Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Бывшие руководители FIFA сами себе выдали бонусы на $80 млн.

... Ведомости.Ру, 03.06.2016, Фото: Reuters, EPA, DPA, Иллюстрации: FIFA Бывшие руководители FIFA сами себе выдали бонусы на $80 млн Михаил Оверченко Йозеф Блаттер Трое бывших руководителей Международной федерации футбола (FIFA) — президент Йозеф Блаттер, генеральный секретарь Жером Вальке и его заместитель, а также финансовый директор организации Маркус Каттнер — в 2011-2015 гг. организовали выплату самим себе необоснованных вознаграждений, заявила в пятницу юридическая фирма Quinn Emanuel ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

402. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

[…] В «Панамский архив» попали документы только одного регистратора офшоров — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

403. Патриот офшорный.

... ему принадлежали крупные активы в российской нефтедобывающей отрасли, а состояние оценивалось в $180 млн. Левин владел компанией Imperial Energy, осваивающей нефтяные месторождения в Сибири, а в 2009 году продал свой бизнес индийской компании ONGC Videsh Ltd. Юридические компании, связанные с Питером Левиным, осуществляли бухгалтерское и юридическое сопровождение компании Minimal Technology Ltd с 29 марта 2007 года по 21 февраля 2013 года по месту расположения основного офиса фирмы Левина ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

404. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

В итоге причиненный банку ущерб составил более 200 млн руб. Как рассказала “Ъ” старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова, в 2008–2009 годах фигуранты этого дела продолжили заниматься преступной деятельностью, но уже под видом кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

405. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Образец договора юридической фирмы Lyssiotis Law Лиссиотисы предлагают оформить любую компанию на номиналов (на себя). Между ними и реальными бенефициарами подписывается бумажка, называется trust deed. Тем самым номинальные акционеры отчуждают от себя права реальной собственности. Фрагмент договора юридической фирмы Lyssiotis Law Российским следователям, думаю, не нужно объяснять, что благодаря тесным связям и сотрудничеству России с Кипром, они в течение нескольких дней могут получить ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

406. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства. По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в психоневрологическом диспансере) и Владимиром Поддубным, получили в "Пушкино" ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем похищенные деньги оказались на счетах фирм, якобы подконтрольных кинопродюсеру ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

407. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Между тем, как утверждают представители "Эквисман Холдингс Лимитед", адвокаты юридического бюро ТМ-Defence, оставшиеся на свободе сообщники осужденных Михаила Чернова (ему снизили срок до семи лет, сняв обвинение в грабеже) и Михаила Балакирева "не оставили попыток завладеть зданием на Гоголевском бульваре, которое фирме вернули по приговору Дорогомиловского суда".
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

408. Кто подпирает "шведскую стенку",

В поле зрения Ларисы Игоревны представителей ИКЕА ввел в свое время адвокат Семен Шевченко, партнер известной юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры».
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

409. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

Через суды менее чем через два года бывшему владельцу удалось вернуть контроль над зданием и фирмой.
... по юридическому бюро и защитник адвоката Чабана Кирилл Яшенков заявил "Ъ", что его партнер к инкриминируемому мошенничеству непричастен. "Он всего лишь добросовестно исполнял свои профессиональные обязанности в рамках договора об оказании юридических ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

410. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Дмитрию принадлежит юридическая фирма «Самета», в которой работает множество бывших сотрудников ФНС. «Самета» была одной из команд «решальщиков» Троценко, которые неформальными методами списывали долги предприятий ОСК перед налоговиками и субподрядчиками.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

411. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Под уголовное преследование попал бывший начальник юридического отдела упраздненного министерства энергетики Татарстана Ильдар Курманов — сын министра юстиции республики Мидхата Курманова.
«Причастность остальных будет устанавливаться в ходе расследования»,— сказал он, отметив, что в деле может появиться «еще одна фирма».
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

412. Вексельбергу откручивают гранты.

Но фонд заказал и оплатил эту услугу другой юридической фирме.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

413. "Русал" отмазывается от налогов.

... ведущий юрист юридической фирмы Sameta Юлия Кузнецова. — Врезка К.ру] ["РБК daily", 27.02.2013, "Rusal страдает за краску и клей": «Претензии по поводу использования так называемых фирм-однодневок — весьма распространенная практика для налоговых органов. Однако решение суда первой инстанции может быть обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях, и если оно будет в дальнейшем отменено, то и уголовное дело должно быть прекращено», — объяснила Юлия Кузнецова из юридической фирмы Sameta ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

414. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Вместе с адвокатами юридической фирмы «Юст», защищавшей мои интересы, мы вступили с Казаковым и Козловым в переговоры о расторжении договора — и выплате инвестору компенсации. «Консультировал» в этом процессе меня в частности Владимир Плигин (в то время партнер фирмы «Юст»), который, будучи человеком предельно опытным в различного рода конфликтных ситуациях, советовал выплатить инвесторам в два-три раза больше затраченного и прекратить все контакты.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

415. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Однако фирма находится под пристальным вниманием голландской антикоррупционной организации.
В рамках расследования прокуратура Голландии обратилась в Швейцарию за юридической помощью с целью получения документов «Гленкора».
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

416. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

"Исходя из общей логики, если у компании не было расходов на ценные бумаги, то не должно быть и доходов от них,— говорит руководитель юридического отдела "МЭФ-аудит" Иван Чемичев.— Однако в российском налоговом законодательстве заложен разный принцип ...
— Они разработали схему, по которой всем желающим предлагали через российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию, — как правило, такие же фирмы-однодневки существовали и за рубежом — в ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

417. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

... Игоря Стефаненко Иван Костин Игорь Стефаненко Организованная группа в течение трех лет банкротила коммунальные предприятия, задолжавшие за потребленную электроэнергию ОАО «Волгоградэнергосбыт» и выводила через подставные фирмы деньги на свои счета ...
Куда делись деньги, заплаченные потребителями ЗАО «РЭС», ведь население и юридические лица Волгоградской области платили и платят вполне исправно?» Не удивительно, что в такой ситуации просьба сотрудников «Волгоградэнергосбыта», чтобы «акционеры ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

418. "Пыточный чартер" ЦРУ.

... благотворительной юридической организации Reprieve. "Из этих документов становится ясно, как тайная сеть застенков ЦРУ могла бесконтрольно действовать столько лет. Также они свидетельствуют: тот факт, что ЦРУ, сославшись на государственные тайны, добилось отклонения исков задержанных, которых пытали, — просто фарс. Все подробности этого зловещего бизнеса находились под носом у общества", — говорит директор организации по юридическим делам Кори Крайдер. Richmor предоставляла самолет частной фирме ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

419. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Совладелец «Альфа-банка» пояснил следующее: когда в 2005 году стоял вопрос о покупке правительственной дачи «Сосновка-3», он обратился в юридическую службу своей кредитной организации с просьбой подобрать ему какую-нибудь структуру для оформления на нее недвижимости. Юрслужба почему-то предложила в этом качестве ООО «Вельтэкс», и Фридман был оформлен ее единственным учредителем. В результате дача «Сосновка-3» была продана фирме «Вельтэкс», что потом вызвало большой скандал, про который СМИ ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

420. Пьющий в отстойнике.

Вскоре среди членов совета директоров фирмы «АвтоВАЗагрегат» появляется имя Михаила Егорова — младшего брата Николая Егорова, доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права СПбГУ и известного специалиста в вопросах собственности, который известен как личный друг Владимира Путина со студенческих времен и его доверенное лицо на президентских выборах 2000 года.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google