фирмы ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

57. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

... были неожиданно разорваны с предыдущими исполнителями работ и отданы фирме, о которой никто до этого не слышал. Из грязи — в князи Улица Северная — ничем не примечательный адрес в спальном районе подмосковного Одинцова. Небольшой флигель, на его фасаде написано «юридическая контора». Именно здесь в октябре 2007 года появилось рекламное агентство «А-Медиа». Все эти годы о нем вряд ли кто-то слышал. На начало 2016-го «активы» (если их можно так назвать) фирмы составляли 10 тыс. рублей ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

58. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Почему нельзя было оставить все на Украине?» Матрица оценки рисков Среди обязанностей сотрудников Mossack Fonseca в этой ситуации была юридическая экспертиза с целью удостовериться, что их клиент Порошенко не коррумпирован. Однако, судя по документам, в фирме не потрудились даже создать видимость такой проверки. При этом в 2015 году руководители Mossack Fonseca приняли решение проводить расширенную юридическую оценку в связи с предполагаемыми «высокими рисками» при ведении дел с действующим ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

59. Они всегда возвращаются.

Выяснилось, что на данный момент Ребец является руководителем одного из юридических вузов, а также консультирует ряд строительных фирм, в первую очередь «Облинвестстрой» и «Роситал», принадлежащие бизнесменам Игорю Реничу и Виктору Тищенко.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

60. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

А в соседнем офисе, 7-Н, зарегистрирована юридическая фирма «Лекс», учредителем которой опять же числится Егоров. Николай Егоров — основатель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ). На сайте бюро цитируется исследование европейского юридического рынка «Chambers Europe 2009», где сказано, что ЕПАМ находится «в числе первых компаний, к которым следует обращаться, когда возникает необходимость в выстраивании взаимоотношений с российским правительством».
Дата: 01.11.2010 Копия в Google