Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Ставропольские военные остались без жилья.

... А.В., Демченко Н.Н., Даштояна А.С. и юридических лиц: ООО «Перспектива», ООО «Маккон» и ЗАО «БиоЗащита-ЮГ». Денежные средства от перепродажи квартир Минобороны РФ были полностью присвоены Вартаняном В.М. и Вартанян Р.С. Доверенное лицо Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. Садофьев Е.И. произвёл массовые незаконные увольнения сотрудников ООО «Строительная фирма «Гермес», ООО «Строительная фирма «Вест» и ООО «Строительная фирма «Гермес-М», другим сотрудникам было «предложено» написать заявления об ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

322. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Все вышеперечисленные юридические лица являлись подставными и были фактически подконтрольны Ходорковскому и действующим с ним членам организованной группы. Перечисленные подставные предприятия были учреждены под руководством Ходорковского членами организованной группы. Генеральными директорами этих фирм числились подчиненные председателю совета директоров банка "Менатеп" Ходорковскому сотрудники этого банка, а также работники подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы компаний.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

323. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... ИПЭ предпринимались попытки выйти на руководителей фирмы AIG Brunswick г-д Б.Вилкенинга и Н.Родионова. С аналогичными предложениями ИПЭ пришлось обращаться даже к собственному миноритарному акционеру господину Х.Хамму (руководитель KNAUF-GRUPPE). А когда и он отказал, владельцы ИПЭ предложили выкупить принадлежащий ему пакет акций компании, т.к. компания KNAUF-GRUPPE имела возможность блокирования решений о затеянной ИПЭ реорганизации ряда юридических лиц, входящих в холдинг, речь о которой ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

324. Семь уголовных дел ЮКОСа.

... составе Восточной нефтяной компании (ВНК) перешла под контроль "ЮКОСа", проведенная КРУ "ЮКОСа" и аудиторами проверка компании выявила схему хищений средств "Томскнефти" через связанные с Рыбиным фирмы и сотрудничество с этими фирмами было прекращено ...
"Если это юридические обвинения – надо было давать юридический ответ, а не апеллировать к Америке или 'пятому пункту',– считает господин Колеров.– Это азбука пиара, и если бы они сразу все объяснили, то защитникам ЮКОСа, например тому же премьеру ...
Дата: 21.07.2003 Копия в Google

325. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Мы на ГНК и подконтрольные ей структуры, а также на иностранные фирмы, контролируемые моими партнерами, покупали акции профильных заводов.
Он при мне вызвал [начальника юридического департамента "Газпрома" Константина] Чуйченко, Савельева, и я им всем объяснил, что ГНК выкупила акции.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

326. Москва Чеченская.

Туризмом, в том числе “специализированным международным”, живет как минимум 5 фирм. Еще 4 — оказывают юридические услуги. В конце списка — гостиничный бизнес, полиграфия-издательство, создание ресторанов, клубов, казино и пассажирские авиаперевозки (по 3 “конторы”). Есть и спортклубы, и агентство по подбору персонала, и некая фирма по производству синтетических алмазов.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

327. В России в правах уравнивает "Калашников".

При выполнении указанных условий с моей стороны американская фирма восстанавливала свои юридические права. Гиви пояснил, что его личная заинтересованность состоит в возможности зарабатывать деньги, владея «Дипломатическим клубом». Учитывая изложенное, прошу Вас принять меры, которые позволят оградить меня от вымогательства взятки, с одной стороны, и вступить в юридические права по распоряжению СП «Интурист – Радамер гостиница и Деловой центр», с другой стороны.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

328. АФК "Система"-III

... фирм и предприятий. Таким образом, общее число контролируемых АФК "Система" достигает нескольких сотен. Чисто коммерческая деятельность так называемой "московской группы" не ограничивается АФК "Система", а распространяется на большое количество фирм, вернее, групп фирм, созданных, как правило, доверенными лицами московского правительства - так называемая "Система-2". В этом плане интерес представляет деятельность Евгения Быстрова - который является учредителем 19 фирм различного юридического ... Копия в Google

329. Гозман Леонид

Указанные юридические адреса соответствуют адресам прописки Гозмана Л.Я. Вид деятельности: научные учреждения отраслевого профиля Руководитель: Гозман Л.Я., бухгалтер: Егорова М.С.. Соучредитель: ЕГОРОВА М.С., проп.: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д ...
С 1990 г. занимается предпринимательской деятельностью, был коммерческим директором и руководителем ряда фирм, Главным специалистом Департамента содействия и развития малого предпринимательства правительства г. Москвы, член Правления Российской ... Копия в Google

330. Цифровой ГУЛАГ.

... службу безопасности) каждый раз, когда один из сотрудников пытается получить информацию по физическим или юридическим лицам, входящим в особые тайные VIP-списки. «Досье» известно о существовании госслужащих, попавших под уголовное преследование в результате действия этого мониторинга. Кто именно входит в эти списки — тайна, а их данные скрыты от пользователей систем. Причем скрываются сведения даже из общедоступных санкционных списков, открытых данных по офшорным, иностранным и российским фирмам ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

331. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

По данным следствия, вместе с управляющим партнером юридической фирмы «Прайм Эдвайс» они создали преступную группу и похитили из общих средств банка 2,7 млрд руб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

332. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Дело Килдеску было упомянуто тремя британскими юридическими фирмами, которые представляли бывшую жену Плахотнюка в суде Дубая.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

333. Офшорная яхта "Газпрома".

Крупная юридическая фирма KhattarWong LLP консультировала подставную компанию.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

334. Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой.

[...] kvnews.ru, 15.04.2021, "В екатеринбургской квартире омского замминистра Степановой тоже прошли обыски": В деле речь идет договоре на проведение капитального ремонта жилых многоквартирных домов, заключенном Фондом с омской фирмой, управляемой К. (в ходе судебного процесса были названы все имеющие отношение к уголовному делу юридические лица, фамилии свидетелей и других подозреваемых, но я здесь их назвать не буду).
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

335. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

Все три фирмы, по данным реестра юридических лиц, принадлежат некой Виктории Антышевой. Она же 19 октября 2020 года зарегистрировала ещё одну гостиничную компанию ООО «Северное Приладожье». Юридический адрес новой фирмы совпадает с адресом дорогого карельского парк-отеля «Дача Винтера».
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

336. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

РБК направил запросы в другие юридические фирмы, представляющие интересы ответчиков и истцов.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

337. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом ...
В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

338. За "Единственный" взяли троих.

По версии Следственного комитета России (СКР), экс-предправления кредитного учреждения, его заместитель и один из их подчиненных организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным фирмам почти на 1 млрд руб. Как сообщила “Ъ” официальный ...
Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками — юридическими лицами на сумму свыше 500 млн рублей.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

339. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

Из имеющихся в распоряжении редакции документов следует, что Леонид Розенталь нанял Юрия Сагайдака и его партнеров из московской юридической фирмы «СП-Консалтинг» в 2012 году для уголовного и гражданского преследования Рахата Алиева, бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

340. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

«Для SFO это самое серьезное решение за последнее время, если не за всю историю, — сказала FT Сара Уоллис из юридической фирмы Irwin Mitchell.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google